26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 20.06.2014 14201-0481-012
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 19.06.2012 12190-0518-011
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.07.2011 11298-0568-011
16/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 6 7 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o - I n v e s t - S t e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - P i e r r e C o r n e l i s k a a i 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , 2 1 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e - A A , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O M O - I N V E S T - S T E R C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , P i e r r e C o r n e l i s k a a l 4 0 , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e v e r k o r t e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n a f é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t t o p e n d e b o e k j a a r , d i e i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g , z a l l o p e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z a l p l a a t s h e b b e n o p d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d z e s t i e n o m n e g e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n t e l k e n s z u l l e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r t i g s t e v a n
d e m a a n d m a a r t v a n e l k k a l e n d e r j a a r , o m n e g e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l z e v e n t i e n : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e r e g e l v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g
m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l ,
a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r t i g s t e v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r t e n e g e n u u r , "
- A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 5 J l l t t I 2 0 1 5
A F D E L I N G D e M O N D E
f
S t a a t s b l a d - f 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015
ÿþr v ( r e M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s : t a : e f ) : I ' s l e c i e t ; ( 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L ( F N T
- 3 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E 9 i e l e i l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 9 6 7 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O - I N V E S T - S T E R C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s h a p
Z e t e l : P i e r r e C o r n e l i s k a a i 4 0 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j u n i 2 0 1 5 v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
S t e r c k H e n r i , O u d e B a a n 1 8 8 , 1 7 9 0 A f t l i g e m
S t e r c k H a n s , V e r a s t e n s t r a a t 2 , 9 3 0 0 A a l s t
S t e r c k S t i j n , D e V i s s c h e r e s t r a a t 2 A , 9 3 0 0 A a l s t
D e b e n o e m i n g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
D h r . S t e r c h H e n r i , D h r . S t e r c k H a n s e n D h r . S t e r c k S t i j n a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t
k a n b e z o l d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n D h r . S t e r c k H e n r i d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
S T E R C K H e n r i ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .