09/01/2013
ÿþ M o d W o i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 D E C , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N L 3 f f i e G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 5 0 1 . 8 6 4 . 9 3 4
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : P O R T O F F I C E P A R K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b o e k 2 0 2 b l a d 6 v a k 8 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K , b l i j k t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e ;
1 . E e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n - v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 6 3 , 5 1 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 6 3 , 5 1 ) t o t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 0 3 . 1 2 7 , 0 2 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n A - a a n d e l e n g e n o e m d , g e n u m m e r d v a n é é n t o t d u i z e n d , d e b e s t a a n d e a a n d e l e n B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d e n é é n t o t t w e e d u i z e n d .
O p d e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e A - a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) , w a a r v a n :
é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 6 3 , 5 1 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 4 3 6 , 4 9 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e i o - p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . V e r v o l g e n s h e e f t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N E W M E D I A M A N A G E M E N T ' , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 6 9 . 8 0 1 . 4 7 3 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r A - a a n d e e l w a a r o p ; a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) z i j n d e i n t o t a a l é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 6 3 , 5 1 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t : ( ¬ 3 9 8 . 4 3 6 , 4 9 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 6 8 4 7 8 9 9 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , h e t g e e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t e n d o o r h e m i n b e w a r i n g w o r d t g e n o m e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 6 3 , 5 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d - e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 0 3 . 1 2 7 , 0 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n t o t d u i z e n d , e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d e n é é n t o t t w e e d u i z e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g - d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 4 3 6 , 4 9 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n - d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 4 3 6 , 4 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 0 3 . 1 2 7 , 0 2 ) t o t v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 1 . 5 6 3 , 5 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 8 . 4 3 6 , 4 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 1 . 5 6 3 , 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n t o t d u i z e n d , e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d e n é é n t o t t w e e d u i z e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n - e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 0 1 . 5 6 3 , 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) A - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n t o t d u i z e n d , e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) B - a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d e n é é n t o t t w e e d u i z e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
9 . B e p e r k i n g o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n i n v o e r i n g a r t i k e l 5 b i s i n d e s t a t u t e n .
G e l e t o p d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n . D i e n a a n g a a n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m . e e n a r t i k e l 5 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t .
" A r t i k e l S b i s . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
O v e d r a c h t v a n a a n d e l e n
G e l e t o p d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r l i n g i s h e t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n t e b e p e r k e n .
B i j g e v o l g i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n o n d e r w o r p e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p r o c e d u r e :
B e g r i o n e n
O n d e r " o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n " w o r d t v e r s t a a n : a l l e o v e r d r a c h t e n t e b e z w a r e n d e o f t e k o s t e l o z e t i t e l , o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n , w e l k e o o k d e t o e g e p a s t e p r o c e d u r e i s e n z o n d e r d e f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n u n i v e r s a l i t e i t o f v a n b e d r i j f s t a k u i t t e s l u i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n o p t i e s o p d e a a n d e l e n , d e o v e r d r a c h t v a n v a n a a n g e h e c h t e , a f s c h e i d b a r e o f z e l f s t a n d i g e r e c h t e n o p i n s c h r i j v i n g o f v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n . B i j u i t b r e i d i n g w o r d t e v e n e e n s a l s e e n o v e r d r a c h t b e s c h o u w d : d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 e v W V e n n . ) o v e r e e n a a n d e e l h o u d e r . V o o r a f g a a n d a a n d e r g e l i j k e c o n t r o l e w i j z i g i n g z a ! e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r p l i c h t z i j n d e z e s t a t u t e n n a t e l e v e n .
