06/03/2015
ÿþS i a d
r i ~ ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e 4 p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 5 0 . 3 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U A T T R O - P L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 2 5
9 9 8 1 S i n t - L a u r e i n s ( S i n t - M a r g r i e t e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- r e i s b u r e a u , t o u r o p e r a t o r , r e i s g i d s e n t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n . v o o r m e l d e b e s l i s s i n g
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , - ) .
D a a r t o e z u l l e n 5 3 7 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e ? a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
E e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 . 0 0 0 , - ) z a l w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r 1 6 1 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . E e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , - ) z a l w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v o o r 3 7 6 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
_ ! A l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t e n d e : i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d t e n b e l o p e v a n 1 / 5 d e v o l s t o r t .
V E R S L A G E N
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n ; D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 E U R w a a r v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O o n m i d d e l l i j k o p g e v r a a g d e n : v o l s t o r t w o r d t m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d h r . A c k e o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 1 1 F E 8 . 2 8 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N S E i t i i E G E N T
m o d 1 1 . 1
r . ~
v e n n o o t s c h a p e n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 g e r e a l i s e e r d w o r d t m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v a n 2 0 % o f 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a / d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; b / d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c / d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 3 7 6 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 E u r o / a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n . v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , - ) e n t h a n s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 1 8 . 6 0 0 , - ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 5 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 1 8 . 6 0 0 , - ) o p d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 3 . 6 0 0 , - ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 5 . 0 0 0 , - ) e n t h a n s d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 6 3 . 6 0 0 , - ) b e d r a a g t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e t e k s t e r v a n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( £ 6 3 . 6 0 0 , - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 3 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` V o o y r b e h o ù d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e