18/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . , = . . - .
M a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C .
V A N K O O P H A N D E L
0 6 M A A R T 2 0 1 4
1 4 0 6 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 8 8 9 4 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A L I F O O D S ( v e r k o r t ) :
D E N D E R M O N D E
u n t r i è
R e c h t s v o r m : N a a l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 2 8 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 :
E r w o r d t v a s t e g e s t e l d d a t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n h e t v e r i e d e n n i e t w e r d e n g e p u b l i c e e r d . H i e r u i t v o l g t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f 0 6 1 0 3 1 2 0 1 2 :
" D h r , T r o c h N i c o , w o n e n d e t e P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 3 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
" Z w a e n e p o e l M a n a g e m e n t E b v b a , B e n e d e n s t r a a t 9 7 , 2 8 8 0 B o m e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T r o c h N i c o , w o n e n d e t e P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 3 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 e n i s b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 :
" D h r . T r o c h N i c o , w o n e n d e t e P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 3 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
" Z w a e n e p o e l M a n a g e m e n t E b v b a , B e n e d e n s t r a a t 9 7 , 2 8 8 0 B o m e r a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . T r o c h N i c o , w o n e n d e t e P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 3 2 , 9 1 4 0 T e m s e .
H u n m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 e n i s b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 h e t m a a t s c h a p p e l i j k e a d r e s e n a l l e a n d e r e v e r s t i g i n g e n t e v e r p l a a t s e n n a a r P o t a a r d e s t r a a t 7 4 b u s u . 1 5 , 2 8 4 5 N i e l .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e e n , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r . D i e l e n R i t a , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
P u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o f h e t o n d e m e m e r s l o k e t
A a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e
d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n
m i n i s t e r i e v a n s o c i a l e z a k e n .
T r o c h N i c o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E O H T B / N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 S E P 2 0 1 3
D E N D E M O O N D E
i 1 1 1 \ 1 1 1 q ! ! I M I I ( 1 1 ( 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 8 9 . 4 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A L I F O O D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , P h i l i p p e S a v e r y s i a a n 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 1 1 1 B l a d 2 V a k 1 8 B l a d e n 7 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I T F O O D S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 4 0 T e m s e , P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 2 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 0 5 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
' T H A X " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , L i n d e s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 8 7 7 . 0 3 5 , B T W n u m m e r B E 8 9 7 . 8 7 7 . 0 3 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 4 6 8 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 1 7 9 7 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r V a n H e n d e P h i l i p p e P a s c a l M a r i e A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 1 9 1 1 5 2 - 2 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 5 . 0 9 - 2 6 1 . 8 5 ) , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , L i n d e s t r a a t 1 0 .
H i j w e r d i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " T h a i ' h e e f t v e r k l a a r d , b i j m o n d e v a n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " Q U A L I F O O D S " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) e n d i t o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l L v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 2 7 3 1 0 3 2 4 2 3 9 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k B o r n e m z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p h e d e n , w e l k i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 0 5 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 2 0 5 . 3 8 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 , i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 1 2 6 . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n s t a n d s t i l i - p e r i o d e v o o r k o o p r e c h t a l t e r n a t i e v e k o p e r ( s ) v o l g r e c h t v o l g p l i c h t c a l l o p t i e i n g e v a l v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r r e c h t s p e r s o o n p u t o p t i e i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n w a a r d e r i n g v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a r t i k e l 1 1 t o t e n m e t 1 8 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 t o t e n m e t 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 1 1 T O T E N M E T 1 8 .
P a r a g r a a f 1 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e b e s t a a t u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s , w e l k e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t é é n c a t e g o r i e A a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e z e c a t e g o r i e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n . E l k e b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e z e c a t e g o r i e z a l d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e z e c a t e g o r i e h e b b e n . A l s g e v o l g d a a r v a n z u l l e n d e t w e e ( 2 ) c a t e g o r i e ë n b e s t u u r d e r s b e s t a a n :
a ) A - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s ;
b ) B - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t g e b e u r t z o d a t v o o r e l k m a n d a a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n , m a a r w a a r b i j e e n k a n d i d a a t d i e i s v o o r g e d r a g e n v o o r e e n i n t e v u l l e n m a n d a a t v e r v o l g e n s t e r u g a l s k a n d i d a a t k a n w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r e e n a n d e r i n t e v u l l e n m a n d a a t .
1 . 2 Z o d r a e e n c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d e i n a r t i k e l 1 2 . 1 v e r m e l d e c r i t e r i a o m g e r e c h t i g d t e z i j n k a n d i d a t e n o f e e n k a n d i d a a t v o o r e e n b e s t u u r s f u n c t i e v o o r t e d r a g e n n i e t m e e r v e r v u l t ( b i j v o o r b e e l d b i j v e r v a l v a n e e n w e l b e p a a l d e c a t e g o r i e ) , w o r d ( t ) ( e n ) d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e z e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d ( e n ) b e n o e m d , g e a c h t o n t s l a g n e m e n d t e z i j n e n d i e n t z o s p o e d i g m o g e l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r ( s ) .
