07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r 3 t ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3
R E C H T g V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
'
V o o r -
b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s a
S t a a t s b l
1 U 1 1 1 0 ~ ~ I N 1 1 , 1 1 3 I J 1 1 1 1 1 1
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 3 5 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R . L . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 2 L i
9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( v a s t k l i k k e n f i s c a a l b e l a s t e r e s e r v e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n t e M e r e l b e k e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ' ; d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R . L . S . " m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
: ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r ;
2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n d e ; . i n t e n t i e h e b b e n g e u i t o m m e t d e u i t g e k e e r d e m i d d e l e n i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k e z i j z u l l e n v o l s t o r t e n , z o a l s v a s t t e s t e l l e n i n e e n l a t e r a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a n i t a a l v e r h o g i n o d o o r i n b r e n g i n g e l d
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e i ;
; ' v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g i ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 3 . 6 1 2 , 0 0 ) , c m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; ' t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 8 2 . 2 1 2 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t !
r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . ; t
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e : ; v e n n o t e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
e e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o a i n q
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e , t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s ; . d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 3 . 6 1 2 , 0 0 ) i n d e ; .
, ; v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n i n g e l d , t e n e i n d e i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g ; , t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d e n : i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l d u s i s d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t .
p e i n t e k e n a a r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
i n g e s c h r e v e n i s e n d a t h e t b e d r a g e r v a n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e z 1 i n t e k e n a a r s g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 7 4 7 0 4 2 7 8 3 6 9 3 b i j K b c B a n k , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n ; ; ` i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R . L . S . , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n ; ; _ ? d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
V o o r m e l d e s t o r t i n g b l i j k t t e v e n s u i t h e t d o o r d e v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; ; a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
P e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ; 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n " : v a s t s t e l l e n v a n d e k a " i t a a l v e r h o " i n "
p e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 6 3 . 6 1 2 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l e u e b r a c M i s o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ; r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t t i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( ¬ 8 2 . 2 1 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 8 2 . 2 1 2 , 0 0 ) "
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 / u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
2 1 t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L u d w i g V e r m e u l e n , n o t a r i s t e M e r e l b e k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e