R.L.V. ENGINEERING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. R.L.V. ENGINEERING
Dénomination : R.L.V. ENGINEERING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.481.752

Publication

19/12/2013
ÿþBenaming (voluit) : R.L.V. Engineering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Papiermolenstraat 30 bus 1

9200 Dendermonde

Onderwerp akte :Ontbinding en vereffening

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bvba R.L.V. Engineering, met maatschappelijke zetel te 9200 Papiermolenstraat 30 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0429.481.752, opgemaakt door notaris Sophie VAN dER BIEST te Dendermonde op 5 december 2013, nog te registreren, waaruit blijkt dat de vergadering onder meer beslist heeft:

1. het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 oktober 2013 alsook van het verslag van de revisor, aangesteld door de zaakvoerder, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba ROELS, CRIEL & C°, vertegenwoordigd door de heer Marc DE COCK, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld per 31 oktober 2013, goed te keuren.

Het besluit van het verslag van de revisor de dato 2 december 2013 luidt als volgt:

"in overeenstemming met de bepalingen van artikel 181§1 W. Venn., hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2013, van de BVBA "R.L.V. Engineering" gecontroleerd en dit niet het oog op de ontbinding.

Er werd rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, zoals voorgeschreven door artikel 2862 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

De staat van activa en passiva van de BVBA "R.L.V. Engineering", met zetel te 9200 Dendermonde, Papiermolenstraat 30 bus 1, opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding door de zaakvoerder van de vennootschap en afgesloten op 31 oktober 2013, geeft, rekening houdend niet de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal van 341.499,35 EUR en een netto-actief van 340.392,43 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele nonnen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder niet succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten. Kalken, 2 december 2013.

BV ovv BVBA Roels, Criel & C°,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Marc De Cock

Bedrijfsrevisor"

Beslissing

De vergadering:

beslist geen vereffenaar te benoemen,





blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande akte

GRIPPIU Rpf`HTpA1 VAN KOOPHANDEL

-- 9 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

ICI

Ondememingsnr : 0429.481,752

e 13. t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

stelt samen met de zaakvoerder vast en aanvaardt onherroepelijk samen met deze laatste, dat voormelde staat van actief en passief geen passiva vermeldt, met uitzondering van een bedrag van 1,106,92 E op de lopende rekening van de heer Rudy BONKOFFSKY,

verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening haar werden voorgelegd, dat zij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in artikel 194 van het wetboek van vennootschappen en keurt deze goed.

De zaakvoerder verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden vaststaand en opeisbaar zijn doch niet zijn opgenomen in voormelde staat van actief en passief. Aangezien er derhalve:

geen vereffenaar wordt aangeduid,

- geen passiva vermeld zijn op voormelde staat van actief en passief, met uitzondering van

voormeld bedrag op de lopende rekening van de heer Rudy BONKOFSKY,

de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en

- alle vennoten op onderhavige vergadering geldig vertegenwoordigd zijn,

beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 184 §5 Wb. Venn. de vennootschap vervroegd te ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang vanaf 5 december 2013. De vennoten zullen het resterend actief, na vereffening van de schuld in rekening courant aan de heer Rudy BONKOFFSKY, terugnemen in verhouding tot hun aandelenbezit. Zij verbinden zich ertoe om voorafgaand aan de verdeling van het resterend actief een voldoende bedrag te consigneren voor de betaling van eventueel nog verschuldigde belastingen,

De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn neergelegd en bewaard door heer Rudy BONKOFFSKY voornoemd op volgend adres: Oude Vest 81 bus 2 te Dendermonde

2, het einde vast te stellen van de opdracht van de zaakvoerder vast gelet op de ontbinding en vereffening van de vennootschap en kwijting te geven voor zijn mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS SOPHIE VAN DER BIEST

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - Verslag van de zaakvoerder dd. 31 oktober 2013 - Verslag van de revisor dd. 2 december 2013 met staat van actief en passief per 31.10.2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 23.07.2013 13355-0009-010
17/04/2013
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Imola

