12/02/2014
ÿþ( M o t l W o r d 1 1 , 1
L a j > f 1 ~ ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
- 3 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r t t f 1 e
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
i l l i 1 , 1 1 1 ] , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 6 3 1 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E F L E X I B E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P r e f l e x i b e l I n v e s t N V b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n g e n o m e n :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o S a n t i n o o p 1 j u n i 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
1 , O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r : d e h e e r J o r i s R o m e , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e e u w e n l a a n 8 ;
2 , O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r : S & V P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r , d e h e e r J o S a n t i n o , w o n e n d e t e 4 4 3 2 A n s , r u e d e L o o z 2 3 , m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t u m ; e n
3 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A a a n d e e l h o u d e r : M W I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l W e l t e r s , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , E d m o n d M e s e n s l a a n 8 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t g e ë i n d i g d i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , V o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G u n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n A l e x a n d r a S a n s e n e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l .
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
G e v o l m a c h t i g d e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2015
ÿþ M ° d W o r d 1 1 . 1
M i n a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c ` e 6 } 4 t P F l E R Ë C H 7 g Á 1 N K V Á N "
K O O P N A N r L r , E N T
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 4 2 6 2 *
2 0 A U G . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 7 . 6 3 1 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R E F L E X I B E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 1 5 3 , 9 4 0 0 N i n o v e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k r i j g i n g v a n e e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h a a r r e c h t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 3 j u l i 2 0 1 5 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n P r e f l e x i b e l N V , r e c h t s t r e e k s e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n P r e f l e x i b e l I n v e s t N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , o m é é n ( 1 ) a a n d e e l u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n v i a a a n k o o p v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e g e n e e n p r i j s v a n 2 4 7 E U R g e b a s e e r d o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( d e " V e r k r i j g i n g " ) .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 7 j u n c t o a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h i e r b i j t o t v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e V e r k r i j g i n g , d i e d i e n t t e g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s ( 6 ) m a a n d e n n a d e z e b e s l i s s i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 7 j u n c t o a r t i k e l 6 2 0 , 2 ° , 3 ° e n 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a t a a n a i l e v o o r w a a r d e n v o o r d e V e r k r i j g i n g v o l d a a n i s .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n , S h e e n a B e l m a n s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n t a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o m o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j k a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a i l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
( g e l i j k t i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e e n e x e m p l a a r n e e r g e l e g d v a n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 2 3 j u l i 2 0 1 5 )
S h e e n a B e l m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .