30/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 1 . 1 1 1 . 9 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A D I O L O G I E D R . O L I V I E R F R A N C O I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a r e n f a a n 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I 1 3 9 2 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , i n m i d d e l s g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 w a a r b i j :
* v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e h o n e d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 8 3 3 , 3 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ; s . * v a s t g e s t e l d w e r d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 3 2 0 W . V e n . , t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 8 3 3 , 3 4 ) b e d r a a g t ; * b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 8 3 3 , 3 4 ) ; * d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n h e e f t h e t n e t t o - d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n t e o n t v a n g e n d o c h b e t a a l b a a r t e s t e l l e n d o o r b o e k i n g o p h e t c r e d i t v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t ;
* d e e n i g e v e n n o o t h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 6 . 8 3 3 , 3 4 ) v e r m i n d e r d m e t a d e i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o f d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 6 8 3 , 3 3 ) h e t z i j n e t t o t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 3 . 1 5 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j l " ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g ( i n n a t u r a ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j i n g e v o l g d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p h e e f t .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e
v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e h i i e r n a . ' b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . , t e w e t e n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e ,
b e d r i j f s r e v i s o r , d d . 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3 . I x
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n q d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) K a n i t a a l v e r h o g i n q c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n
( n i e u w ) a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 3 . 1 5 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t e e r d e r ; F
u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ; ' 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d é e n i g e v e n n o o t , d e H e e r F R A N C O I S O l i v i e r v o o r n o e m d , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t n . a . v . v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- , a I F F I I * R F r E - i T B A N K i
V A N e } I ~ O Q l = ' ) " ~ A N I 7 1 = L
L 1 M I L 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m a d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 0 2 9 6 6
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e i n b r e n g o v e r t e g a a n e n t e d i e n i e i n d e v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , m e t n a m e d e H e e r F R A N C O I S O l i v i e r , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a r e n l a a n . 1 0 , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e n n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e i s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 1 3 . 1 5 0 , 0 0 ) j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n g e c r e ë e r d n , a . v . v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n g e m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n o p h e d e n n o g a p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
V e r g o e d i n g .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g a a n d e , w e r d b e s l o t e n o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r i n v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n n a t u r a . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g `
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s u n a n i e m v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d
e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n , h e t z i j h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n a l d u s a r t i k e l
5 t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬
2 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n l M a c h t i o i n q .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t . , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i e d i v i d e n d e n .
V j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n )
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , e v e n a l s a a n h a a r / z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
' T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
` %
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g