22/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : z f f l o . - ( 4 % . 3 4 , 3
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o f e c t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n - B a p t i s t L o m b a e r t d r e e f 2 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G H E E R A E R T t e G e n t , D r o n g e n o p i i 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 ) d e h e e r V A N Q U A E T H E M P e t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r l j 7 8 . 0 8 . 1 9 - 0 2 3 . 3 4 , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 / 0 8 / 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , J a n - B a p t i s t : L o m b a e r t d r e e f 2 , e n 2 ) m e v r o u w V A N V L A E N D E R E N K a t r i e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 1 . 0 9 -
i i 0 3 0 . 9 2 , g e b o r e n t e G e n t o p 0 9 / 0 1 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , J a n - B a p t i s t L o m b a e r t d r e e f 2 ; e e n i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
! N A A M : P r o f e c t i s .
j Z E T E L : 9 0 3 1 G e n t , J a n - B a p t i s t L o m b a e r t d r e e f 2 .
i D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : A l l e f u n c t i e s v a n c o n s u l t a n c y e n / o f d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n o p f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , ! i i : e c o n o m i s c h , o p e r a t i o n e e l , m e n s e l i j k , o r g a n i s a t o r i s c h v l a k i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . . A d v i e s v e r l e n i n g , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n i n v o o r n o e m d e i m a t e r i e s , H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e i n d e z e
m a t e r i e s a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n . : .
- H e t w a a r n e m e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t , a c t i e f o f n i e t a c t i e f b e s t u u r d e r s c h a p e n c r i s i s i j
m a n a g e m e n t v o o r v e n n o o t s c h a p p e n .
_
A g e n t s c h a p i n v o o r n o e m d e m a t e r i e s .
_ .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e g
b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t s a d v i e s , h e t v o e r e n v a n m a r k e t i n g c a m p a g n e s e n a l
w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t . 1 :
- H e t i n r i c h t e n , u i t b a t e n e n o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n , i
f e e s t e l i j k h e d e n , m a n i f e s t a t i e s , v e r n i s s a g e s e n a l l e r h a n d e s o o r t e n v e r g a d e r i n g e n e n b i j e e n k o m s t e n ,
m e t a i l e d a a r t o e n u t t i g e a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r v e r k o o p s p r o m o t i e e n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s . ,
D e a a n k o o p , v e r w e r k i n g e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n n o d i g t o t o f a f k o m s t i g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e
l a c t i v i t e i t e n . , ,
,
4 - D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a r a l l e a a r d e n v o o r a i l e b e s t e m m i n g e n , h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p q ; a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n ,
j a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a i l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a i l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e
s t a d i a v a n a f w e r k i n g . , ,
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n u i t b a t e n o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n a l l e m o g e l i j k e
o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
_
H e t h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I k t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E C
1 1
O
I I
N E E R G E L E G D
1 1 O N T , 2 0 1 3
R E C I - K t : i e f t e V A N K O O P - = ' E S E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d o c h d i t s l e c h t s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n v a n e n i n a l l e ' v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n ( o f b e s t u u r d e r s , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e o p s o m m i n g I s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t k a p i t a a l w e r d v o o r a f e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e c o r d B a n k " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o f e c t i s " , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g "
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a l c v o e v d e v s i s K o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e v o o r n o e m d e h e e r P e t e r V a n Q u a e t h e m w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e v o o r n o e m d e h e e r P e t e r V a n Q u a e t h e m v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e 3 " v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e