15/10/2014
ÿþ'
M o d W c r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D F R I o n N n p
1 1 1 , R I , U 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 I I
I I
b e l a . B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 6 4 3 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V S O F T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l i n k a a r d 2 0 9 - 9 3 4 0 L e d e ( O o r d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n ' P V S O F T ' , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 ( L e d e ) O o r d e g e m , K l i n k a a r d 2 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 6 4 3 . 0 1 0 e n m e t a l s B T W - n u m m e r 6 E 0 4 7 0 , 6 4 3 , 0 1 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U Y T T E R H A E G E N o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 f e b r u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 2 2 6 / 4 4 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d b i j n o t a r i ë l e a k t e .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s , n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n h i e r a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) D e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 2 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e
( O o r d e g e m ) , K l i n k a a r d 2 0 9 .
H o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
2 ) M e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 3 4 0
L e d e ( O o r d e g e m ) , K l i n k a a r d 2 0 9 .
H o u d s t e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
S a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
H U I D I G B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
B e n o e m d t o t ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r V E R K E S T
P e t e r P a s c a l J o r i s .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
L D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) t o t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 4 . 5 9 6 ) . O m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r F i l i p V O S S E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r " , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
3 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) c m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 9 . 1 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a i s s c h u l d g e b o e k t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 b e t a l e n d i v i d e n d a a n h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s e n m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a f g e r o n d , m i t s a a n m a a k v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 3 7 . 8 2 6 ) a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n ' d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
6 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 7 2 . 4 2 2 ) n a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) . O m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 9 2 7 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
7 ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
8 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e z a a k v o e r d e r , t e v e n s v e n n o o t , d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h i e r b i j k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r z a k e n a a n d e a p r o e p i n g s f o m m l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
P u n t 1 - v e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a , n a m e l i j k e e n v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) t o t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 4 . 5 9 6 ) a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e e l k r e c h t g e v e n o p 1 s t e m .
P u n t 2 - B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V e r s l a g v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d t e W a c h t e b e k e o p 2 5 s e p t e m b e r l a a t s t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r n a d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e z e n w o r d e n d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t ;
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P V S O F T » b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i s o n d e r g e t e k e n d e v a n o o r d e e l d a t :
O h e t v o o r n e m e n i s g e u i t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e g e z a m e n l i j k e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n t e n l a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P V S O F T » , z o a l s d e z e b i j b e s l u i t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i s o n t s t a a n , m e t n a m e w e r d b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d v a n 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B ' 9 2 , o f 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R n e t t o n é a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a c t i v a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 C c l e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t g a a n d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r h o g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 8 6 a a n d e l e n t o t 3 4 . 5 9 6 a a n d e l e n ( d a t d o o r o m r u i l i n g v a n 1 b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n 1 8 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) , é n v o o r z o v e r a i l e v e n n o t e n d a a d w e r k e l i j k b e s l u i t e n o m h u n n e t t o - d i v i d e n d r e c h t t e i n c o r p o r e r e n i n k a p i t a a l b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e i n d e u i t g i f t e v a n 1 3 7 . 8 2 6 n i e u w e ( v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « p V S O F T » , m e t d e z e l f d e k e n m e r k e n a l s d e 3 4 . 5 9 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e g e z a m e n U i j k ( i n c o r p o r a t i e v a n d e v e r o n d e r s t e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R i n b e g r e p e n ) e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s z o u h e t t o t a l e a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 7 2 . 4 2 2 s t u k s w e d e r o m w o r d e n v e r l a a g d t o t h e t a a n v a n k e l i j k e a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 8 6 s t u k s z o a l s v a n v ó ó r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d a t d o o r o m r u i l i n g v a n 9 2 7 a a n d e l e n t e g e n 1 n i e u w a a n d e e l m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) .
D o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 2 0 , 6 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 2 3 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R .
