10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.07.2013, NGL 04.07.2013 13273-0499-017
10/10/2012
ÿþe
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 5 2 . 0 0 1 B e n a m i n g ( v a u t ) : S I R I U S S I G N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n d e r d w e g 9
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 5 ; s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I R I U S S I G N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , ; H o n d e r d w e g 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 1 5 2 . 0 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P U B L I A B S " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l d e v e n n o t e n h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t ; , g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
, ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r ; d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e v o e r d o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 5 0 3 9 1 - 1 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J , V a n " , B r e d a & C ° N V , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r ; d i t b e d r a g v a n ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 0 s e p t e m e r 2 0 1 2 e n w e r d d o o r ; d e v e n n o t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 . 8 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 8 0 0 S t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j k o m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t a d e m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n : d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p Q U A D R I F I N I S H , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 0 9 8 . 4 2 8 , R P R O u d e n a a r d e , d i e a a n v a a r d t , e n d i e a a n s t e l t a l s v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r o m d i t a m b t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n ; h e e r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 2 . 1 6 - 0 9 9 . 1 3 , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 1 , d i e e v e n e e n s a a n v a a r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I * 1 2 1 6 7 3 8 9 " I I I
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t á l - t ( i - 1 - 1 ~ H E H t - A N K V A N K O O P H A N D E L
- 1 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
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ï F
m o d 1 1 . 1
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P U B L I A B S " .
2 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 1 . 8 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 . 8 0 0 5 1 e v a n h e t k a p i t a a l . " .
3 . D e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e s t e l d : 1 ) d e h e e r P a t r i c k R O G I E R , 2 ) m e v r o u w N a n c y V O L C K A E R T , b e i d e n w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e i i e r e n , H o n d e r d w e g 9 , e n 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q U A D R I F I N I S H , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s t r a a t 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r o m d i t a m b t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n : d e h e e r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , K l o s s e b o s 1 . " :
4 . A r t i k e l n e g e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n m e t u i t z o n d e r i n g v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e e e n w a a r d e v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) t e b o v e n g a a n , w a a r v o o r z o w e l h e t g e z a m e n l i j k a k k o o r d e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k R O G I E R e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r N V Q U A D R I F I N I S H v e r e i s t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n t e v e n s i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r :
" o f w e l e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d
" o f w e l d r i e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
d i t m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d i e h a n d e l i n g e n d i e e e n w a a r d e v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) t e b o v e n g a a n , w a a r v o o r z o w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k R O G I E R e n d e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r N V Q U A D R I F I N I S H v e r e i s t z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n h u n k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
B R I G I T T E V E R M E E R S C H , N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v o l m a c h t
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 26.06.2012 12226-0412-017
12/06/2012
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i n o a o s s >
i l i
v r
b e h a a a l B a l i S t a a
G R I F F I E - P J N T R A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 1 1 e l l 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 5 2 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v u t ) : S I R I U S S I G N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H O N D E R D W E G 9 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
P e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2
w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r R o g i e r H e d w i g , V i s s e r s s t r a a t 3 1 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
o n t s l a g n e e m t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 1 0 5 1 2 0 1 2 .
R o g i e r P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
T e k s t
O p o r . ' i ; , a t s t e b i _ v a n L u i k B v e r n 5 e l h ê , , R e c t o . N a a m e n h o e d a r t i g h e ¬ d v a n d e i n s t r u m e n t e r e r r e e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e n t . , - , `
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n i e r d e n t c . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n a t e k e n r n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11235-0247-017
05/01/2011
ÿþ m e 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M I V W 1 1 I N I N 1 1 1 I 1 1 W I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L `
2 7 . i 1 ' 2 0 1 0
D E e e i V R l v I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 1 5 2 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I R I U S S I G N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 1 4 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r i v e r n a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T I E N .
O p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e r B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' S I R I U S S I G N S ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 1 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t é r e n o p 2 4 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i e r n a o n d e r r e f e r t e 0 0 8 2 4 0 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p ' h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 8 9 8 . 1 5 2 . 0 0 1 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 8 . 1 5 2 . 0 0 1 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R o g i e r P a t r i c k , : n a g e n o e m d e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n s t e l t t o t s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s n a g e n o e m d e m e v r o u w V o l c k a e r t N a n c y , n a g e n o e m d e v e n n o t e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r R O G I E R P a t r i c k A r t h u r , g e b o r e n t e G e n t o p 8 j a n u a r i 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n n a g e n o e m d e ,
m e v r o u w V o l c k a e r t N a n c y .
H o u d e r v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 3 1 0 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w V O L C K A E R T N a n c y G a b r i e l l e M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 o k t o b e r 1 9 6 4 , e c h t g e n o t e v a n d e '
H e e r R o g i e r P a t r i c k , v o o r n o e m d .
