18/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o w o r d 1 1 . 1
[ 1 5 1 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K á P H Á N D l - t
0 9 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N F E 1
r r f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 0 4 7 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P R O A R C H "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e , 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D e P u y d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O A R C H " , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 0 4 7 . 6 6 8 ,
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 4 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 6 1 8 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s l e c h t s é é n m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 2 6 7 1
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 , a l s o o k v a n h e t v e r - s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I R S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P R O A R C H , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t , B i e s e w e i d e 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 3 . 9 4 4 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 . 9 4 4 , 8 7 E U R .
1 n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n I k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A n t w e r p e n , 1 4 m a a r t 2 0 1 3 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a r e n h i e r o m t r e n t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n , z o d a t d e z e ; m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n a a n g e n o m e n e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 g o e d e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p ] v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o t e n i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 e n k a n
v e r v o l g e n s o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t
a a n v a a r d i n g v a n d e z e r e k e n i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O A R C H " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a i l e b e w e r k i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n w e l k e z o u d e n n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r H E I R E M A N S J a n ,
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t
h e n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a n
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o l m a c h t e n a a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t a n t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " d d . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
t b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L e á l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O G . % H A N D E L
1 9 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N D E r R M O N D F
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 0 4 7 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P R O A R C H "
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e , 4 .
: O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E I D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n : d a t u m v a n z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O A R C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e , n u m m e r 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 6 6 8 . 0 4 7 . 6 6 8 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 1 4 m a a r t 2 0 0 7 , b i j u i t t r e k s e l ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 4 6 1 8 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 0 4 7 . 6 6 8 ( D e n d e r m o n d e ) .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e : v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , w e l k e w e r d i a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n : a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a : e n v a t h e t n a z i c h t e r v a n a a n . N a k e n n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n : a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l d r i e v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
' - D e a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r , d e i m p o r t e n e x p o r t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e d e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , d i e n s t e n , k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n , o n d e r a n d e r e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n , i n b e g r e p e n v i d e o - e n f o t o - a p p a r a t u u r , r a d i o ' s , t e l e v i s i e s , s t e r e o - : i n s t a l l a t i e s , m a n u e l e e n e l e k t r i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e m u z i e k i n s t r u m e n t e n , s p e e l g o e d e n g e s c h e n k a r t i k e l e n a n t i e k v o o r w e r p e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , k o l o n i a l e w a r e n , v o e d i n g s w a r e n , t o i l e t - , z e e p - e n p a r f u m a r t i k e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , f i e t s e n , f i e t s e n r i j w i e l o n d e r d e l e n , s p o r t v o e d i n g , v o e t b a l a c c e s s o i r e s , p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l , ; t e x t i e l w a r e n , v o e r t u i g e n , l e d e r w a r e n e n s c h o e n e n .
- H e t v e r v a a r d i g e n , b e r e i d e n e n o p d i e n e n v a n e e t w a r e n , s p i j z e n , t o e s p i j z e n e n b i j k o m e n d e , a l s m e d e v a n { d r a n k e n e n v e r f r i s s i n g e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n h o t e l b e d r i j f a l s o o k d e v e r h u r i n g v a n l o k a l e n v o o r h e t i n r i c h t e n ; v a n s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n e n v o o r s t e l l i n g e n m e t a l l e d a a r b i j h o r e n d e v e r t o n i n g e n , v e r m a k e l i j k h e d e n e n ' b i j p a s s e n d e m u z i k a l e o m l i j s t i n g e n b e g e l e i d i n g
- h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r e c r e a t i e v e d i e n s t e n
- D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d '
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H E I R E M A N S J a n , v o o r n o e m d .
D i t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 . E r z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n g e g e v e n o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e 3 z a a k v o e r d e r :
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A R C H I T E L ' , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t
( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 9 7 6 . 5 4 3 ( D e n d e r m o n d e ) .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r H E I R E M A N S J a n R e n é E m i l l i e n n e , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( B a a r d e g e m ) , B i e s e w e i d e , n u m m e r 4 , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L A T E S ' m e t z e t e l t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , L e o n F o u r e z s t r a a t , n u m m e r 2 7 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 1 . 4 1 8 . 7 9 2 ( R P R B r u s s e l ) , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o s e p h R o t t i e r d e s t i j d s t e D e n d e r l e e u w o p 8 o k t o b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 7 2 0 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O G H M A N S P a t r i c k , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , P o t a a r d e 6 1 , ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 0 5 2 5 2 8 3 9 7 ) h a n d e l e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o p t r e d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n , a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 5 1 1 6 .