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

_r

~

GRIFFUE S,=r 4.--,'fEiAi''I~

VAN 1.7.00 =i-:ANDEL---w4

0 ó APO, 2013

D E N I..l E R

ei~~~

Ondernemingsnr : 0429.481.752

Benaming

(voluit) : RLV ENGINEERING

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : OUDE VEST 131 BUS 1 9200 DENDERMONDE

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Ingevolge straatnaamswijziging is het adres van de maatschappelijke zetel gewijzigd in Papiermotenstraat 30 bus 1 te 9200 DENDERMONDE met ingang vanaf 27 november 2012.

Rudy BONKOFFSKY

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: telaam en handtekening.

07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0347-013
23/04/2012
ÿþMod2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uw fll~lYnl hIVYV~IIII~VI

*13077941*

J

Ondernemingsar : 0429481752

Benaming

(voluit) : R.L.V. Engineering

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Vest 131 bus 1 - 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Omvorming in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, goedkeuring van de statuten, ontslag van de bestuurders, benoeming van zaakvoerders

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Leo BRUYNINCX met standplaats te Dendermonde op 30 maart 2012, dragende de melding:

Geregistreerd negen bladen geen verz. te Dendermonde I op 3 april 2012. Reg. 5 boek 121 blad 59 vak 05. Ontvangen : vijf en twintig Euro (25,00 ¬ ),

Getekend E.A. Inspecteur a.i. A. De Backer

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «R.L.V, Engineering« volgende beslissingen heeft genomen.

Het jaar TWEE DUIZEND EN TWAALF

Op dertig maart om 17.00 uur

Voor Ons, Meester Leo BRUYNINCX, notaris ter standplaats Dendermonde.

Werd gehouden ten kantore de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "R.L.V. Engineering" met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1;

Opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 11 september 1986. Verschenen Belgisch Staatblad van 8 oktober nadien onder nummer 861008-18.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 30 november 1991. Verschenen Belgisch Staatblad van 21 december nadien onder nummer 911221-101.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 13 januari 2000. Verschenen Belgisch Staatsblad van 2 februari nadien onder nummer 20000202-175.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 16 december 2011, Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30 december nadien onder nummer 11197141

Bureau

De zitting wordt geopend om 17.00 uur onder voorzitterschap van de heer Rudy Bonkoffsky

Samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders waarvan naam, voornamen en adres, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn, hieronder zijn vermeld :

~

~

VAN KOOPHAN 1 i

1 1 APR, 2012

DENDERMONDE

On ' te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris= hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. De heer BONKOFFSKY Rudy Octaaf Jean, geboren te Dendermonde op twaalf juli negentienhonderd negen en veertig (NN 490712 083-53) gedelegeerd bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 81 bus 2.

Eigenaar van tweeduizend honderd (2100) aandelen,

2. Mevrouw ROCHTUS Godelieve Hendrik Marie, geboren te Baasrode op dertig september negentienhonderd negen en veertig (NN 490930 086-09) bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 81 bus 2.

Eigenares van tweeduizend honderd (2100) aandelen,

3. Mevrouw BONKOFFSKY Veronique Luc Jenny, geboren te Dendermonde op dertig juli negentienhonderd negen en zeventig (NN 790730 010-22) bestuurder, ongehuwd wonende te 9200 Dendermonde, Denderstraat 39 bus 8,

Eigenares van tweeduizend vijftig (2.050) aandelen.

Totaal : zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen op naam, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

Uiteenzetting van de Voorzitter

De Heer Voorzitter verklaart:

Dat de huidige vennootschap geen of nooit publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de dagorde opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Dat de huidige aandelen niet in pand, noch als zekerheid werden gesteld ten voordele van derden.

Dat de vennootschap geen obligaties en geen warrants heeft uitgegeven en dat ze geen winstbewijzen bezit die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen,

I/ de huidige vergadering heeft de volgende dagorde

1,Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur de dato drie en twintig maart tweeduizend en twaalf, in overeenstemming met artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten.

