06/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l m a t I M n
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N P R O p o s C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
c k S S G . z h ' . e 3 P R O p o s
G e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
K E I Z E R K a r e i s t r a a t 3
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g P R O p o s C o m m . V .
O p h e d e n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 z i j n d e p a r t i j e n :
1 . M e v r . V A N H O E C K E M a r t i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 / 0 7 / 1 9 6 1 ,
w o n e n d e t e H a u w a a r t 4 8 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
R i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 . 0 7 . 2 8 - 3 2 0 . 7 3
2 . M e v r . V A N H U L L E B U S C H M i e k e g e b o r e n t e G e n t o p 0 6 / 0 9 / 1 9 5 8
w o n e n d e t e S t a t i o n s t r a a t 1 4 , 9 9 0 0 E e k l o
R i j k s r e g i s t e r n r . 5 8 . 0 9 . 0 6 - 1 6 4 . 6 4
O v e r e e n g e k o m e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e '
v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n s t a t u t e n a l d u s b e p a l e n :
i n b r e n g v a n k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n P R O p o s C o m m V :
4 . 9 5 0 , 0 0 e u r o d o o r M e v r . V A N H O E C K E M a r t i n e
5 0 , 0 0 e u r o d o o r M e v r . V A N H U L L E B U S C H M i e k e
H o o f d s t u k 1 - N a a m , z e t e l , d u u r , d o e l
A r t . 1 N a a m e n z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e : v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m P R O p o s .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K e i z e r K a r e l s t r a a t 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t . t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g : v a n d e z a a k v o e r d e r . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
A r t . 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 ° W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n , t o e p a s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g a i s v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f o o m m i s s i o n a i r :
1 - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y , a u d i t , o p l e i d i n g , v o o r b e d r i j v e n ; i n z a k e a c c o u n t a n c y , a d m i n i s t r a t i e , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë n , i m p o r t - e n e x p o r t , h u m a n r e s o u r c e s , s u b s i d i e s , d e b i t e u r e n b e h e e r , l o g i s t i e k , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
2 - H e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
3 - D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n e n / o f t e n b e h o e v e v a n d e r d e p a r t i j e n ; d e o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n c o m m e r c i ë l e - o f b e d r i j f s e v e n e m e n t e n , d e e l n a m e a a n h a n d e l s - e n v a k b e u r z e n , z o e k e n e n o p v o l g i n g v a n d i s t r i b u t e u r s e n a g e n t e n , a l d a n n i e t v o o r d e r d e n .
4 - A d v i e s , A a n k o o p , v e r k o o p , o n t w e r p e n o n t w i k k e l i n g , o n d e r h o u d , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , v e r h u u r e n i n l i c e n t i e - g e v i n g , c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
- t o e p a s s i n g e n , c o n c e p t e n e n s y s t e m e n i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e , e l e c t r o n i c a , m e c h a n i c a , o p t i c a e n e n g i n e e r i n g .
- f o t o g r a f i e e n d i g i t a l e b e e l d v e r w e r k i n g e n
i n t e r n e t p u b l i c a t i e s , w e b d e s i g n , - a l d a n n i e t g r a f i s c h e - o n t w e r p e n , c o n c e p t e n e n o n t w i k k e l i n g e n
- - r e p o r t a g e s , v e r s l a g e n , j o u r n a l i s t i e k e c o n c e p t e n e n p u b l i c a t i e s i n m e d i a , R e c l a m e c o m m u n i c a t i e v e v o r m g e v i n g
- t e c h n i e k e n , k n o w h o w , m a t e r i a l e n , h u l p - e n g r o n d s t o f f e n , e n s y s t e m e n e n t e s t e n , v o o r d e v i s v a n g s t : h e n g e l s p o r t e n a a n v e r w a n t e , a l s o o k h e t m a k e n v a n t e k s t - e n f o t o - e n f i l m r e p o r t a g e s
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n b e t r e f f e n d e d e z e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m a t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g d e n .
H o o f d s t u k i l v e n n o t e n , k a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t . 4 V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s : M e v r . V A N H O E C K E M a r t i n e
Z i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o o t i s : M e v r . V A N H U L L E B U S C H M i e k e
Z i j i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h a a r i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
A r t . 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
A r t . 6 A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n 1 0 0 ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o - ' m i - ' n a - r l e w a - l a r - d e ,
e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t h o n d e r s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . E l k a a n d e e l i s v o l s t a r t .
E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t . 7 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n d e e l n e m i n g m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H o o f d s t u k I I I B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t . 8 Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ( n i e t - v e n n o t e n
k u n n e n o o k u i t g e s l o t e n w o r d e n ) . T o t z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( e n ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d
M e v r . V A N H O E C K E M a r t i n e
Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a l v o e r d e r i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a n d e r s b e s l i s t .
t i
1
a U , 0 0 r - y
" ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t . 9 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d a a r t o e a l l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t
o f d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H o o f d s t u k I V - t o e z i c h t
A r t . 1 0 t o e z i c h t
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n
o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t h o u d t i n d a t h i j i n z a g e m a g n e m e n i n a l d e
b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n a l g e m e e n i n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t . 1 1 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 0 h u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g . D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t - ' v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m v a t m i n s t e n s : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n w a n n e e r a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
A r t . 1 2 B e s l u i t v o r m i n g
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m
E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . i n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r e i s t . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t , d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e s e c r e t a r i s e n d e v o o r z i t t e r ( a a n g e s t e l d o p v e r g a d e r i n g ) .
H e t r e g i s t e r w a a r i n d e n o t u l e n w o r d e n o p g e t e k e n d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
H o o f d s t u k V I - B O E K J A A R , J A A R R E K E N I N G
A r t . 1 3 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t . 1 4 J a a r r e k e n i n g
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p , O p
v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g e r g e g e v e n z a l w o r d e n a a n
h e t r e s u l t a a t .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t . 1 5 O n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t . H e t n e t t o v e r m o g e n z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
A r t . 1 6 O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z e z a l d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r t g e z e t w o r d e n , s a m e n m e t , i n v o o r k o m e n d e g e v a l , d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H O O F D S T U K V l I - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f o p r i c h t i n g s d a t u m t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D a t u m a l s v o o r m e l d . T e g e l i j k h i e r n e e n e e r g e l e g d , d e o p r i c h t i n g s a k t c .
V a n H o e c k e M a r t i n e
Z a a k v o e r s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e