20/02/2014
ÿþM W 2 . 0
+ ~ R i
f i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
} 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e H - F F : Z u 1 4
G r i f f i e
r
V o o
b e h o u a a n I B e l g h
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 5 3 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U M P F L E E T S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , P a r k b o s 2 3
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u l V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " P U M P F L E E T S E R V I C E S " , t e 9 5 0 0
G e r a a r d s b e r g e n , P a r k b o s 2 3 .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n ¬ 1 . 3 3 5 . 6 0 0 o m h e t v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 3 5 4 . 2 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e l k d e r v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 3 3 5 . 6 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n ¬ 1 . 3 3 5 . 6 0 0 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d , a a n g e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n ¬ 1 . 3 3 5 . 6 0 0 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 4 7 4 7 0 4 2 8 3 2 5 9 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K t e S c h e l d e w i n d e k e , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 . 3 3 5 . 6 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 . 3 5 4 . 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e 1 l 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- " e .
d ' Q w
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d
v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 5 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h o g e r v e r m e l d t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/02/2013
ÿþV o o r . - M o d W o r d 1 1 , 1
' b e h o u d e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 e 1 1 1 1 ( 1
! 1 1 9 1 1 I l
i i i
O u d e n a a r d e
2 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 5 3 . 4 6 3
B e n a m i n g
, ( v o l u i t ) : P u m p F l e e t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k b o s 2 3 - 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n o v e r d r a c h t m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m D e h e e r T i m o t h y V a n D e r E e c k e n w o n e n d e t e K r e k e l b e r g 1 5 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , D i t m a n d a a t g a a t i n v à n a t 0 2 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n D e h e e r V a n d e r s t i c h e l e n W i l l y w o n e n d e t e M o l e n s t r a a t 7 9 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m ) a a n M e v r o u w V a n d e r s t i c h e l e n C a r i n e w o n e n d e t e K r e k e l b e r g 1 5 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m ) .
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r V a n D e r E e c k e n H a n s
b i p c i t e I f e t e d l k " f f l t . 4 t t i k i e 9 4 s t t f i b a i s t f r o : R e s t t e : = e g g e w e ç 1 k m t d e l e i t t i m d 1 9 i t n e t i r t i t i m i e r r e t s l e r i t e l i ~ . l i i § e j i f f l a 1 9 F i e f e e t t C e .
f f i e ( S e j l e d 1 9 r e t i t e e r e f f l d e e t 4 M e : M N : M i l e l
V / E n e e : : r e â t e n e l t l e k e l l § g e d i i ~