G o e d k e u r i n g u i t z o n d e r i n g e n
D e h i e r n a v o l g e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n k u n n e n v r i j g e b e u r e n , z o n d e r d a t z i j d i e n e n t e
, 1 ) B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e i n d i t a r t i k e l o p g e n o m e n p r o c e d u r e
a ) d e o v e r d r a c h t a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e " c a t e g o r i e "
b ) d e o v e r d r a c h t a a n e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p - c e d e n t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e t b e g r i p " v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p " d i e n t t e w o r d e n g e d e f i n i e e r d o v e r e e n k o m s t i g T i t e l i l , H o o f d s t u k I l , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a d e o v e r d r a c h t o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p - a a n d e e l h o u d e r b e h o o r d e , d a n w o r d t e e n o v e r d r a c h t o p d e e f f e c t e n g e a c h t p l a a t s t e v i n d e n m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l ;
I n a i l e a n d e r e g e v a l l e n e n v o o r z o v e r d e w e t n i e t v e r b i e d t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a f h a n k e l i j k t e s t e l l e n v a n e e n g o e d k e u r i n g o f e e n v o o r k o o p r e c h t , i s e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( " d e t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t ' ) o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
S t a n d s t i l l p e r i o d e
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h u n a a n d e l e n n i e t o n d e r d e l e v e n d e n o v e r d r a g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e e i n d i g e n d d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n , t e n z i j m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . K e n n i s e v i n
E l k e v o o r o p g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d i e n t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e o v e r d r a g e r w i l o v e r d r a g e n , d e i d e n t i t e i t e n h e t a d r e s v a n e l k e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , d e p r i j s e n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e o v e r d r a c h t , a l s o o k d e v e r b i n t e n i s v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r o m d e o v e d r a c h t s b e p e r k i n g e n z o a l s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , n a t e l e v e n ( h i e r n a " d e K e n n i s g e v i n g d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r ' ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o p h u n a d r e s v e r m e l d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E e r s t e e n e n i g e r o n d e
V a n a f d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o m s c h r e v e n i n d e v o r i g e p a r a g r a a f z u l l e n d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " , d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r u i t g e z o n d e r d , h e t r e c h t h e b b e n o m h u n v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n e n d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d e r t i g k a l e n d e r d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " d i e h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n z u l l e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z e h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n .
H e t v o o r k o o p r e c h t z a l w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s o p d e d a t u m v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f
T o e w i i z i n a s r e g e l s
I n d i e n d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " d e v o o r k o o p r e c h t e n u i t o e f e n e n v o o r e e n a a n t a l a a n d e l e n g r o t e r d a n ( o f g e l i j k a a n ) h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n , z a l h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l l e n z u l l e n v e r w e r v e n a l s v o l g t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d w o r d e n
a ) d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " d i e h u n v o o r k o o p r e c h t e n h e b b e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n p e r c e n t a g e g e l i j k o f k l e i n e r d a n h e t p e r c e n t a g e d a t z i j b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t o e g e w e z e n k r i j g e n w a a r v o o r z e h u n v o o r k o o p r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d ;
b ) d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " d i e h u n v o o r k o o p r e c h t e n h e b b e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n p e r c e n t a g e g r o t e r d a n h e t p e r c e n t a g e d a t z i j b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n r e c h t h e b b e n o p e e n g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n d i e o v e r b l i j v e n n a d e t o e w i j z i n g a a n d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " v e r m e l d o n d e r a ) , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n d e e l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N i e t - u i t o e f e n i n g
I n d i e n d e v o o r k o o p r e c h t e n w e r d e n u i t g e o e f e n d v o o r e e n t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n k l e i n e r d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n A a n d e l e n , z u l l e n d e v o o r k o o p r e c h t e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s n i e t z i j n d e u i t g e o e f e n d e n m o e t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a l d e a a n d e l e n d i e h i j i n i t i e e l h e e f t a a n g e b o d e n - o o k d e z e w a a r v o o r h e t v o o r k e u r r e c h t w e l w e r d u i t g e o e f e n d - o v e r d r a g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e K e n n i s g e v i n g d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r .
P r i j s
H e t v o o r k o o p r e c h t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d t e g e n d e p r i j s a a n g e b o d e n d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r i n g o e d v e r t r o u w e n e n b i j o v e r l i j d e n d o o r d e p r i j s b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t o p b a s i s v a n ( m e t d e m a r k t w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d ) g e c o r r i g e e r d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e .
I n d i e n o p b a s i s v a n d e a a n g e b o d e n o v e r d r a c h t s v o o r w a a r d e n d e p r i j s v a n d e a a n d e l e n n i e t i s u i t g e d r u k t i n o f n i e t k a n w o r d e n u i t g e d r u k t i n g e l d , z u l l e n d e v o o r k o o p r e c h t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d t e g e n d e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n d i e w e e r h o u d e n w e r d v o o r d e o v e r d r a c h t t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n . D e p r i j s i s b e t a a l b a a r b i n n e n d e z e s t i g ( 6 0 ) d a g e n n a d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , t e n z i j p a r t i j e n e e n a n d e r e t e r m i j n o v e r e e n k o m e n .
d e , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a n c t i e s
I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r d r a g e n z o n d e r a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , k u n n e n d e " t i t u l a r i s s e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t " d e n i e t i g h e i d v a n d e v e r k o o p i n r o e p e n o f e e n s c h a d e v e r g o e d i n g e i s e n d i e m i n s t e n s g e l i j k i s a a n d e v o o r d e a a n d e l e n v e r k r e g e n v e r k o o p p r i j s .
