23/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 2 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1
* 1 3 1 1 4 5 9 6 *
V ~ b e h , a a ~ B e l ; S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 0 4 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m _ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a a l s t r a a t 1 , 9 7 5 0 H u i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 8 j u n i
2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b o e k 4 7 5 b l a d 1 0 0 v a k 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O W E R
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
1 . 1 . V o o r g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r - s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t ;
' 1 - 1 , o p d e a g e n d a .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d `
v a n d e z e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
1 . 1 . 1 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n :
" C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n P o w e r N V , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 9 7 5 0 H u i s e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 5 0 4 . 2 4 2 , d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e W e g e , z o a l s : b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t e n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n t o t a l e ' w a a r d e v a n 6 0 0 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g i n g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r , d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 4 . 2 0 3 a a n d e l e n v a n P o w e r N V , N a c h t e g a a l s t r a a t 9 , t e 9 7 5 0 H u i s e , v o o r d e h e e r F r a n k V a n d e W e g e . B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g e r , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g ; t e n b e d r a g e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e e n v e r g o e d i n g i n d e v o r m v a n a a n d e l e n v a n P o w e r N V o n t v a n g e n , . b e s t a a n d e u i t r e s p e c t i e v e l i j k 2 4 . 2 0 3 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e i n b r e n g e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e , d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . O n z e o p d r a c h t ' b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t , - a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g o m v a t g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p s p e c i f i e k v e r z o e k v a n d e i n b r e n g e r e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d t g e b r u i k t .
D r o n g e n , 2 6 J u n i 2 0 1 3 . "
1 . 1 . 2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
2 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 2 . 1 , O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v a n v o l g e n d e a c t i v a :
" 1 ) E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s N V P O W E R , z i j n d e e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g d i e d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k h e e f t o p d e z e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
" 2 ) E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u i d v o r d e r i n g l a s t e n s N V P O W E R , m e t n a m e e e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g v e r s t r e k t d o o r d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k v o o r n o e m d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n v o o r d e t o t a l i t e i t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 2 4 . 2 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k , t o e g e k e n d , t e w e t e n i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 2 4 . 2 0 3 ) a a n d e l e n .
2 . 2 . 2 . V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . Z i j v e r k l a r e n t e z i j n g e ï n f o r m e e r d d a t d e u i t g i f t e p r i j s v o o r d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
N a v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a a r o m t r e n t v e r d u i d e l i j k i n g t e h e b b e n g e k r e g e n , b e v e s t i g t d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e z i j n m e t d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l e n t o e k e n n i n g e r v a n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k v o o r n o e m d , d a t h i j a l l e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a i n b r e n g t i n d e N V P O W E R , t e g e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n t u s s e n k o m s t v a n d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 6 . 8 2 5 a a n d e l e n ) , v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D a a r b i j z i j n a l l e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l i j k g e s t e l d - d e r e e d s b e s t a a n d e e n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r w e z e n - l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e c r e ë e r d e a a n d e l e n - e n h e b b e n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ,
V I E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 6 . 8 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 6 . 8 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V I J F D E B E S L U I T H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ; o v e r d e k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t z a l w o r d e n b e s l i s t b i j d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t h e r b e n o e m i n g v a n :
- d e h e e r V a n d e W e g e F r a n k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 7 5 0 H u i s e - Z i n g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 1
- m e v r o u w J a c q u e s K a t h y , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 7 5 0 H u i s e - Z i n g e m , N a c h t e g a a l s t r a a t 1
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t v a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s I s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t a n d e r s z o u b e s c h i k k e n . .
E l k v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e h e t o p n e m e n v a n d e r g e l i j k m a n d a a t b e l e t , e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e m a f i s k B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w M a r t i n e D e C l e r c q , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H e i n d r i e s s t r a a t 7 o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e z o p a s b e n o e m d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l o t e n a a n t e d u i d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : m e v r o u w J a c q u e s K a t h y v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v e r b i n d t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d i t b e n o e m i n g s b e s l u i t t e r p u b l i c a t i e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e m a f i s k B V B A v o o r m e l d o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e v e r d e r v e r e i s t z o u d e n z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n d i t b e s l u i t . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g