Q.I.T.-CHEMICALS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : Q.I.T.-CHEMICALS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.161.142

Publication

10/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

W

" 140 1693*

NEERGELEGD

3 1 DEC. 2013

RECHTE N VAN

KOOPHAM GENT

Ondernemingsnr : 0463161142

Benaming

(voluit) : Q.I.T. -CHEMICALS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel " Leemput 5 - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Afschaffing nominale waarde aandelen - Omzetting kapitaal in euro - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren ;

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op achttien december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Q.I.T, - CHEMICALS", met zetel te 9800-Deinze, Leemput 5.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, Notaris te Wetteren, op 6 april 1998,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van 29 april erna onder nummer 243 en waarvan de',

statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als ondernemingsnummer

0.461161.142 en als BTW-nummer : BE-0.461161.142.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder Voorzitterschap van de heer Jan Van Lancker,.

nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die, vertegenwoordigd als gemeld, verklaren.

eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1. De heer DE WULF Antoin Gerard, geboren te Deinze op acht mei negentienhonderd êênenzestig,

wonende te 9800-Deinze, Leemput 5,

Houder van tachtig (80) aandelen.

2. Mevrouw BEYAERT Hilde Maria Francine, geboren te Gent op zestien september negentienhonderd,

vierenzestig, wonende te 9800-Deinze, Leemput 5.

Houdster van zeventig (70) aandelen.

Samen : honderd vijftig (150) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd

vijftigduizend frank (750.000 bef) vertegenwoordigende.

Genoemde aandeelhouders zijn allen hier vertegenwoordigd door :

-de heer Van Lancker Jan, externe accountant, wonende te Zottegem, Grote Lage 58, ingevolge'

volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het oiigineellde originelen in het dossier van ondergetekende

notaris bewaard blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde

1) Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder-aanpassing artikel 10 der statuten.

2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen,

3) Omzetting van het kapitaal in euro.

4) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

5) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van tweehonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vierentwintigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (¬ 224.444,44), ten belope van tweehonderd en tweeduizend euro (¬ 202.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) naar tweehonderd twintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 220.592,01), mits aanmaak van 550 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde én die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar.

6) Inschrijving, volstorting, toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

7) Kapitaalverhoging met drieduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 3.407,99) om het kapitaal te brengen van 220.592,01 euro op tweehonderd vierentwintigduizend euro (¬ 224.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen in het kapitaal.

8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen én aan het wetboek van vennootschappen.

9) Benoeming van mevrouw Beyaert tot bijkomend niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap. 11. De vocrzitter zet vervolgens uiteen

-dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, tevens vennoot, de heer De Wulf, en alle voornoemde aandeelhouders hebben, vertegenwoordigd als gezegd, verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, waaronder kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten (roerende voorheffing aangifte de dato 13 december 2013 met referentienummer 000010098!5198).

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen

1)  Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder aanpassing artikel 10 der statuten.

De buitengewone algemene vergadering beslist het bekendgemaakte ontslag als statutair zaakvoerder van mevrouw Beyaert te bevestigen (bekendmaking Belgisch Staatsblad/bijlage op 4 oktober 2001 onder nummer 345) en dientengevolge artikel 10, tweede paragraaf van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

2) - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd vijftigste (11150ste) in het kapitaal.

3)  Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro.

Dientengevolge bedraagt het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent

(18.692,01E).

4) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering

houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van

de bijzondere algemene vergadering de dato 12 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend van 224.444,44 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd

is, hetzij 22.444,44 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves,

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer De Wulf, voornoemd, een netto-dividend van 107.733,33 euro;

- aan genoemde mevrouw Beyaert, voornoemd, een netto-dividend van 94.266,67 euro.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 12 december tweeduizend dertien.

5) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals

aangeduid in het vijfde agendapunt.

6) Inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde heer De Wulf en genoemde mevrouw Beyaert, enige aandeelhouders, verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal als volgt

-genoemde heer De Wulf ten belope van 107.733,33 euro waarvoor hem 80 nieuwe aandelen worden toegekend;

-genoemde mevrouw Beyaert ten belope van 94.266,67 euro waarvoor haar 70 nieuwe aandelen worden toegekend.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van tweehonderd en tweeduizend euro (¬ 202.000,00) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE56 8921

2589 6588, geopend bij de naamloze vennootschap vennootschap VDK Spaarbank, met zetel te Gent, Sint-

Michielsplein 16, zoals blijkt uit het door voomoemde instelling op 17 december laatst afgeleverde attest dat aan

mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden het aantal aandelen aan de respectievelijke inschrijvers toegekend

als hiervoor gemeld.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de

voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) naar tweehonderd twintigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 220.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één ! zevenhonderdste (1 /700ste) in het kapitaal.

7) Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen zoals aangeduid in het zevende agendapunt.

8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging en aan het Wetboek van Vennootschappen.

-De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vierentwintigduizend euro (E 224.000,00), verdeeld in zevenhonderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdste in het kapitaal."

-De algemene vergadering beslist voorts de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en dientengevolge

-in artikel 15 van de statuten het woord 'bedrijfsjaar' te schrappen en te vervangen door het woord 'boekjaar;

-aan de tekst van artikel 16 van de statuten volgende woorden toe te voegen : "alles onder voorbehoud van' goedkeuring/bevestiging door de bevoegde rechtbank van koophandel",

-in artikel 17 van de statuten de woorden "de samengeschakelde wetten betreffende de handelsvennootschappen" te schrappen en te vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".

9) Benoeming bijkomend niet-statutair zaakvoerder.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen voor onbepaalde duur tot niet-statutair

zaakvoerder van de vennootschap, genoemde mevrouw Beyaert, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden

en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten

Bijlagen Inj Ka-Belgisch-Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2012 : GE188830
09/08/2012 : GE188830
02/08/2011 : GE188830
28/05/2010 : GE188830
07/09/2009 : GE188830
14/08/2008 : GE188830
08/08/2007 : GE188830
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0096-011
27/07/2006 : GE188830
15/06/2005 : GE188830
06/08/2004 : GE188830
25/11/2003 : GE188830
14/08/2002 : GE188830
04/10/2001 : GE188830
06/07/2001 : GE188830
11/05/2001 : GE188830
03/06/1999 : GE188830

Coordonnées
Q.I.T.-CHEMICALS

Adresse
LEEMPUT 5 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande