11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 17.09.2013, NGL 08.10.2013 13622-0512-033
30/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e i i i 4 1 5 1 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t u l l e g o o l i 1 1 1 9 1 !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 A , b u s 3 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
- d e h e e r D a v i d B o w e r , w o n e n d e t e 3 4 G r e e n h i l l , B r o m s g r o v e , B 6 0 1 B J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- m e v r o u w K a t h e r i n e R a c h a e l H u g h e s , w o n e n d e t e R u e G a s p a r i n 2 9 , 6 9 0 0 2 L y o n , F r a n k r i j k .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s e e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n
d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- Z a m i a N V ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 4 1 8 . 2 4 7 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o l l e b e r g e n 2 A b u s 3 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ;
- D e h e e r W o u t e r V e r l i n d e n , w o n e n d e t e R u b e n s l a a n 4 , 9 8 4 0 D e P i n t e
- L a n d M a r t B V B A ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 4 0 0 . 0 3 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n
W o n t e r g h e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S e r p e n t s t r a a t 2 6 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b e z o l d i g d d a n w e l o n b e z o l d i g d k a r a k a t e r v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
V e r l i n d e n W o u t e r
b e s t u u r d e r
0 8 7 2 5 5 7 8 5 7
P r o d a t e x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
07/05/2012
ÿþ~ t
M a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 5 7 . 8 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o d a t e x
( v e r k o r t ) :
2 4 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
U h I l u i i i u u i l l u i a a l l u i
* 1 2 0 8 5 0 1 9 *
b e
a
B S t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 A b u s 3 2 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
H o m e S e r v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S H V C o n s u l t B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r , S t e f a n T o u r n o y , e n R a m i S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H o m e S e r v e N V , o p h a a r b e u r t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S H V C o n s u l t B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n T o u r n o y , ; h e b b e n o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e h e e r D a v i d B o w e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 4 G r e e n h i l l , B r o m s g r o v e , B 6 0 1 B J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w e r d ' b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s e n / o f , m e v r o u w F l o r e n c e C o l p a e r t , a d v o c a t e n , d o L y d i e n , H a v e n t a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e ' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t ' o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e ; p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
L f e S a t
t b e À 2 - - V 4 1 k , , t b l o * ~ 3 Z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 11.10.2011 11578-0030-033
10/05/2011
ÿþf M o d 2 . 1
b a r n "
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e e .
N E E R G E L E G D
f f I i l I f H I l u l N I I I I Y I ~ I ~ V ~
" 1 1 0 7 0 3 9 9 *
2 - 8 A P R . 2 0 1 1
R E C H T B A N i á V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 5 5 7 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o d a t e x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 A b u s 3 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
( U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 )
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 e n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 :
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . v . - C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s P e t e r V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r .
H o m e s e r v e N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p S H V C o n s u l t B V B A , o p h a a r b e u r t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n T o u r n o y
b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 27.09.2010 10554-0218-015
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09434-0051-015
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 29.01.2009 09029-0273-015
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 20.12.2007 07845-0062-013
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 21.12.2006 06924-1324-014