31/07/2014
ÿþ1 4 k 4 I P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i 3 A N K V A N K O O P I - L A M D a G E N T
2 2 M U 2 0 1 4
A F D E L I N G D E a r O N D E
F
( M A U '
H I * 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 M I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k A t i r e r r n - e l c f ê n ' : " ô : ' ' ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; l i e t z i j v a n - i f e
b e v o e g d d e d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r 0 8 4 5 . 4 0 2 . 1 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U E R C U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a r n e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n Q u e r c u m B V B A v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s
t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 :
- A n t o n C l a e y s , w o n e n d e t e G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a r n e
- V i n c e n t C l a e y s , w o n e n d e t e G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a r n e
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A n t o n C l a e y s z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . V i n c e n t C l a e y s z a l b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A l l e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r
S t e f a n C l a e y s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 4 0 2 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E R C U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U E R C U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 7 0 L a a m e , G a a i a k k e r 1 7 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E R E S O L U T I E : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e d o e n v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r C L A E Y S S t e f a n : e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V A N D E R W E K E N M a r g a r i t a : e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , z o d a t d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 9 0 8 8 2 6 3 5 3 7 9 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N . V . , m e t z e t e l t e B r u s s e l , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E R E S O L U T I E ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 9 0 0 9 5 7
V I I I
K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e , g e n - w o o r d i g e n . "
Z E S D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s - ' s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s &