1 . 3 I n d i e n e e n b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n , o m e e n a n d e r e r e d e n d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 . 2 , z a l d e v e r v a n g e r g e k o z e n w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e c a t e g o r i e v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e h a d v o o r g e s t e l d .
E l k e c a t e g o r i e v a n A a n d e e l h o u d e r s z a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e t e r u g t r e k k i n g v a n d e d o o r h a a r z e l f v o o r g e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) u i t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v r a g e n . E l k o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f v e r w i j d e r i n g v a n e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n o p g e v u l d d o o r d e c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w l i d n a v o o r d r a c h t d o o r d e c a t e g o r i e v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e h e t o v e r l e d e n , o n t s l a g n e m e n d o f v e r w i j d e r d e l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o o r g e d r a g e n .
1 . 4 W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s é é n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 . 5 D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
1 . 6 D e R a a d v a n B e s t u u r z a l o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n ( h i e r n a " v o o r z i t t e r " g e n o e m d ) . H e t v o o r z i t t e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , w a a r b i j d e s t e m v a n d e o u d s t e b e s t u u r d e r b u i t e n b e s c h o u w i n g w o r d t g e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o r i g l i d , w o r d t , w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , d e
l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d o e l d i n a r t i k e l 1 2 . 4 i n r e k e n i n g g e b r a c h t .
1 . 7 I n d i e n e e n c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l g e r e c h t i g d i s o m e e n
" l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , n a l a a t o m z i j n r e c h t e n i n d a t o p z i c h t t e n v o i l e u i t t e o e f e n e n , z a l d i t g e e n a f s t a n d o f v e r m i n d e r i n g v a n z u l k e r e c h t e n m e e b r e n g e n e n z a l d i e o m s t a n d i g h e i d d e r g e l i j k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s e v e n m i n v e r h i n d e r e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p a l s n o g t e n v o l l e u i t t e o e f e n e n . i n d i e n a l d u s g e e n k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n v o o r é é n o f m e e r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r e i g e n g o e d d u n k e n h e t r e c h t d o c h n i e t d e v e r p l i c h t i n g h e b b e n o m ( e e n ) b e s t u u r d e r ( s ) a a n t e d u i d e n v o o r h e t / d e o p e n b l i j v e n d e m a n d a ( a ) t ( e n ) . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t / d e b e d o e l d e m a n d a ( a ) t ( e n ) n i e t i n v u l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t e r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . 8 I n d i e n e e n d a a r t o e g e r e c h t i g d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t i j d e l i j k n a g e l a t e n z o u h e b b e n o m o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g a r t i k e l e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , a l s n o g v a n d i t r e c h t g e b r u i k z o u w e n s e n t e m a k e n e n d e z e w e n s s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e e f t a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v o o r z i t t e r , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s z o s p o e d i g m o g e l i j k n a v o o r n o e m d v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r ( s ) . B i j d i e g e l e g e n h e i d z u l l e n d e m a n d a t e n w o r d e n h e r r o e p e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a g e b e u r l i j k n a a r e i g e n g o e d d u n k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u d e n z i j n a a n g e s t e l d i n d e a f w e z i g h e i d v a n e e n v o o r d r a c h t d o o r d e b e t r o k k e n ( g r o e p v a n ) a a n d e e l h o u d e r s . I n z u l k e g e v a l l e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n t o t d a t h i j i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e .
P a r a g r a a f 2 : B e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r
2 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
2 . 2 B e s l i s s i n g e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m i n g i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d .
P a r a g r a a f 3 : G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
3 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) e n m a x i m a a l t w e e ( 2 ) g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n . E l k e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e , z o a l s b e d o e l d i n p a r a g r a a f 1 . 1 h i e r v o o r k a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r d r a g e n .
