08/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
w r o
N E E R G E L E G D
2 6 J A N . 2 0 1 2
R V V A N
F M N K
K O O P L T E C E N T
1 1 1 1 1 1 1 J I t 1 t 1 1 ° 1 1 W t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
; O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 0 . 1 0 1 . 9 3 7
1 ,
, ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I G A N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g - Z u i d 7 1 7 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e l r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n i
i i v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p i
n a a m .
H i e r t o e l e v e r e n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r h u n a a n d e l e n i n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g . i
; ; D e a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a a i i
i ; w o r d e n v e r n i e t i g d .
V e r v o l g e n s w o r d e n d e a a n d e l e n l n h e t b i j z i j n v a n d e n o t a r i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i e n g e w e n s t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
w o r d e n a f g e g e v e n .
H i e r t o e z u l l e n i n d e s t a t u t e n a l l e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t .
i i I N V O E R I N G M O G E L I J K H E I D T O T U I T G I F T E V A N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E E F F E C T E N E N B E P A L I N G ;
V A N D E W I J Z E V A N O M Z E T T I N G
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e ; e f f e c t e n a a n t o o n d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k a n u i t g e v e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n d i e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n e n i n d i e z i n a a n g e p a s t w o r d e n . i
i i B E S L U I T :
T e r u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 6 , 1 2 e n 2 7 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n i
i i d e a a n d e e l h o u d e r .
A a n d e l e n d i e n o g n i e t z i j n v o l g e s t o r t b l i j v e n s t e e d s o p n a a m . ;
j j D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n ;
o v e r h a n d i g d . i
T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t ;
t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n e f f e c t e n h o u d e r o v e r h a n d i g d . j
j i G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e
i e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . ;
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n '
j i a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . j
; ; D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e ; v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n g e v a l v a n e e n e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n n a i e d e r e w i j z i g i n g . j
j i D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n . j
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p ;
i i n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
i
j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
V o o r - b b h h u d e h
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n .
A r t i k e l 1 2 : U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n d e m o d a l i t e i t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d d a a r t o e v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 7 ; T o e l a t i n g - D e p o t
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 6 3 6 4 `
V I b e h a
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B e l S t a a
N E B R G E L E C t )
- 5 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E l e f i n G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 1 0 1 9 3 7
B e n a m i n g
. . . . . , ; . . . ( v o l u i w . : . , , . P U . B L I G A N D A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 1 7 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 7 j u n i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k i e s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r t o t 2 0 1 7 .
M e v r o u w N i c o l e H e n d r i c k x
D h r H e n r i M e i r e s o n n e
I n d e c o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r H a n s D e S m e t
D h r K o e n B o g a e r t
A l l e b e t r o k k e n e n h e b b e n i n g e s t e m d n i e t d e b e n o e m i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r K o e n B o g a e r t t e r h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o m t o n B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n R a b a e y , a l s c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
K o e n B o g a e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e