K e n n i s g e v i n g e n
A l l e m e d e d e l i n g e n m o e t e n ( i ) s c h r i f t e l i j k e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f g e z o n d e n w o r d e n n a a r h e t a d r e s v a n d e P a r t i j e n z o a l s h e t v o o r k o m t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o f ( i i ) w o r d e n o v e r h a n d i g d t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s .
E l k e m e d e d e l i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t v a n g e n ( I ) d r i e w e r k d a g e n n a p o s t s t e m p e l o f ( i i ) é é n w e r k d a g n a d e d a t u m v a n h e t o n t v a n g s t b e w i j s . D e z e t e r m i j n e n z i j n i n c l u s i e f d i e s a q u o e n d i e s a d q u e m . D e P a r t i j e n m o e t e n e e n a d r e s w i j z i g i n g m e e d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g .
V o l g r e c h t
i n d i e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r n a d e s t a n d s t i l l - p e r i o d e v o o r m e l d v a n p l a n i s o m b e p a a l d e o f a l z i j n a a n d e l e n ( d e s g e v a l l e n d i n é é n o f m e e r o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s d i e s a m e n a i s é é n t r a n s a c t i e w o r d e n b e s c h o u w d ) w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n e e n d e r d e p a r t i j , z i j n d e e n i g e p a r t i j w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r n i e t v e r b o n d e n , n o c h g e a s s o c i e e r d i s i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n h a a r i n t e n t i e o m d i e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n ( d e " V o l g r e c h t O v e r n e m e r ' ) , h e b b e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s ( d e " V o l g r e c h t B e g u n s t i g d e n ' ) h e t r e c h t o m e e n p r o r a t a d e e l v a n h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n e n t e v e r k o p e n a a n d e " V o l g r e c h t O v e r n e m e r " t e g e n d e z e l f d e t e g o e d e r t r o u w v a s t g e s t e l d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n ( h e t " V o l g r e c h t ' j , i n d e m a t e d a t h e t v o o r k o o p r e c h t v o o r m e l d n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d .
D i t V o l g r e c h t m a g b i n n e n d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e r t i g d a g e n n a d e k e n n i s g e v i n g v a n o v e r d r a c h t w a a r n a a r h o g e r w o r d t v e r w e z e n . i n d i e n d e V o l g r e c h t b e g u n s t i g d e n h u n V o l g r e c h t u i t o e f e n e n , d i e n e n z i j d e O v e r d r a g e r e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e b r e n g e n . D e d a t u m v a n d e p o s t s t e m p e l z a l w o r d e n b e s c h o u w d a l s d e d a t u m w a a r o p h e t V o l g r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d .
H e t V o l g r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a a n d e p r i j s d i e d o o r d e V o l g r e c h t O v e r n e m e r w e r d a a n g e b o d e n e n d i e v e r m e l d s t a a t i n d e K e n n i s g e v i n g v a n O v e r d r a c h t . D e p r i j s d i e n t o p d e z e l f d e d a t u m a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e w o r d e n b e t a a l d l D e e i g e n d o m v a n d e V o l g r e c h t a a n d e l e n i n g e v o l g e d e t o e p a s s i n g v a n h e t V o l g r e c h t g a a t s l e c h t s o v e r n a a r d e V o l g r e c h t O v e r n e m e r n a i n t e g r a l e b e t a l i n g v a n d e p r i j s .
U n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e z e r e g e l e n v a n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l b i j u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e w i j z i g d w o r d e n "
1 0 . W i j z i g i n g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n a a n d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 1 3 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- e v e n v e e l b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n a l s u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n .
D e b e t r o k k e n m a n d a t e n z u l l e n w o r d e n i n g e v u l d d o o r b e n o e m i n g o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r ( s ) ( m a a r e n k e l i n d i e n e e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t e n v o o r e l k o p e n s t a a n d m a n d a a t m o e t d o o r d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r h e t d u b b e l a a n t a l k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n ) .
V o o r a i l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r ( s ) h e t r e c h t z a l ( z u l l e n ) h e b b e n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a ( a ) t ( e n ) d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s ) w o r d t ( w o r d e n ) v o o r g e d r a g e n t e b e n o e m e n .