2,Verslag door de Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 777 van het vennootschapswetboek, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van bestuur.

3,Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4,Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5.Ontslag en benoeming,

Il/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijf en vijftigduizend Euro (¬ 155.000), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Ill/ Dat de zesduizend tweehonderd vijftig aandelen van de vennootschap allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de huidige vergadering, zodat de oproepingen niet dienen te worden gerechtvaardigd.

Om de vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zich gedragen naar haar statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

IVI Dat om te worden aangenomen, de voorstellen vervat in de agenda, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten bekomen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, uitgezonderd het voorstel betreffende de omvorming van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetwelk vier/

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

vijfde van de uitgebrachte stemmen moet behalen, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

V/ Dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op één stem.

Nadat deze feiten werden nagekeken en als juist erkend door de vergadering, stelt deze vast dat zij geldig is samengesteld om te beraadslagen over haar dagorde.

Beraadslaging

Na een uiteenzetting van de Voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming

Eerste beslissing

Goedkeuring van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek, en van het verslag door de Bedrijfsrevisor, BV ovv BVBA ROELS, CRIEL & C° , de dato 27 maart 2012, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 december 2011, hetzij minder dan drie maanden tevoren;

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt : "Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2011, van de naamloze vennootschap "R.L,V. Engineering", aan een controle onderworpen, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief , zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 ad driehonderd drie en dertigduizend zeshonderd twee en dertig Euro en vier en twintig cent (333.632,24 é), is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad honderd vijf en vijftigduizend Euro (155.000,00 E).

Kalken, 27 maart 2012

BV ovv BVBA, Roels, Giet & C°

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door getekend Marc De Cock, bedrijfsrevisor"

Het verslag door de Bedrijfsrevisor voornoemd, en het verslag van de Raad van Bestuur zal met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Stemming

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en elf.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming

Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Derde beslissing

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast ;

Il. STATUTEN

A. NAAM ZETEL DOEL -- DUUR

Artikel 1  Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam is "R.L.V.Engineering".

Artikel 2  Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Oude Vest, nr 131, bus 1.

Artikel 3 -- Doel

De vennootschap heeft tot doel

Het ontwikkelen van software en het ontwerpen van electronische schakelingen, dit alles in de breedste zin van het woord. Het invoeren, uitvoeren ontwikkelen en verspreiden van informatiecasystemen, zowel software als hardware; dit zowel door verkoop, verhuur als terbeschikkingstelling. Distributie van aanverwante artikelen; het verlenen van advies inzake automatisering.

Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4 -- Duur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte tijd.

B. KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijf en vijftig duizend euro (155.000E). Het is vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/zesduizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

C. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of

rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering..

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht In eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 13 -- Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14  Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, zullen ze elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Artikel 15  Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20  Vertegenwoordiging - Stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de vergadering

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot is.

leder aandeel heeft recht op één stem.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Artikel 21  Effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Bij overlijden van de enige vennoot evenwel worden de aan de effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer effecten met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer effecten in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 22  Verdaging

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerders hebben tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de vennoten of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Vennoten die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden. Artikel 23  Aanwezigheids- en meerderheidsquorums

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, die door de aanwezige vennoten wordt ondertekend.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn eenparig besluit de agenda te wijzigen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden

met gewone meerderheid van stemmen genomen

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

F. INVENTARIS  JAARREKENING  WINSTVERDELING

Artikel 26  Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 27  Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo of een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerders toegekend zal worden.

G. ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 29  Ontbinding - Vereffening - Verdeling

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,

III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Wordt aangesteld tot gewone niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur : de heer Rudy Bonkoffsky, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. hij treedt op overeenkomstig artikel 14 van haar statuten.

