24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : ' $ 4 o . 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O W E R - P L A C I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v r i j d i n g s l a a n 1 9 7 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - A p p e l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - n i e u w e s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o h a n D E D O N C K E R , t e B e r l a r e , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P O W E R - P L A C I N G " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
M e t b e t r e k k i n g t o t p u n t 1 e n 2 v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , i n d i e z i n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s - t u s 2 0 0 8 w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t 5 a n a a r 9 2 0 0 A p p e l s , B e v r i j d i n g s l a a n 1 9 7 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 4 1 9 1 .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n - g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" R e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 A p p e l s , B e v r i j d i n g s l a a n 1 9 7 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t b e k e n d g e m a a k t w o r d t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t c p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , a l s o o k h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n w i j z e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d v e r s l a g , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n : o . a . a l g e m e n e o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v a n e l e k t r i s c h e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s ; o n d e r h o u d o p l a a g - , m i d d e n - e n h o o g s p a n n i n g ; o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n o p n o - b r e a k - e n r e c t i f i e r g r o e p e n ; o n d e r h o u d v a n n c o d s t r o o m g r o e p e n ; o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n U P S - s y s t e m e n e n v a n n o o d s t r o o m a g g r e g a t e n ; o n d e r h o u d e n u i t f i j n e n v a n m o t o r e n e n a l t e r n a t o r e n ; k a b e l h e r s t e l l i n g e n ; v e r b o u w i n g e n v e r z w a r i n g v a n h o o g s p a n n i n g s p o s t e n ; u i t v o e r e n v a n v e r s c h i l l e n d e m e t i n g e n .
L e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s : o . a . l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n l a a g - , m i d d e n - , e n h o o g - s p a n n i n g s b o r d e n ; l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n c o m p a c t e e n s e m i c o m p a c t e h o o g s p a n n i n g s p o s t e n ; l e v e r i n g e n i n s t a l l a t i e v a n n o o d s t r o o m g r o e p e n ; l e v e r e n e n p l a a t s i n g v a n m o t o r e n e n g e n e r a t o r e n t o t 1 3 , 5 M W ; l e v e r e n e n v e r v a a r d i g e n v a n e i n d - e n v e r b i n d i n g s m o f f e n o p s p a n n i n g s k a b e l s .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e a s i n g e n v e r h u u r v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l : o . a . v e r - h u u r v a n h o o g s p a n n i n g p o s t e n ; v e r h u u r v a n h o o g - e n l a a g s p a n n i n g s t r a n s f o r m a t o r e n ; v e r h u u r v a n n o o d s t r o o m a g g r e - g a t e n .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 3 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
v r t f f i e
M O N I T E
1 7 - 0
E L G I S C H
U R B E , ,
, - 2 0 t ; ;
T A A T S ; . , '
r
1 1 1 1 1 1 1 Q 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g . a - . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V e r v a a r d i g e n v a n e l e k t r i s c h i n d u s t r i e e l m a t e r i a a l .
D e h a n d e l i n a i l e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u - d e n m e t a l g e m e n e e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e a s i n g e n v e r h u u r v a n d i v e r s e m a c h i n e s ,
w e r k t u i g e n , o u t i l l a g e e n d i e n s o n d e r d e l e n v o o r z o w e l p r o f e s s i o n e e l a l s p r i v a t i e f g e b r u i k , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e - k e n i s .
D e h a n d e l i n a l l e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u - d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n a a n k o p e n , l n p a c h t n e m e n , h u r e n ,
v e r h u r e n , b o u - w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a i l e i n d u s t r i ë l e ,
c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , D a a r t o e
k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t
e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f
v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e
v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e
v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n - n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f
a n d e r s z i n s . "
D e r d e b e s l u i t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e
b e v o e g d h e d e n e n b e - v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e e n v i e r d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 4
v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n 3 0 j u n i .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n
t e v e t w a n - g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g w o r d t h e t b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s
2 0 1 2 v e r k o r t t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V i j f d e b e s l u i t ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l - t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . "
Z e s d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e
t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r . "
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j u n a n i e m t o t a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " P O W E R - P L A C I N G " .