Z i j a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g , w e l k e z a l i n g a a n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 . D e z e b e n o e m i n g z a l s a m e n m e t h u i d i g e a k t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p " A r c h i t e l " d e h e e r H e i r e m a n s J a n , v o o r n o e m d z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r a l l e b e s t u u r s t a k e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p " P r o a r c h " e n e v e n z o v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a t e s " d e h e e r B o g h m a n s P a t r i c k , e v e n e e n s v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G H A N D T E K E N I N G S B E V O E G H D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t z i j n g e h o u d e n z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r . '
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
1 . D e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
' A . d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m a k e l a a r e n e x p e r t - a d v i s e u r i n r o e r e n d e g o e d e r e n , i m m a t e r i ë l e w a a r d e n e n r e c h t e n z o a l s l i c e n t i e r e c h t e n e n b r e v e t r e c h t e n ;
h e t o p t r e d e n a l s v e r k a v e l a a r , b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s v a n m e d e - e i g e n d o m m e n , r e n t m e e s t e r , b o u w p r o m o t o r e n b o u w h e e r ;
h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n , d e c o r e r e n , r e s t a u r e r e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b o u w c o ö r d i n a t i e , a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n a f w e r k i n g s b e d r i j f , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
C . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n a g e m e n t s - , b e s t u u r s - o f v e r e f f e n i n g s f u n c t i e s v o o r g e l i j k w e l k e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e z e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p o n d e r m e e r t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , c o m m e r c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , e c o n o m i s c h o f a n d e r v l a k e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s u l t a n c y - o p d r a c h t e n ;
d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
D . h e t a f s l u i t e n , v o o r a l l e m o g e l i j k e r i s i c o ' s v a n a l l e r h a n d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n a a n v e r w a n t e v e r b i n t e n i s s e n , m a a r s l e c h t s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t o f - m a k e l a a r o p c o m m i s s i e o f i n e e n a n d e r e h o e d a n i g h e i d d i e d e h e e r s e n d e w e t g e v i n g e n i n d i t v e r b a n d t o e s t a a n ; a l l e b e m i d d e l i n g e n , t u s s e n k o m s t e n e n a d v i e z e n i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s h e t p l a a t s e n v a n g e l d , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n v a n a l l e r l e i a a r d e n i n d a t v e r b a n d h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e b a n k a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t
{
" V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e s c o n f o r m d e g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e . Z i j m a g e v e n m i n o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
E . I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r é é n o f m e e r a c t i v i t e i t s a t t e s t e n .
F . O e a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r , d e i m p o r t e n e x p o r t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , d i e n s t e n , k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n , o n d e r a n d e r e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n , i n b e g r e p e n v i d e o - e n f o t o - a p p a r a t u u r , r a d i o ' s , t e l e v i s i e s , s t e r e o i n s t a l l a t i e s , m a n u e l e e n e l e k t r i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e m u z i e k i n s t r u m e n t e n , s p e e l g o e d e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , a n t i e k v o o r w e r p e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , k o l o n i a l e w a r e n , v o e d i n g s w a r e n , t o i l e t - , z e e p - e n p a r f u m a r t i k e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , f i e t s e n , f i e t s - e n r i j w i e l o n d e r d e l e n , s p o r t v o e d i n g , v o e t b a l a c c e s s o i r e s , p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l , t e x t i e l w a r e n , v o e r t u i g e n , l e d e r w a r e n e n s c h o e n e n .
G . H e t v e r v a a r d i g e n , b e r e i d e n e n o p d i e n e n v a n e e t w a r e n , s p i j z e n , t o e s p i j z e n e n b i j k o m e n d e , a l s m e d e v a n d r a n k e n e n v e r f r i s s i n g e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n h o t e l b e d r i j f a l s o o k d e v e r h u r i n g v a n l o k a l e n v o o r h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , e v e n e m e n t e n e n v o o r s t e l l i n g e n m e t a l l e d a a r b i j h o r e n d e v e r t o n i n g e n , v e r m a k e l i j k h e d e n e n b i j p a s s e n d e m u z i k a l e o m l i j s t i n g e n b e g e l e i d i n g
H . h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n f e r e n t i e s e n s e m i n a r i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r e c r e a t i e v e d i e n s t e n D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
" D e v e n n o o t s c h a p k a r t z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k s a m e n w e r k e n m e t e n b e l a n g e n n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n e r m e e s a m e n s m e l t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . '
2 . D e t e k s t v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
' A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o n d e r t e k e n d , d i e n o c h t a n s , t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t z i j n g e h o u d e n z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a l s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e n a a r s t i g d o f v e r v o l g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e l a s t h e b b e r . '
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n z i j d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n e n a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n w e l k e h i e r t o e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : [
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; ;
- b a l a n s v a n d e a l g e m e n e r e k e n i n g e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g