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, met name :

1. De heer BONKOFFSKY Rudy Octaaf Jean, gedelegeerd bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1

2. Mevrouw ROCHTUS Godelieve Hendrik Marie, bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1

3. Mevrouw BONKOFFSKY Veronique Luc Jenny; bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Denderstraat 39 bus 8,

Zij verlenen hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,

De vergadering benoemt als zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel: de heer Rudy Bonkofsky. Zijn mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering hieranders over beslist.

FISKALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten en van artikelen 212 en 213 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Buitengewone algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden door de aanwezige aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R.L.V. Engineering", te weten :

1. De heer BONKOFFSKY Rudy Octaaf Jean, zaakvoerder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1, eigenaar van tweeduizend honderd aandelen, alzo verklaard

2. Mevrouw ROCHTUS Godelieve Hendrik Marie, bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1 eigenaar van tweeduizend honderd aandelen, alzo verklaard

3. Mevrouw BONKOFFSKY Veronique Luc Jenny; bestuurder, wonende te 9200 Dendermonde, Denderstraat 39 bus 8, eigenaar van tweeduizend vijftig aandelen, alzo verklaard

De voorzitter zet uiteen dat de agenda één punt omvat, nl. Vermindering van het kapitaal met honderdvijfendertigduizend euro (135.000¬ ) om het te brengen van honderdvijfenvijftigduizend euro (155.000¬ ) naar twintig duizend euro (20.000¬ ), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van éénentwintig euro en zestig cent (21,60¬ ), hetzij in totaal honderdvijfendertigduizend euro (135.000¬ )

Beslissingen

1.Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (135.000¬ ) om het te brengen van honderdvijfenvijftigduizend euro (155.000¬ ) naar twintigduizend euro (20.000¬ ) zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en er toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemmming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

2.De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelen bezit.

3.De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voornoemde kapitaal vermindering van honderdvijfendertigduizend euro (135.000¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (20.000¬ ).

4,Wijziging van artikel 5 van de statuten

Dit artikel wordt vervangen als volgt

Artikel 5 -- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000¬ ). Het is vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig voistorte aandelen zonder nominale waarde die elk één/zesduizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder.

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit

tevoeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten

na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. .

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, met macht van substitutie : de bvba Loufs-Delree  Eddy Loufs, kantoorhoudend 9160 Lokeren, Pontweg 57 ten einde over te gaan tot de inschrijving of de wijziging van huidige vennootschap in bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend afschrift

Expeditie van de akte van 30 maart 2012

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van de Raad van Bestuur met staat van aktief en passief, Coördinatie van de gewijzigde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luicc S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/12/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0429481752

t enmining

(voluit) : R.L.V. ENGINEERING

1IJI llhI llhI IVIVIIIflIVIII I~ IVIO

'11199141`

Voorbehouden aan het  Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Vest 131 bus 1 - 9200 DENDERMONDE

Onderwerp aasde : Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam - Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo BRUYNINCX met standplaats te Dendermonde op 16 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "R.L.V. ENGINEERING" met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Vest 131 bus 1 o.m. volgende beslissing heeft genomen :

Omzetting van de zesduizend tweehonderd vijftig aandelen aan toonder naar zesduizend tweehonderd vijftig aandelen op naam.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Leo BRUYNINCX (get.)

Met deze worden nedergelegd:

- expeditie akte de dato 16 december 2011

- gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/09/2011 : DE040441
06/09/2011 : DE040441
06/08/2010 : DE040441
29/07/2009 : DE040441
09/09/2008 : DE040441
30/08/2007 : DE040441
03/10/2006 : DE040441
31/07/2006 : DE040441
06/07/2005 : DE040441
30/07/2004 : DE040441
07/01/2004 : DE040441
16/09/2002 : DE040441
02/02/2000 : DE040441
02/04/1999 : DE040441
01/01/1997 : DE40441
01/01/1993 : DE40441
01/01/1992 : DE40441
01/01/1989 : DE40441
02/08/1988 : DE40441
01/01/1988 : DE40441
08/10/1986 : DE40441

Coordonnées
R.L.V. ENGINEERING

Adresse
PAPIERMOLENSTRAAT 30, BUS 1 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande