01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.06.2014 14223-0088-030
31/03/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 1 5 . 4 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n p a r k H o t e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r e v i s o r
T e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : H e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , A v e n u e E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 2 . 3 0 0 v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
P a t r i c k D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 ` e ; f f p
E c . . V A N .
! : " Q a P H . % - ' r \ ' I 3 E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13158-0093-032
18/03/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.03.2013 13063-0155-032
06/03/2013
ÿþM o d W a , d f 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 9 1 5 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U I N T E N P A R K H O T E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r , 3 - S i n t - D e n i j s W e s t r e m ( B - 9 0 5 1 G e n t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p
1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a i s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 . 1 . 2 0 1 3 B o e k 7 6 b l a d 1 6
v a k 1 2 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
° " Q U I N T E N P A R K H O T E L S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( B - 9 0 5 1 G e n t ) , M a a l t e k o u t e r , 3 , b e s l o t e n h e e f t :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n é é n e n z e s f i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t f g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E u R ) t e b r e n g e n , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i c : R o u s e l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n ; c o n c l u s i e s :
" 6 B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p Q u i n t e n p a r k H o t e l s N V d o o r
v e n n o o t s c h a p Q u i n t e n p a r k A n t w e r p N V b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n
2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e , a f w e z i g h e i d v a n u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) h e t g e b r u i k v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g k a n a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d b e s c h o u w d w o r d e n o m w i l l e v a n d e s c h u l d b e v n j d e n d e k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v e r b o n d e n h e i d v a n e l k v a n d e p a r t i j e n - - l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
d ) H e t v o l s t a a t t e n o t e r e n d a t d e z e v o r d e r i n g g e w a a r d e e r d i s v a n u i t d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r d e e l h e e f t b i j d e i n b r e n g . D e z e h y p o t h e s e i s e n k e l ! v e r a n t w o o r d a l s d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n z i c h v o o r d o e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n h e t v e r k r i j g e n v a n n i e u w e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n ,
1 M ] w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a l o n s v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p Q u i n t e n p a r k H o t e l s N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
L o u v a i n - I a - N e u v e , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F 2 e g t o : N a a r a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o b e h a a a n B e l g S t a a t :
N E E R G E L E G D
2 5 F E B . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I J r i ' E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i c R o u s s e l l e
B e d r i j f s r e v i s o r " ,
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 1 . 5 0 0 . " .
I n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - D e n j s - W e s t r e m ( B - 9 0 5 1 G e n t ) , M a a l t e k o u t e r ,
V o o r - , h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 4 . 9 1 5 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n p a r k H o t e l s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : * b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 4 . 0 0 u .
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P e t e r O ' D o n o g h u e , g e b o r e n t e C l a r e ( I e r l a n d ) , o p 1 0 m e t 1 9 5 9 , w o n e n d e t e I e r l a n d , C o D u b l i n , 2 3 B r o o k l a w n , M o u n t M e r r i o n A v e , B l a c k r o c k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K a r i n S a v o o y e n ! o f S o f i e S c h e p e n s m e t m o g e l t j k e h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l t i n g , m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e v e n a l s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d o f d i e n s t .
P a t r i c k D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a ! 2 . 1
L ü i k ~ B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P I l l
* 1 3 0 1 9 0 2
N E E R G E L E G D
1 8 J A K 2 0 1 3
I + t t H C ~ T E G E N T K O O P H A N
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n - b i j - h e t i t e l g i s t r l r S t a a t s b l a t t - = 3 1 / 0 1 / 2 U 1 3
31/12/2012
ÿþn
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 B E C . 2 0 1 2
R E C H T B A M i W A N
K O O P H A N n F I T P S E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 9 1 5 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n p a r k H o t e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 7 . 3 5 u .
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P a t r i c k D e P e u t e r , g e b o r e n t e H e r e n f a t s o p 3 1 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K a r i n S a v o o y e n / o f S o f i e S c h e p e n s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e v e n a l s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e n o o d ; _ e l í j k e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d o f d i e n s t .
Q C o n s u l t i n g & v e n t s b v b a ,
v a s t v e r t e g e n w + o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0424-027
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0461-033
23/03/2011
ÿþ, A ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m I H I I I 1 1 1 1 I I H I I I I I I I 1 H
* 1 1 0 4 4 6 2 8 *
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G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 4 9 1 5 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u i n t e n p a r k H o t e l s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 9 . 3 0 u .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r e l k v a n d e v o g l e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) S o f i a S c h e p e n s , w o n e n d e t e C o r p u s s t r a a t 3 4 B - 9 7 0 0 W e l d e n , o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n o f t e v e r r i c h t e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t i n z a k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n ; i n h e t b i j z o n d e r z i j n d e v o l m a c h t d r a g e r s g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
S o t i e S c h e p e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10382-0338-032
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 30.06.2009 09336-0012-036
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08694-0249-030