04/06/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i l e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 S E P , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O 1 1 1 1 2 1 7 1 R 1 1 1 1 1
o n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 0 7 4 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A - S E G E N E T I C S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l O e v e r s t r a a t , 2 1 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e O n t s l a g n a m e r e s p . b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4
S t e f a n D E R K S , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b i j G e n i j u s c v b a , n e e m t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r b i j R A - S E G e n e t i c s H o l d i n g N V . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t h i e r v a n a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
A R L G e n e t i c s L t d - U K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t G e o r g e L A W S O N e n
d e H e e r A d r i e n P h i l i p L A W S O N
w o r d e n a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r .
D e h e e r G e e r t S P I N C E M A I L L E , b e v o e g d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n i j u s c v b a , w o r d t i n R A - S E
G e n e t i c s H o l d i n g N V b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 , 5 j a a r .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
P i e r r e W I L L E M S , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 7 4 . 0 9 0 )
B e n a m i n g ( v o t u t t ) : R A T T L E R O W S E G H E R S H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i j Z e t e l : O e v e r s t r a a t 2 1
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e :
W I J Z I G I N G N A A M A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E E N A A N D E L E N ? K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - W I J Z I G I N G B E S T U U R
i i B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ; P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" R A - S E G E N E T I C S H O L D I N G " e n h e t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e : p a s s e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 / 0 2 / 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 1 8 6 3 d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l t w e e v a n d e : s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t , 2 1 " ,
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V E R S L A G E N .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , : k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , o p 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t : ` D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V R A T T L E R O W S E G H E R S H O L D I N G , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r e n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p m i n d e r d a n é é n ; j a a r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p R A T T L E R O W F A R M S L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t G . L A W S O N , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d ] v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
" a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r ; h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t ; ' b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n : , d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; : v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e ; v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
à
V b e h a a B e l S t a t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N t ç Q C I P H A N D E L
I J U L I 2 0 1 3
D E N D f f l e f I L O N D E
m o d 1 1 . 1
s o c - i .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
" c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e j e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
` D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 3 3 a a n d e l e n v a n d e N V R A T T L E R O W S E G H E R S H O L D I N G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V R A T T L E R O W S E G H E R S H O L D I N G e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t " .
B E S L U I T . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n 9 3 3 n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g b o e k j a a r , p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T O E K E N N I N G D E R A A N D E L E N .
A l s v e r g o e d i n g v o o r b o v e n g e m e l d e i n b r e n g w o r d e n d e 9 3 3 n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r d e v e n n o o t s c h a p R a t t l e r o w F a r m s L i m i t e d .
B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E M I L J O E N H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D D R I E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n g e l e d e n g e d u r e n d e d e v o r i g e b o e k j a r e n t e n b e l o p e v a n T W E E M I L J O E N H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g t e s c h r a p p e n .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n v o l g e n d e t e k s t
` D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e n t e e n b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e s t u u r d e r d i e n t g e e n a a n d e e l h o u d e r t e z i j n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t , z a l d e a a n d e e l h o u d e r m e t h e t g r o o t s t e a a n d e l e n b e z i t d e d e r d e b e s t u u r d e r m o e t e n a a n d u i d e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
A n n e x e s d i i M o n i t e u r b e T g ë
B i j t a g e n b i j - i t e t B e t g i s - e l t - S t a - a t e - t a t - 2 5 / 0 7 / 2 0 2 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
f \ l i m e .