3 . 2 B e h o r e n n o o i t t o t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
( i ) H e t a a n s t e l l e n v a n d e l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l i n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t m e t l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l ;
( i i ) H e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e r w e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o e n / o f e e n d u u r v a n m e e r d a n é é n ( 1 ) J a a r ( z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h u u r o v e r e e n k o m s t e n ) e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n a a n - e n v e r k o o p c o n t r a c t e n d i e b e h o r e n t o t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g d i e z e l f s i n d i e n h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( i i i ) E l k e o v e r e e n k o m s t d i e w o r d t a a n g e g a a n , g e w i j z i g d o f b e ë i n d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n a a n d e e l h o u d e r e n / o f e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a a n d e e l h o u d e r ;
( i v ) E l k e o v e r e e n k o m s t o f v e r p l i c h t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n b u i t e n d e g e b r u i k e l i j k e g a n g v a n z a k e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
( v ) H e t a a n g a a n v a n e e n d a d i n g o v e r e e n k o m s t ;
( v i ) S t a r t e n v a n g e r e c h t e l i j k e o f a r b i t r a l e p r o c e d u r e s d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , m e t d e u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t a r t e n v a n k o r t g e d i n g e n e n h e t n e m e n v a n d r i n g e n d e j u r i d i s c h e m a a t r e g e l e n d i e n i e t u i t g e s t e l d k u n n e n w o r d e n , o m h a a r r e c h t e n t e v r i j w a r e n ;
( v i t ) H e t v e r s t r e k k e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b o r g s t e l l i n g o f h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n o v e r d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) E l k e o v e r e e n k o m s t d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t a a n t e g a a n m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n ( h e r ) f i n a n c i e r i n g o f h e t a a n g a a n v a n s c h u l d e n ;
( i x ) E l k e s u b s t a n t i ë l e a c q u i s i t i e , i n v e s t e r i n g i n m a t e r i ë l e , i m m a t e r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f d e s i n v e s t e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
( x ) H e t v e r w e r v e n , a f s t a a n o f v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d g o e d ;
( x i ) D e o p r i c h t i n g o f a c q u i s i t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f b i j k a n t o r e n ;
( x i i ) H e t a a n g a a n v a n e e n j o i n t v e n t u r e o f e e n a n d e r s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f é é n v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ;
( x i i i ) D e v e r k o o p o f h e t a f s t o t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n ( a ) é é n v a n h a a r d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , o f ( b ) d e t o t a l i t e i t o f z o g o e d a l s d e t o t a l i t e i t v a n h a a r a c t i v a e n p a s s i v a ;
( x i v ) D e g o e d k e u r i n g o f w i j z i g i n g v a n d e j a a r b e g r o t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( x v ) H e t v e r l e n e n v a n b u d g e t t e n , h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n v o o r n i e u w e p r o j e c t e n o f h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f i n a n c i e r i n g v a n n i e u w e p r o j e c t e n , m e t e e n g e s c h a t i n v e s t e r i n g s b u d g e t v a n m e e r d a n 7 . 5 0 0 e u r o ;
( x v i ) E l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m a t e r i e o p g e s o m d i n p u n t e n ( i ) t o t e n m e t ( x v ) h i e r b o v e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o f o p h e t n i v e a u v a n e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P a r a g r a a f 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
4 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i n n e n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s
w a a r v a n e l k b e h o o r t t o t e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e a l s b e d o e l d i n p a r a g r a a f 1 . 1 .
4 . 2 B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d . B e n e v e n s w a t g e b r u i k e l i j k o n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e g r e p e n k u n n e n h a n d e l i n g e n a l s b e d o e l d i n p a r a g r a a f 3 . 2 b e h o r e n n o o i t w o r d e n g e a c h t t e = b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n p a r a g r a a f 3 . 2 , k a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e t a l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n t o t e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A c h t s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' T H A X " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e V a n H e n d e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V a n H e n d e T h i b a u l t D r u o n M , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 6 9 1 . 4 6 4 4 4 4 6 . 9 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 0 . 0 7 . 1 5 - 2 6 3 . 6 2 ) , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , L i n d e s t r a a t 1 0 ;
D i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - - ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I V I I V I U I I R N I I I I V I I I
` 1 1 1 6 5 7 9 1 *
b e l
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B (
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 8 8 9 . 4 7 3
I V I O P V I T E I , ] R B E L D I R E C T I O N
E V A \ I K O O P H A N D E L ~
1 2 " 1 6 . 2 0 ' h
B E L G I S C H S T A A T S B L ( ~ ~ . D ~ E ~ ~ V ; O N D E
B E S T U U R
2 4 - 1 0 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : Q u a l i F o o d s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o v i n c i a l e b a a n 1 3 4
9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n t a l a a n d e l e n - w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n - v e r p l a a t s i n g z e t e l - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t
v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r S v e n H E Y V A E R T , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " Q u a l i F o o d s " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 1 3 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 8 8 9 . 4 7 3 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
, i P u n t 1 : O m z e t t i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n - w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , i n d e z i n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , p l a a t s v a n d o o r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 6 3 ) a a n d e l e n . A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d . T e n g e v o l g e v a n d e z e w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , t o e b e d e l i n g v a n d e z e 1 0 0 a a n d e l e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . E v e n t u e l e g e l d e l i j k e o p l e g g e n z u l l e n o n d e r l i n g w o r d e n v e r r e k e n d .
P u n t 2 : V e r p l a a t s i n g z e t e l :
B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , P r o v i n c i a l e b a a n 1 3 4 n a a r 9 1 4 0 T e m s e , P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 1 2 8 .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g f e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
a ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t a l s v o l g t : A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A R D V A N D E A A N D E L E N :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 6 3 . 0 0 0 ) E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n " a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
b ) B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t
" v " e n n o o t s c h a p s r e c h t a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" " A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r m o d 2 . 1
' V o o r -
y b t h e u d f e
a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
i V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r s v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , t u s s e n a l l e a a n d e l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l . "
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r - H e r m a n s " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e r a t e n ' u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S v e n H e y v a e r t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g