I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l f 3 1 8 7 5 l ~ l 0 5 * l l l ~ ~
* 1
r
i
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 1 8 6 3 3 O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o p e r t i e s i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V P r o p e r t i e s i n v e s t d d 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" m e v r , C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n m e v r . M a r i e - T h é r è s e V a n H e y g h e n e n d h r . M a r c M a r t e y n w o r d t n i e t v e r l e n g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s ;
" m e v r . S o n i a B a e s c h t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , i n g a a n d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 e n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" d h r . P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
" m e v r . C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
" m e v r . S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e C a r o l i n e D e P o o r t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I I f l W Y I Y I I ~ I f I ~ I I I I
* 1 5 0 5 9 3 *
N E E R G E Z , E G D
4 5 - 0 2 - 2 0 I 5
g E C H T B & ~ G E N T
V A N
o O P H A N D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 8 0 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o p e r t i e s I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V P r o p e r t i e s I n v e s t d . d . 3 0 . 0 5 . 2 0 1 4 .
N a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n g e e n m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s . E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d . D e R a a d v a n B e s t u u r b l i j f t d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
° P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
° C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
D S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L i p p e n s .
O p d e v e n n o o t s c h a p r u s t n i e t d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m e e n c o m m i s s a r i s t e m o e t e n a a n s t e l l e n . I n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n , e n d i t m e t u i t w e r k i n g o p h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 4
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e C a r o l i n e D e P o o r t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r t n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o r r u a a n h B e t g i s S t a a t s t
z
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 i
C e D
G r i f f j í e V A N
P G E N T
r 1 t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 1 8 0 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o p e r t i e s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
F t e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 0 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V P r o p e r t i e s I n v e s t d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r s o d e v a n 2 j a a r :
* P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
* S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
E r w o r d e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d .
N e d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
* P h i l i p p e V a n d e V y v e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* C a r o l i n e D e P o o r t e r B e s t u u r d e r
* S o n i a B a e s c h B e s t u u r d e r
H e n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P h i l i p p e V a n d e V y v e r e C a r o l i n e D e P o o r t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e