M o c h t e v e n w e l e n i g v e n n o o t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , b e s l u i t e n o m n i e t d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g v a n d i e n s n e t t o - d i v i d e n d r e c h t , z a l h e t k a p i t a a l n i e t m e t h e t v o o r g e n o m e n b e d r a g w o r d e n v e r h o o g d .
O n d e r g e t e k e n d e w i l t e r a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
O n d e r g e t e k e n d e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n u i t g e v o e r d .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 2 0 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V / B V B A V O S S E N e n C ° - b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p V O S S E N , B e d r i j f s r e v i s o r
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d v o o r w a t b e t r e f t d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
P u n t 3 - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e l k a f z o n d e r l i j k d a a r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n é n z e l f d e v e r s l a g t e a a n v a a r d e n e n g o e d t e k e u r e n .
P u n t 4 - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 3 7 . 8 2 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e n t i n g e s c h r e v e n t e w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t v i e r d e a g e n d a p u n t é n d a t d e i n b r e n g e n v o l l e d i g v o l s t o r t d i e n e n t e z i j n .
P u n t 5 - I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r g e n o e m d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s e n g e n o e m d e m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t ; i n s c h r i j v i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e g e z a m e n l i j k e v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " P V S 0 F r , n a m e l i j k h e t a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s e n g e n o e m d e m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r l a a t s t , t e w e t e n i n s c h r i j v i n g d o o r d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 6 8 , 9 1 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n d o o r m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 6 8 . 9 1 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l s t o r t i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n , e l k a a n d e e l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 3 7 . 8 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n g e n o e m d e h e e r V E R K E S T P e t e r P a s c a l J o r i s : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 6 8 . 9 1 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w D E B R E M M E R e n s k e C l a r a A l b e r t : a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 6 8 . 9 1 3 ) a a n d e l e n .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m . A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b i j k o m e n d e a a n d e l é n d i e e l k r e c h t g e v e n o p 1 s t e m .
P u n t 8 V e r m i n d e r i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r m i n d e r e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a , n a m e l i j k v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 7 2 . 4 2 2 ) n a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n o m r u i l i n g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 9 2 7 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
P u n t 7 U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e d a g t e k e n d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ; w a a r a a n g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ( h e t z i j n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n ) , i n h o u d e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v o o r d e u i t b r i e d i n g v a n h e t d o e l , z o a l s i n z e l f d e v e r s l a g v e r m e l d .
A l d u s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : " I n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n : a u t e u r s r e c h t e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e a a n t e k o p e n , l i c e n t i e s o p a u t e u r s r e c h t e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e t e n e m e n , a l s o o k d e z e r e c h t e n z e l f a a n t e w e n d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n / o f o m d e z e r e c h t e n o p h a a r b e u r t d o o r t e v e r k o p e n d a n w e l d a a r o p e e n g e b r u i k s r e c h t t o e t e s t a a n a a n " d e r d e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r m e l d e t e k s t i n A R T I K E L 3 d e r s t a t u t e n t o e t e v o e g e n o n d e r p u n t f ) , z o d a t d e t e k s t v a n d i t p u n t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t r i e e d u u r z a m e a c t i v a .
I n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n : a u t e u r s r e c h t e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e a a n t e k o p e n , l i c e n t i e s o p a u t e u r s r e c h t e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e t e n e m e n , a l s o o k d e z e r e c h t e n z e l f a a n t e w e n d e n i n h e t k a d e r v a n h a a r c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n / o f o m d e z e r e c h t e n o p h a a r b e u r t d o o r t e v e r k o p e n d a n w e l d a a r o p e e n g e b r u i k s r e c h t t o e t e s t a a n a a n " d e r d e n " . "
P u n t 8 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r
- a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e f o r m u l e r e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r P u n t 7 , v o o r w a t b e t r e f t p u n t f ) ;
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a r s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
' N e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 3 9 . 1 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k , a a n d e e l é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n . a . v . e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e J u i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g