03/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R ~ . ; a E L E u u
2 o F E B . 2 0 1 4
, K O Ó P H 4 1 ~ ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q u e r c u s S c i e n t i f i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 2 0
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q u e r c u s S c i e n t i f i c " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K e i s t r a a t 1 2 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° U i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o p n a a m z o a l s d e z e o p g e n o m e n w e r d e n i n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s .
2 ° O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s , v e r h o g i n g v a n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n d e r t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 9 8 . 0 3 3 , 7 1 ) , o n v e r m i n d e r d h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e D - o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e - v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e p r o r a t a t e m p o r i s .
3 ° G o e d k e u r i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s o m :
o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n v o o r e e n n o t a r i s , a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ;
- z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e
h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c W Y N A N T , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P O U L U S S E N , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ;
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 _ 1
I - _ . t ' , I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l t r - A G D
i H I I 1 i u 1 1 1 1 1 2 1 n W i e w
2 s J U L I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E R C U S S C I E N T I F I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , E n t r e p o t k a a i 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n B o l s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
K o e n J a n s s e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþ1 . S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E R C U S S C I E N T I F I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l V a u t e r i n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F l o r i s V a n s i n a A s t V e r b i e s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I R O '
t l i i 1 1 1
~
s i
N E E R G E L E G D
3 0 D E C , 2 0 1 4
R E C H T I } f i 6 V A N K O O P H A N D E L T E G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 31.05.2013 13144-0154-028
18/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
. _ . . r . ~ ,
.
3 1 ^ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 »
u
1 1 1
~ N E E R G E L E G D
0 9 A P R . 2 0 1 3
R E C ~ , N N . V A N K O O P H ~ ~ ~ . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U E R C U S S C I E N T I F I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 2 0
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " Q U E R C U S S C I E N T I F I C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K e i s t r a a t 1 2 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : "
1 ° U i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 4 . 5 0 0 ) w a r r a n t s , h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " S O P ; W a r r a n t s " , d i e e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ! b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e v e r m e l d e u i t g i f t e - e n ; u i t o e f e n v o o r w a a r d e n .
2 ° O p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t ; b e l o o p v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e S O P W a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 4 . 5 0 0 ) b e d r a g e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t ' , d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t v i e r ( 1 v ) v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n d e r S O P , ` W a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 4 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n - o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e - v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t ' , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , z i j n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n m a x i m a a l d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n v e r m i n d e r d h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 . 7 . A . ( " A l g e m e e n " ) v a n a r t i k e l 1 0 . 7 . ( " V o l g p l i c h t " ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ? d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n c e s s i o n a r i s e e n b o n a f i d e b o d d o e t o p a l l e A a n d e l e n K l a s s e B , e n d i t b o d d o o r d e , A a n d e e l h o u d e r s v a n d e K l a s s e B w o r d t a a n v a a r d ( " C e d e n t e n ' ) , d a n i s e l k e A a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e K l a s s e d a n d e K l a s s e w a a r t o e d e C e d e n t e n b e h o r e n e r t o e g e h o u d e n a f z i j n A a n d e l e n a a n d e c e s s i o n a r i s a a n ' , t e b i e d e n t e g e n d e p r i j s e n o p d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n - i n c l u s i e f v e r k l a r i n g e n e n g a r a n t i e s - d i e i n d e ' E e r s t e K e n n i s g e v i n g z i j n v e r m e l d ( d e " V o l g p l i c h t ' ) .