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t ' :
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d , E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r e - m a i l , t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n h e t a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " v i j f b e s t u u r d e r s " t e v e r v a n g e n d o o r " t w e e b e s t u u r d e r s " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d . 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 10.06.2013 13158-0515-034
04/10/2012
ÿþA
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
E V A N K O O K O O P H A N D E L I
2 5 S E P , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j k a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 4 3 7 3 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 7 4 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R A T T L E R O W S E G H E R S H O L D I N G
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t , 2 1 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n , e n a a n v a a r d t h e t o n s t l a g v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s , r e f . h u n g e z a m e n l i j k s c h r i j v e n d d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1
G E N E T I C P O R C S . L . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s é M a r i a C O S T A e n J o r g e A n t o n i o C O S T A
E r w o r d t b e s l i s t o m v o o r l o p i g n i e t t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r n e m e n e e n e i n d e o p d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
A R ! _ G E N E T I C S L t d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t G , L A W S O N
A d r i a n P . L A W S O N
S t e f a n D E R K S
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b b y V A N D E R S C H U E R E N , g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 18.06.2012 12175-0489-033
01/02/2012
ÿþ M o t l W a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r P ! F P I E F ç C ; - ? 1 - 5 . 1 1 ` ? v
V A N K O O P I - " I E , N D g L
1 9 . 0 1 . 2 0 1 2
. . D E N D E H _ L i i i , Q i \ i D E
1 I I 1 1 1 1 1 I H 1 1 1 1 1 1 1
* i z o z a a s s *
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 0 7 4 . 0 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A T T L E R O W S E G H E R S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a m i o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t , 2 1 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n d e p e r s o n e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e o n t s l a g n e m i n g v a n M e v r o u w W e n d y A E L B R E C H T a l s b e d i e n d e e n b i j g e v o l g a l s m e d e v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t D a g e l i j k s B e s t u u r e n a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g n e m i n g . i n g e v o l g e h a a r o n t s l a g v e r v a l l e n z o d o e n d e a i l e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 w e r d e n t o e g e k e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t , m e t i n g a n g v a n 1 5 . 0 7 . 2 0 1 1
- G e e r t S P I N C E M A I L L E , b i o - i n g e n i e u r , m e t d o m i c i l i e t e S i n t - D e n y s s t r a a t , 2 6 , 8 5 5 0 Z W E V E G E M , B e l g i ë e n
- S t e f a n D E R K S , O o s t w e g , 6 , 6 6 3 1 K T H O R S S E N , N e d e r l a n d e n
- D e b b y V A N D E R S C H U E R E N , m e t d o m i c i l i e J u l e s D e B r o u w e r p a r k , 1 1 , t e 9 2 2 0 H A M M E , B e l g i ë
v e r a n t w o o r d e l i j k z u l l e n z i j n v o o r h e t D a g e l i j k s B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e v o e g d h e d e n v a n D a g e l i j k s B e s t u u r o m v a t t e n :
a . H e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e , g e r e c h t e l i j k e o f s o c i a l e f o r m a l i t e i t e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l a t e n t e v o l d o e n a a n d e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n v a n d e l a n d e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r a c t i v i t e i t e n u i t v o e r t o f z o u k u n n e n u i t v o e r e n ; t e n e i n d e h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s , i n h e t b i j z o n d e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r k l a r i n g e n v o o r h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
b . H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e d e r d e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r d e S t a a t , d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , c o m m u n a u t a i r e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , d e s o c i a l e e n f i s c a l e a u t o r i t e i t e n , d o u a n e , p o s t b e d r i j v e n , B e l g a c o m , v e r v o e r m a a t s c h a p p i j e n e n g e l i j k w e l k e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n , e n g a g e m e n t e n e n a f s p r a k e n m e t d e z e d e r d e n e n a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . V o o r z o v e r h e t j a a r l i j k s e - h u u r - o f l e a s e b e d r a g d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ n i e t t e b o v e n g a a t h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n a l l e l e a s e - e n h u u r c o n t r a c t e n a l s m e d e h e t a a n v a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n , z e l f s i n d i e n d e z e l e a s e o f h u u r e e n t e r m i j n h e b b e n v a n m e e r d a n 9 j a a r e n e e n k o o p - o f v e r k o o p e n g a g e m e n t o m v a t t e n ; h e t c o n t r a c t e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s e o p e r a t i e s a l s m e d e h e t v e r w e r v e n v a n - o f o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n o v e r a l l e l e a s e c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e s c h i k k e n o v e r a l l e b o v e n v e r m e l d e r e c h t e n .
d . I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o p e n e n e n b e h e r e n v a n g e l i j k w e l k e s o o r t r e k e n i n g b i j e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
H e t d e p o n e r e n e n b e h e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n v a n a l l e b e s c h i k b a r e s o m m e n o f v a n a l l e s o m m e n d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k b a a r w o r d e n g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n k r e d i e t e n ; h e t o p e n e n v a n b r a n d k a s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e a l l e n t i j d e t o e g a n g h e b b e n t o t d e z e b r a n d k a s t e n .
e . H e t e n d o s s e r e n v a n a l l e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e g e l d s o m m e n e n h e t b e t a l e n v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n , d e z e l a a t s t e b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬ p e r v e r s c h u l d i g d b e d r a g ; h e t u i t s c h r i j v e n e n i n t r e k k e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n .
f . H e t a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , v r i j g e v e n , t e k e n e n e n v e r d i s c o n t e r e n v a n a l l e o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s , p o s t c h e q u e s , b a n k w i s s e l s e n w i s s e l s ; h e t u i t s t e l l e n v a n b e t a l i n g e n v a n w i s s e l b r i e v e n e n o r d e r b r i e f j e s , h e t m a k e n v a n c o m p e n s a t i e s e n a f s p r a k e n , h e t a a n v a a r d e n v a n e n i n s t e m m e n m e t s u b r o g a t i e s ; h e t a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e b a n k g a r a n t i e s e n v a n a l l e l e t t e r s o f c r e d i t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g . H e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n j a a r l i j k s e w e d d e k o s t t o t 5 0 . 0 0 0 ¬ e n h e t b e p a l e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n v a n h u n w e d d e .
h . H e t k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , v e r h u r e n o f u i t w i s s e l e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g , m a t e r i e e l , m e u b l i a i r , e n z . . . w a a r v a n d e w a a r d e p e r t r a n s a c t i e n i e t h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ; h e t a a n g a a n e n o n d e r s c h r i j v e n v a n p u b l i c i t e i t s k o n t r a k t e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E .
i . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e g e r e c h t e l i j k e o f m i n n e l i j k e p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n e e n f a l i n g o f g e r e c h t e l i j k a k k o o r d .
j . H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n m e t e e n j a a r p r e m i e t o t 1 0 0 . 0 0 0 ¬ , w a a r n o d i g w o o n p l a a t s k i e z e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n n e m e n t e n e i n d e d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e z e i n b e w a r i n g g e g e v e n d o o r d e r d e n , t e v r i j w a r e n .
k . H e t o n t v a n g e n o f o p h a l e n v a n a l l e b r i e v e n o f p a k j e s , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t v e r z e k e r d ; h e t h u r e n v a n t e l e f o o n l i j n n e n , h e t b e p a l e n v a n h o n o r a r i a e n t u s s e n k o m s t e n , k w i j t i n g g e v e n a a n t r a n s p o r t e u r s , h e t g e v e n v a n g e l i j k w e l k e v e r k l a r i n g e n e n k w i j t i n g e n a a n d e d o u a n e , d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e e n g e l i j k w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e w a a r d a n o o k .
I . H e t d e l e g e r e n v a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n , z o a l s h i j h e t n o d i g a c h t , a l l e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n e n t e r m i j n e n d i e m o e t e n w o r d e n b e p a a l d .
m . H e t t e k e n e n v a n a l l e d a g e l i j k s e h a n d e l i n g e n e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e b r i e f w i s s e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p n i e t b i n d e n .
D e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n v e r g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e v a n d e b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n w a a r o n d e r s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n D e b b y V a n d e r S c h u e r e n , b e h a l v e d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r k e n m k u n n e n , d i e d o o r e l k v a n h e n a p a r t w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e H e e r G e e r t S P I N C E M A I L L E o f d e H e e r S t e f a n D E R K S o f M e v r o u w D e b b y V A N D E R S C H U E R E N , a l l e e n h a n d e l e n d , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n h e t b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t k a n g e d e l e g e e r d w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
D e b b y V A N D E R S C H U E R E N , g e v o l m a c h t i g d e
v c o r -
b e h J . . " _ F e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
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04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0384-031
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