H o u d s t e r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d :
t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
G e n o e m d e e c h t g e n o t e n R o g i e r V o l c k a e r t w o n e n t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 1 4 e n z i j n '
g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r H o n d e r d w e g 9 t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n - a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
2 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n : t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
3 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t :
U i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n
a a n p a s s i n g h i e r a a n v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n :
- p l a a t s e n v a n a l l e s o o r t e n s i g n a l i s a t i e , h e t z i j s t a t i s c h e o f v a r i a b e l e , d i g i t a l e , o p p r i v a t e e n o p e n b a r e
p l a a t s e n , z i j n d e g e b o u w e n , p a r k i n g s , i n d u s t r i e t e r r e i n e n , o p e n b a r e w e g e n , s p o o r w e g e n ;
- p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g s p a l e n o p p a r k i n g s , v o e t b a l t e r r e i n e n , o p e n b a r e w e g e n , s p o o r w e g e n ;
- p l a a t s e n v a n t i j d e l i j k e w e g s i g n a l i s a t i e ;
- a a n b r e n g e n v a n w e g m a r k e r i n g o p d e g r o n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v s + t e g e n w o o r d i a e n
V = r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n t e c o ö r d i n e r e n v a n b o u w k u n d i g e e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n "
" v a n d i v e r s e o n d e r a a n n e m e r s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t z e l f u i t v o e r e n v a n o p e n b a r e o f p r i v a t e b o u w k u n d i g e e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n a a n g a a n d e a l l e g r o n d , - d r a i n a g e e n w e g e n i s w e r k e n , r i o l e r i n g e n , b o r i n g e n , w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , d r a i n a g e , l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , m a r k e r i n g e n e n s i g n a l i s a t i e , a a n l e g g e n v a n s p o o r - e n t r a m w e r k e n , p l a a t s e n v a n r a i l s e n u i t v o e r e n v a n h e r s t e l l i n g s w e r k e n , t u n n e l s , v i a d u c t e n e n b e d d i n g e n , s t r a t e n , v l i e g v e l d e n , p a d e n e n w e g e n v o o r z o w e l v o e t g a n g e r s a l s v o e r t u i g e n , s p o r t a c c o m m o d a t i e s , s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , v e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s ;
- h e t z e l f u i t v o e r e n v a n o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n , m e e r b e p a a l d i n b o u w w e r k e n , b e s t a a n d e u i t :
- a l l e r u w b o u w w e r k e n , h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , r e s t a u r a t i e , s l o p i n g s w e r k e n , g r o n d - e n n i v e l l e r i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n e n g e v e l r e i n i g i n g , i s o l a t i e , v l o e r e n e n t e g e l z e t t i n g ( i n d i v e r s e m a t e r i a l e n ) , h e t p l a a t s e n v a n s c h r i j n w e r k i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f , h e t p l a a t s e n v a n p a r k e t , s c h e i d i n g s w a n d e n e n p l a f o n d s i n h o u t , m e t a a l e n k u n s t s t o f f e n , h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r - , p l e i s t e r - e n b e h a n g w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , z o n n e p a n e l e n , c o l l e c t o r e n , s a n i t a i r e w e r k e n , h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
4 ) C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e g e n o e m d e h e e r R o g i e r P a t r i c k , g e n o e m d e m e v r o u w V o l c k a e r t N a n c y , h i e r ' a a n w e z i g , a l s o o k d e 2 v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n . D e 2 a n d e r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e r e n R o g i e r I v a n e n H e d w i g h e b b e n b i j s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g " d e d a t o 2 0 d e c e m b e r l a a t s t b e v e s t i g d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d a g e n u u r v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r d e r t e v e r z a k e n a a n d e n o r m a a l t e n a a n z i e n v a n h e n t e d o e n e " o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e e l a i s n o d i g i n d e " s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n é n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
" D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t 1 V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r H o n d e r d w e g 9 t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l
2 d e r s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r H o n d e r d w e g 9 t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n
t e p a s s e n .
P u n t 2 K e n n i s n e m i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e - w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 d e c e m b e r
l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t
v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
P u n t 3 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n .
P u n t 4 C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i V o o r b e h o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t d a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10240-0203-017
24/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
; 7 \ ~
~ \ ( , , ,
4 e g k ,
1 _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G É i è . i f f i t f E R I V I O N D E
l a l a I I I I u 5 9 i ~ g i i u i i
* 1 5 0 3 ~
0 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 , 1 5 2 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I A B S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o n d e r d w e g 9
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
i t E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H , t e ; H o r e b e k e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I A B S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , H o n d e r d w e g 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 1 5 2 , 0 0 1 , 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ' ( h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) o p ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e ' , g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d ; v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
1 ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e z e b o e k i n g o p
d e r e k e n i n g c o u r a n t s l e c h t s g e b e u r e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t ;
t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r 1 i w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e ; w e t t e l i j k e t e r m i j n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , ; o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 w o r d t d a n o o k v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
. ` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) e n i s v e r d e e l d ? i n 1 . 8 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 . 8 0 0 $ t e v a n h e t k a p i t a a l . ' :
1 , r
r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R O u d e n a a r d e ) , e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B T W , b e l a s t i n g d i e n s t e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e