H e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s z a l i n d i g e v a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n :
( i ) t w e e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , ? d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P W a r r a n t s , d e u i t o e f e n i n g v a n ! d e S O P W a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n v o o r e e n n o t a r i s , a l s m e d e d e ; u i t g i f t e v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
( i i ) t w e e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n h e t ; s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e ; f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
5 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a a t d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t ! v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r ; d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f ; m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , ; d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e * i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t ' a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( T e g e t j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
01/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 V M I ~ I ~ I N ~ M I N I I I N I
1 3 1 8 3 3
e
N E E R G E L E G D
2 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K ~ ~ K O O P H A N D E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u e r c u s S c i e n t i f i c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K e i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n T h o m a s D e K e m p e n e e r e n L u c V a u t e r i n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A s t V e r b i e s t , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 2 8 b u s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t B - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r P a u l V a u t e r i n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e M e i r e b e e k s t r a a t 3 6 , 9 0 3 1 G e n t , t o t A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 4 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V a u t e r i n , a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c V a u t e r i n d o o r d e h e e r K o e n J a n s s e n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 3 4 , 9 0 4 0 G e n t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n A p p l i e d M a t h s N V , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r K o e n J a n s s e n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 4 4 , 9 0 4 0 G e n t , a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n h e t h u i d i g e b e s l u i t e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . I n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r z a l d e ' h e e r K o e n J a n s s e n s i n s t a a n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F l o r i s V a n s i n a A s t V e r b i e s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012
ÿþ m o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 4 9 2 0 3 1 0
N E E R G E L E G D - 3 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A I Q e T E G E
G E N T
* 1 2 2 0 3 7 4 *
N R
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U E R C U S S C I E N T I F I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t , 1 2 0
9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L G E N D O P
D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a l t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U E R C U S S C I E N T I F I C " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K e i s t r a a t 1 2 0 , h i e r n a g e n o e m d d e v e n n o o t s c h a p " , e n h i e r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v o o r n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e ,
v a s t g e s t e l d h e b b e n d a l
1 ° h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n 5 2 . 5 0 0 w a r r a n t s v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
E r w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 7 4 7 0 2 9 5 6 3 7 0 8 z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k o p 1 5 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A R T I K E L 5 . G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 4 4 5 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n a l s v o l g t :
- D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 2 2 5 . 0 0 1 - 3 0 0 . 0 0 0 , e n m e t n u m m e r s 3 0 0 . 0 0 1 - 3 5 8 . 7 5 0 v o r m e n d e k l a s s e A ;
- D e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 1 - 2 2 5 . 0 0 0 e n m e t n u m m e r 3 5 8 . 7 5 1 - 4 4 5 . 0 0 0 t o e b e h o r e n d e a a n d e o p r i c h t e r s , v o r m e n d e k l a s s e B .
I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v , j r d : a n s t r . , m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n , a . r . ) - : ' . 2 e ¬ " : , v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r r r e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n i i n g s n r . 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
{ , , o l u t l Q u e r c u s S c i e n t i f i c
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " K e i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
j 1
* i a z 3 9 o a s *
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 :
1 . R u t h D e v e n y n s h e e f t d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , u n a n i e m h e t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r T h o m a s D e K e m p e n e e r g e c o o p t e e r d h e e f t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t 2 1 m e i 2 0 1 2 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m T h o m a s D e K e m p e n e e r , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e d i j k 6 5 , 2 R t e b e n o e m e n t o t B - b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e
j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 :
- L u c V a u t e r i n , A - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , T o e k o m s t s t r a a t 1 6 ;
- F l o r i s V a n s i n a , B - b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L u c i o n p l e i n 8 G V 0 9 ;
- J o h a n C a r d o e n , e x t e r n e b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , T e n H o v e 1 6 .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m L u c V a u t e r i n , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , G u s t a a f D e S m e t l a a n 1 8 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m F l o r i s V a n s i n a , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , L u c i o n p l e i n 8 G V 0 9 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
L u c V a u t e r i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e t a a t s i e a I z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e c a m g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e } v a n d e p e r s o l o } n { e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e e t e g e n o o r d e g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 01.06.2012 12142-0266-028
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 01.07.2011 11248-0373-020
23/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
f l N . I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 2 0 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E R C U S S C I E N T I F I C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i s t r a a t 1 2 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 - 0 5 - 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J o B r e e s c h , b e s t u u r d e r , w o n e n d e T e r t i n c k s t r a a t 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 . V a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w o r d t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , d e H e e r F i o n s V a n s i n a , w o n e n d e L u c i o n p l e i n 8 G V 0 9 ; 8 6 7 0 K o k s i j d e .
L U C V A U T E R I N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 11.06.2010 10174-0288-018
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 24.07.2009 09472-0236-018
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 17.06.2008 08236-0395-019