H e t r e c h t v a n v o o r d r a c h t v e r v a l t i n d i e n d e h o u d e r s v a n e e n k l a s s e v a n a a n d e l e n m i n d e r d a n 1 0 % v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
M i t s a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t o n a f h a n k e l i j k , w o r d e n b e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n z e s j a a r
E n i g e v a c a t u r e v e r o o r z a a k t d o o r o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o p g e v u l d d o o r v e r k i e z i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d i e a a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d r a c h t d e o v e r l e d e n , o n t s l a g n e m e n - d e o f o n t s l a g e n b e s t u u r d e r w a s v e r k o z e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
1 1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 1 6 . B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n e r m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n 8 - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B e s l u i t e n z i j n a l l e e n d a n g e l d i g g e n o m e n i n d i e n m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r h e b b e n i n g e s t e m d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t d e b e s l u i t v o r m i n g o p g e s c h o r t e n e e n r e d e l i j k e o v e r l e g - e n r e f l e c t i e p e r i o d e i n g e l a s t w a a r i n a l t e r n a t i e v e n , e x t e r n a d v i e s o f e e n m e d i a t o r k a n w o r d e n g e z o c h t , w a a r n a e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n . i n d i e n d e z e r a a d v a n b e s t u u r o o k d a n u i t m o n d t i n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d a n w o r d t h e t b e t r o k k e n p u n t v o o r g e l e g d a a n e e n e x p e r t - - e n b i j o n e n i g h e i d o v e r d i e n s i d e n t i t e i t t w e e e x p e r t e n a a n g e s t e l d o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r z o e k o m t o t e e n b i n d e n d e d e r d e n - b e s l i s s i n g t e k o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r i n g p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n .
1 2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
- d o o r é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r
- d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . "
1 3 . I n v o e r e n m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b e t r e f f e n d e d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m o g e l i j k h e i d
t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n t e v o e r e n .
1 4 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 2 7 . B e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n e x p l i c i e t v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n w e r d b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n , d a n w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n , H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e n a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . ü
1 5 . B e n o e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
L u i k B - V e r v o l g
o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e h e e r J o n a s D h a e n e n s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , B r e d e s t r a a t 2 4 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 , 1 1 . 0 5 0 9 9 - 9 5 ;
- d e h e e r L u c D h a e n e n s , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 1 2 . 1 6 3 0 3 - 3 4 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o u d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e a c h t a a n g e d u i d t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
1 6 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e S . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 0 / 1 2 / 2 0 1 2
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i & v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/12/2012
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t ; M a r t e n s - L e n n i k , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 1 - 1 1 - 2 0 1 2 B o e k 6 0 4 B l a d 2 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l u i t : k e n n i s n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d , d a t d e g e g e v e n s b e v a t z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 4 3 a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t n e e r g e l e g d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 7 4 3 a l . 3 W . V e n n . ) e n b e k e n d g e m a a k t
R i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 6 4 3 9 4 .
T w e e d e b e s l u i t : u i t d r u k k e l i j k e a f s t a n d v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m a f s t a n d t e v e r l e n e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e e r d e b e s l u i t : k e n n i s n e m i n g v a n d e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 . a . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t g o e d t e k e u r e n .
a . 2 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 1 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d . D e z e h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k N V , b e s t a a t u i t e e n b e d r i j f s t a k t e r w a a r d e v a n 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n '
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 8 1 v a n h e t K B v a n 3 0 . 1 . 2 0 0 1 e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i a d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E R G E L E G ï ?
1 0 D E C , 2 0 1 2
R E C H T E 3 A G I i i f f l e N
~ K O O P H A N D E L T F r F 4 ' e I T
M
O n d e r n e n i i n g s n r : C D S c g « C 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o r t O f f i c e P a r k ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t
h e t a g i o , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n a h a a r o p r i c h t i n g e e n
n i e u w e c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t m e t h e t H a v e n b e d r i j f G e n t o n d e r t e k e n t .
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
t o e g e k e n d .
W i f w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
V i e r d e b e s l u i t : m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n e v e n t u e l e g e b e u r l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
U i t d e v e r k l a r i n g v a n h e d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a l e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t : b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s , h a a r b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " a f s p l i t s t e n o v e r d r a a g t i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
5 . a . g o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r g a n g v a n d e b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " b e s t a a n d e u i t d e u i t b a t i n g v a n e e n b u s i n e s s c e n t e r e n d e v e r h u r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k a n t o o r r u i m t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
5 . b . b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e o v e r g e d r a g e n a c t i v a v a n d e z e b e d r i j f s t a k b e s t a a n e n e r z i j d s u i t d e r e c h t e n v a n c o n c e s s i e o p e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 9 0 4 2 G e n t , 1 3 d e a f d e l i n g , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , k a d a s t r a a l b e k e n d w i j k B n u m m e r 1 2 0 / F / 3 e n w i j k B 1 2 0 N / 3 / d e e l , z o a l s a a n g e g e v e n a l s l o t B o p d e s c h e t s i n b i j l a g e , m e t i n b e g r i p v a n d e o p s t a l l e n v a n e e n m u l t i f u n c t i o n e e l p a n d e n e e n p a r k i n g , g e b o u w d e n a a n g e l e g d o p e e n t e r r e i n d a t d o o r h e t H a v e n b e d r i j f G e n t i n c o n c e s s i e w e r d g e g e v e n a a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s u i t d e i n r i c h t i n g e n m a t e r i ë l e u i t r u s t i n g v a n d i t p a n d .
