24/07/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
; z ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I U I I 1 1 1 1 1 1 1 I N V I V I I M I I
~ i a i 3 o a a 3 "
b e l a ; B s S t a
G R I F F I E P , = n i - i T P A N l < V A N K O G 7 P ' r - I : e I L , B L
1 3 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ y q , o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 0 0 N I N O V E , N E D E R W I J K - O O S T , 2 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
T E K S T : E r b l i j k t u i t d e a k t e o p g e m a a k t o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
C O M P A R A N T E N :
1 . D e h e e r D I E P E N D A E L E R e n e R o b e r t , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 2 . 0 9 3 8 9 - 2 0 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 0 2 0 4 2 1 8 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P R I O R N a t h a l i e M y r i a m M a r t i n e M i c h è l e M a g g y , g e b o r e n t e U k k e l o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , K r o m m e s t r a a t 4 5 .
2 . D e h e e r D I E P E N D A E L E D i r k , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 2 . 2 2 4 2 1 - 0 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 8 6 3 9 9 1 - 0 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R O O C K C h r i s t e l L o u i s a A n g é l i q u e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( O p h a s s e l t ) , H a s s e l t s e s t r a a t 5 7 .
I N B R E N G I N N A T U R A :
H e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O E S & C " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r , , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p z e l f d e a d r e s , g e d a t e e r d v a n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l u i t a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e B V B A R & D G R O U P b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E e n R e n é D I E P E N D A E L E v a n v i e r a a n d e l e n p a k k e t t e n v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 9 . 5 3 2 . 9 2 2 , 0 0 E U R , z i j n d e :
2 2 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G . R . D . D I E P E N D A E L E N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 8 9 0 . 0 0 9 , 0 0 E U R , w a a r v a n 1 1 4 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E s t a a n e n 1 1 4 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r R e n é D I E P E N D A E L E ;
1 2 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A . D I E P E N D A E L E T . M , D . B V B A , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v a n 6 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E s t a a n e n 6 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r R e n é D I E P E N D A E L E ;
4 8 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T M A L F R O 1 D - D I E P E N D A E L E N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 4 8 . 9 2 2 , 0 0 E U R , w a a r v a n 2 4 1 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E s t a a n e n 2 4 1 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r R e n é D I E P E N D A E L E ; e n
5 3 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N I N O O F S E B E T O N C E N T R A L E N V , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v a n 2 6 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E s t a a n e n 2 6 6 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r R e n é D I E P E N D A E L E .
D e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s v a n 9 . 5 3 2 . 9 2 2 a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A R & D G R O U P , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l . 4 . 7 6 6 . 4 6 1 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r D i r k D I E P E N D A E L E e n 4 . 7 8 6 . 4 6 1 a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r R e n é D I E P E N D A E L E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i e v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 ,
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " R & D G R O U P "
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k - O o s t , 2 7 5 .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r c e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L 1 1 . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p N E G E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D
T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 9 . 5 3 2 . 9 2 2 ) e n v e r d e e l d i n n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 9 . 5 3 2 . 9 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t b i j d e z e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d d o o r è e n i n b r e n g i n n a t u r a .
T I T E L I I I . Z A A K V O E R D E R S - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 3 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t w e e o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d , D e z a a k v o e r d e r s f u n g e r e n a l s c o l l e g e .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e h e r e n D I E P E N D A E L E R e n é e n D I E P E N D A E L E D i r k v o o r n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g e n d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a t e n z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 1 4 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e e n p e r s o o n o p d r a g e n .
A r t i k e l 1 5 ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A l l e b e s l i s s i n g e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 7 ,
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 8 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n ,
b e d i e n - ' d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e t w e e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s k a n d e z e a l l e e n o p t r e d e n ,
I n d i e n e r g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e n e n t w e e g e w o n e z a a k v o e r d e r s s a m e n t e h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 9 ,
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
( E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g )
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 0 .
" D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e
e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t - ' d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
y q e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h o u d e n s d e z a t e r d a g .
S t e m r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m
' z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
ó S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n , I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e 0
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
N T I T E L V , I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 2 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 3 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j - k e l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o - T n e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e , d e v e r p l i c h - d i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t
" m o p m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t
r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t ,
w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n ,
T I T E L V I . V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6 .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a k t i v a e e r s t a a n g e w e n d
o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a i l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
p q 1 . E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v a n a f h e d e n ( 1 2 . 7 2 0 1 2 )
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e d e n ( 1 2 . 7 . 2 0 1 2 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
z i j n a a n g e g a a n s e d e r t h e d e n ,
s
>
,
. ~
"
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ^ h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . V o l m a c h t .
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k D E P A E P E , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , W o l v e n s t r a a t , 2 7 b u s 1 , t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v o o r h e t v e r k r i j g e n o f w i j z i g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D E O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 2 . 7 . 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s
- i d e m v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d