28/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r 7 -
;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S P a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v z n 1 : e . , I t t t t e . F Ï G c L y z D
O N I 1 T E U R B E L G E l i F E R . 2 0 1 4
I l
V b e h a a B e l S t a a
* 1 4 0 5 3 4 8 0 *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T '
' F . . L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
2 1 - 0 2 -
2 0 1 / 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 2 2 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O B E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R -
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e B v b a " P R O B E S " , g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g
e n t o e l i c h t i n g , o v e r h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v e r v r o e g d a f g e s l o t e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d a t e r s e d e r t 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 n i e t s m e e r g e w i j z i g d i s a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e g o e d , i n c l u s i e f d e d o o r d e
z a a k v o e r d e r s v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 . - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t e w e t e n d e H e e r B e m d D i e t e r S t e i n w e i l e r , g e b o r e n t e N e u s s ( D u i t s l a n d ) o p 5 m e i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 4 5 4 1 A E S l u i s k i l ( N e d e r l a n d ) , M i d d e n s t r a a t 1 0 2 e n M e v r o u w E l m i n e V a n V u u r e n g e b o r e n t e C e r e s ( Z u i d - A f r i k a ) o p 5 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 4 5 4 1 A E S l u i s k i l ( N e d e r l a n d ) , M i d d e n s t r a a t 1 0 2 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 . - T o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
4 . - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g d o o r d e H e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b v b a " F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i f f s r e v i s o r , b e s l u i t a i s v o l g t :
" 3 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P R O B E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 9 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 4 3 9 , 4 2 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 8 . 1 9 5 , 8 0 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , c . q . h e t
" b e s t u u r s o r g a a n .
W i j f o r m u l e r e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e
" a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
N a a r v e r k l a a r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e
v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e f a a n B e i r e n s V e n n o o t "
5 . - O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a r e s i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B v b a ' P R O B E S " t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f i n n a t u r a e n i n c a s h d o o r d e e n i g e v e n n o o t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
M o c h t b l i j k e n d a t e r , o n d a n k s h e t b o v e n s t a a n d e , t o c h n o g e e n s c h u l d z o u b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l d e z e d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n g e d r a g e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e z i j n d e d e H e e r B e m d S t e i n w e l l e r e n M e v r o u w E l m i n e V a n V u u r e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
6 . - O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n s t e l t z i j
v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e
w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : t e 4 5 4 1 A E S l u i s k i l ( N e d e r l a n d ) , M i d d e n s t r a a t 1 0 2 .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n K a n t o o r M e u l e m a n , t e Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t G , o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
. à .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e -
n o r - -
. i b e h o e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e