D i t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e b r u i k t a l s b u s i n e s s c e n t e r .
D i t o n r o e r e n d g o e d i s v r i j e n z u i v e r v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n o f g e v a l l e n v a n u i t w i n n i n g , a l s o o k v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e i n s c h r i j v i n g e n o f o v e r s c h r i j v i n g e n , z o w e l u i t e i g e n h o o f d e a l s u i t h o o f d e v a n v o r i g e e i g e n a a r s .
5 . c . a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
( . " )
5 . d . t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e h u i d i g e a a n d e l h o u d e r s s t r u c t u u r b i j d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p
e n b i j d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e r a l s v o l g t u i t z i e t :
- v o o r w a t b e t r e f t d e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k :
° a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o l e n s S i n t - M a r t i n u s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , S i n t -
M a r t e n s - L e n n i k , D o r p 8 : v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n ;
° a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t R a i f f i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L 1 4 7 1
L u x e m b o u r g , 2 1 7 R o u t e d ' E s c h n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 9 3 5 ) a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g u i t g e r e i k t .
5 . e . d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
5 . f . b o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e s d e b e s l u i t : o p r i c h t i n g v a n d e n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k
6 . a . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d : e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R ) k a p i t a a l .
6 . b . G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , o p t e r i c h t e n , d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
( u i t t r e k s e l )
V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r n a a m l u i d t " P o r t O f f i c e P a r k
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 ,
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n - o f b e d n j v e n c e n t r u m i n d e z i n v a n d e a a n s c h r i j v i n g n r . A O I F 3 9 / 2 0 0 5 ; - h e t s t e l l e n v a n a l l e d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , e n / o f h e t v e r f e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e , i n h e t a l g e m e e n g e n o m e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p , v e r b a n d h o u d e n m e t , d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n - e n b e d n j v e n c e n t r u m , m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e g e b r u i k e r s v a n z u l k d i e n s t e n - o f b e d r i j v e n c e n t r u m ;
- d e v e r h u r i n g v a n k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n e n d e r g e l i j k e , d e b e m i d d e l i n g i n e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n , h e t i n n e n v a n d e h u u r g e l d e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n o n t h a a l - e n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f s k u n d i g v l a k ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f o r m a t i c a - e n t e l e c o m m u n i c a t i e - i n f r a s t r u c t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l _ D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t o d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r w a a r t e n e m e n v a n h a a r z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a i l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d e r e n , o f b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o f t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n l e d e n v a n h e t p e r s o n e e l o f v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e s t a a n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g h e t a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n
h u n o p d r a c h t d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d ,
I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e ' v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
l n a f w i j k i n g v a n h e t a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s t u u r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
- d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
- d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t e r e e n j a a r v e r g a d e r i n g o f g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n
d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m v i j f t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
b u r g e r l i j k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j -
v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ,
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n l o o p t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 4 .
3 . c o m m i s s a r i s
Z i c h b a s e r e n d o p s c h a t t i n g e n t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t , h e b b e n v e r s c h i j n e r s b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n . "
Z e v e n d e b e s l u i t - b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r a f g a a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t
a ) d a t d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
b ) d a t a l s b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- M e v r o u w L i l i a n e B o r r e m a n s , w o n e n d e t e L - 2 1 7 2 L u x e m b o u r g , 5 r u e A l p h o n s e M u n s c h e n
- d e H e e r Y v e s B i e n f e t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G r a v i n J o h a n n a s t r a a t 5 ,
a l l e n z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a l d u s a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o o r l o p i g g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n .
" ~
~ u y
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A c h t s t e b ë s I : a a n a s s i n v a n h e t n a t s c h a e l i ' k k a h a a l v a n d e n a a h m l o z e v e n n o o t s c h ' ë p d h ë n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s
N e g e n d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e F i d u c i a i r e B e e c k m a n - V e r n a i l l e n t e N i n o v e , L e o p o l d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n V e r n a i l l e n , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ u ! k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g