PSP GIFTS & PROMOTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PSP GIFTS & PROMOTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.260.002

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0402-013
15/01/2014
ÿþ Med Wald 11.1

j,,IJ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111111

*14015359*

Oudenaarde

Griffie Q 6 in. 2014

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : 0821.260.002

(verkort) : PSP GIFTS & PROMOTIONS

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Raspaiilebosstraat 46 - 9506 Grimminge (Geraardsbergen)

Onderaverp(en) akte : Modificatie

Er blijkt uit een proces-verbaal, ontvangen door meester Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden, op 4 december 2013, geregistreerd te Dilbeek op 10 december 2013, drie bladen, geen verzendingen, boek 608, blad 81, vak 18, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSP GIFTS S PROMOTIONS, met maatschappelijke zetel te 9506 Grimminge (Geraardsbergen), Raspaillebosstraatk 46 en met ondernemingsnummer 0821.260.002, en dat met eenparigheid van stemmen volgende, beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 25 november 2013, waaruit blijkt dat de vennootschap is overgegaan tot het toekennen van een dividend aan de enige vennoot voor een bruto-bedrag van honderd en twaalf duizend negenhonderd zevenentwintig euro en zesennegentig eurocent (¬ 112.927,96), in toepassing van het artikel 537 WIB te verminderen met het bedrag van; de roerende voorheffing van tien procent, zijnde elfduizend tweehonderd tweeënnegentig euro en tachtig eurocent (¬ 11.292,80), in totaal honderd en één duizend zeshonderd vijfendertig euro en, zestien eurocent (¬ 101.635,16) netto-dividend.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de wens van de enige vennoot om dit bedrag in zijn geheel en onmiddellijk in te brengen, in geld, in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Derhalve zal mevrouw Katrien Six, enige vennoot, het haar uitgekeerde dividend, na afhouding van. de roerende voorheffing en met het oog op het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, onmiddellijk in de vennootschap inbrengen.

De ingebrachte som zal honderd en één duizend zeshonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 101.635,16) bedragen.

Derde beslissing.

De buitengewone algemene vergadering beslist, gelet op de inbreng in geld van de enige vennoot, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd en één duizend; zeshonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 101.635,16) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd twintig duizend tweehonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 120.235,16).

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen, gelet op het feit dat de inbreng volledig gebeurt door de enige aandeelhouder, deze volledig volstort is, en er bijgevolg; geen aanleiding bestaat tot de creatie van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

Nadat de enige vennoot verklaard heeft voldoende ingelicht te zijn omtrent tegenwoordige kapitaalverhoging en te verzaken aan het haar individueel toekomend voorkeurrecht, verklaart zij: - volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap. - in geld in te schrijven de volledige kapitaalverhoging, ten belope van honderd en één duizend: zeshonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 101.635,16), zoals hierboven weergegeven. Zij verklaart dat de geheelheid der aandelen, aldus onderschreven, volledig is volstort, door storting: in speciën uitgevoerd op rekening nummer 6E77 7512 0453 4442, geopend bij AXA BANK op naam' van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PSP GIFTS & PROMOTIONS'" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling cp 3 december

2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm

Zetel (volledig adres) :

Biflagen bij-he4$elgisrlr-Staatsblatt -15/01/20t4 - Annexes eu Moniteur béTgë

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vijfde beslissing

De vergadering verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot honderd twintig duizend tweehonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 120.235,16) gesplitst in honderd (100) aandelen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van het artikel vijf van de statuten definitief is geworden.

Zesde beslissing

De vergadering besluit, gelet op de kapitaalverhoging, de statuten hieraan aan te passen. Zij beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd twintig duizend tweehonderd vijfendertig euro en zestien eurocent (¬ 120.235, 16) en is gesplitst in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/1005'e) ieder."

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV onder vorm van een coöperatieve vennootschap DEMEESTER CONSULTANTS, te 9200 Dendermonde, Leopold II laan 64 bus 2, vertegenwoordigd door de heer Luc De Meester, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Achtste beslissing

De vergadering verleent notaris Paul Van Holen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en

gecoördineerde tekst van de statuten.

Paul Van Holen, notaris met standplaats te Galmaarden

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 04.06.2013 13154-0303-013
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.06.2012 12203-0272-011
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11183-0003-011
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.06.2015 15188-0119-012
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 14.06.2016 16184-0231-012

Coordonnées
PSP GIFTS & PROMOTIONS

Adresse
RASPAILLEBOSSTRAAT 46 9506 GERAARDSBERGEN

Code postal : 9506
Localité : Grimminge
Commune : GERAARDSBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande