22/01/2014
ÿþM e d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
6 ~ l L ' - ' ` z i - - 7 , : l ' : - ; L 7 . 7 . _ ' ' ' ' ' )
a 3 J l i . 2 Q 1 4 R w i t l l c L A i V Ç ` ~ ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 6 6 5 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O V I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , Z a n d b e r g 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N S P E C I Ë N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s S T E V E N V E R B I S T t e O o s t a k k e r o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P R O M O V I , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , Z a n d b e r g 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t K B O B T W B E 0 8 7 1 . 6 6 5 . 6 5 5 - R P R G E N T , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r ! g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t d o o r h e n : o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n h e b b e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B a n k a t t e s t
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 9 6 6 8 - 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e : i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v e z r o c h t o m a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , e n b i j g e v o l g w e r d k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " H e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k . "
-
é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ; d e h e e r P h i l i p S t e v ï g n y , ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e Z o m e r g e m , P e p e r h o e k 6 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r u i l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r .
O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e l a s t m e t d e _ u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l j s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s S t e v e n V e r b i s t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h é E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2012
ÿþ M a t l W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o ~ ~ s s z *
V b e h a a B e l S t a l
N E E R I C E L r G ' , D
1 i - 0 4 - 2 r i t 2
R E C H T B / e i f l f d j l e ,
K O O P H A N D E L T E G E ` . . '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 6 6 5 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O V I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O n d e r s t r a a t 3 6 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v e r h u i s , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e : e x p l o i t a t i e z e t e l , v a n a f 4 a p r i l 2 0 1 2 o v e r t e b r e n g e n v a n O n d e r s t r a a t 3 6 t e 9 0 0 0 G e n t n a a r Z a n d b e r g 1 2 t e 9 0 0 0 G e n t .
V i n c e n t H u y g h e b a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r