06/01/2014
ÿþ M a i W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o m
b e h o u a a n t B e l g i :
S t a a t s l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 0 1 1 e
N E E R G E L E G D
2 4 B E C . 2 0 1 3
R > r C H f ' $ d r ` f i g e V A N
K O O P H A N D E L T P O l v i N T T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 6 . 5 6 7 . 2 7 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o D i g e s t " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 I e l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 , h e t z i j ¬ 1 2 8 , 0 0 p e r a a n d e e l w e r d u i t g e k e e r d a a n
- D e H e e r P O S S E M I E R S S a m , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P i n k s t e r b l o e m s t r a a t 2 8 , t e n b e l o p e v a n ¬
9 6 . 0 0 0 , 0 0
- D e H e e r V E R S T R A E T E W i l l y H e n r i , w o n e n d e t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , D a s s t r a a t 4 , t e n b e l o p e v a n ¬
6 4 . 0 0 0 , 0 0
- D e H e e r M A R Z O R A T I M a s s i m o , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 2 b u s b 0 1 1 , t e n b e l o p e v a n ¬
9 6 . 0 0 0 , 0 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 2 3 0 . 4 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p ¬ 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r P O S S E M I E R S S a m , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r V E R S T R A E T E W i l l y H e n r i , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r M A R Z O R A T I M a s s i m o , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e v e n n o t e n e l k a f z o n d e r l i j k , v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n ,
o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i I L B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r o D i g e s t
- y ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r P O S S E M I E R S S a m , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r V E R S T R A E T E W i l l y H e n r i , v o o r n o e m d , I n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r M A R Z O R A T 1 M a s s i m o , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0
V o l s t o r t i n g
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
c ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t a a n g e h e c h t
b a n k a t t e s t
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e