( . . . )
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - A p p e l s , B e v r i j d i n g s l a a n 1 9 7 .
( . )
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
H e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k e n : o . a . a l g e m e n e o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v a n e l e k t r i s c h e i n d u s t r i ë l e
i n s t a l l a t i e s ; o n d e r h o u d o p l a a g - , m i d d e n - e n h o o g s p a n n i n g ; o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n o p n o - b r e a k - e n r e c t i f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t
g r o e p e n ; o n d e r h o u d v a n n o o d s t r o o m g r o e p e n ; o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n U P S - s y s t e m e n e n v a n n o o d s t r o o m a g g r e g a t e n ; o n d e r h o u d e n u i t l i j n e n v a n m o t o r e n e n a l t e r n a t o r e n ; k a b e l h e r s t e l l i n g e n ; v e r b o u w i n g e n v e r z w a r i n g v a n h o o g s p a n n i n g s p o s t e n ; u i t - v o e r e n v a n v e r s c h i l l e n d e m e t i n g e n .
L e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l e n i n s t a l l a t i e s : o . a . l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n l a a g - , m i d d e n - , e n h o o g - s p a n n i n g s b o r d e n ; l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n c o m p a c t e e n s e m i c o m p a c t e h o o g s p a n n i n g s p o s t e n ; l e v e r i n g e n i n s t a l l a t i e v a n n o o d s t r o o m g r o e p e n ; l e v e r e n e n p l a a t s i n g v a n m o t o r e n e n g e n e r a t o r e n t o t 1 3 , 5 M W ; l e v e r e n e n v e r v a a r d i g e n v a n e i n d - e n v e r b i n d i n g s m o f f e n o p s p a n n i n g s k a b e l s .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e a s i n g e n v e r h u u r v a n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l : o . a , v e r h u u r v a n h o o g s p a n n i n g p o s t e n ; v e r h u u r v a n h o o g - e n l a a g s p a n n i n g s t r a n s f o r m a t o r e n ; v e r h u u r v a n n o o d s t r o o m a g g r e g a t e n .
V e r v a a r d i g e n v a n e l e k t r i s c h i n d u s t r i e e l m a t e r i a a l .
D e h a n d e l i n a l l e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a l g e m e n e e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e a s i n g e n v e r h u u r v a n d i v e r s e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , o u t i l l a g e e n d i e n s o n d e r d e l e n v o o r z o w e l p r o f e s s i o n e e l a l s p r i v a t i e f g e b r u i k , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e - k e n i s .
D e h a n d e l i n a l l e g o e d e r e n e n a r t i k e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u - w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e - s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g - h e l d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n - n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
A r t i k e l 1 5 - S a m e n s t e l l i n g b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d e n a d n u t u m o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 6 C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s - V o o r z i t t e r s c h a p
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , v o r m e n d e z e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , b e n o e m t d i t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n l s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 9 - M a c h t e n - B e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 2 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - A k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 2 1 - V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
A l s e e n v o u d i g e g e l a s t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r e e n z a a k v o e r d e r , w e g e n s z i j n f u n c t i e , g e e n p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e o n t v a n g e n l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e .
I n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t v e r e i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O o k a l s d e w e t t e l i j k e n o r m e n t e r z a k e d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m l o c h e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
I n g e v a l g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 2 4 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d v a n v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a i l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . ( . . . )
A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - ) j a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r ( . . . ) A r t i k e l 3 4 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
T I T E L V I I : B E P A L I N G E N I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 6 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 3 7 - T o e p a s s i n g
A l l e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n z i j n e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t z o u t e l l e n , i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d . ( . . . ) A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t g e l d t a l s c o t i r d i - n a t i e v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l v i j f e n z e v e n t i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M
t n N
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
N e g e n d e b e s l u i t V o l m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e - v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e m e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r - p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n f o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e » J o h a n D e d o n c k e r , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d o e l s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g