27/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G - E L E C r )
M O N I T E U R B E L G E
2 0 - 0 2 2 0 1 4 - 3 F E B , 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S S L A R E C H T L ' ~ , i ~ l i < V A ,
O O P H A N E L T E C 1 7 - N T G i i i e
b e a B
S t é 1 5 2 9 2 8 *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , K r a a i e n a k k e r 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A I N B O W H E A L T H P R O D U C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , K r a a i e n a k k e r 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 5 8 . 3 1 2 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 2 0 . 9 5 8 . 3 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t
1 . v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R a i n b o w H e a l t h P r o d u c t s b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 1 9 0 . 3 6 4 , 8 1 e u r o t e n a a n - z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r . H i e r d o o r s t i j g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 1 0 . 6 3 8 , 6 1 e u r o , H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 9 9 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 9 9 b i j k o m e n d e a a n d e l e n o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n 1 . 9 4 4 , 3 1 e u r o , g e m e t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . E r w o r d e n g a a n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n - p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
D e z e c o n c l u s i e i s e n k e l c o r r e c t n a d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g o p d e b u i t e n - g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g u i t d e r e s e r v e s a d 2 1 3 . 3 7 6 , 2 3 e u r o . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w , A n t w e r p e n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( G e t e k e n d ) C , R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C , R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r . "
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 2 1 0 . 6 3 8 , 6 1 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 1 9 2 . 0 3 8 , 6 1 E U R ) v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 0 . 9 5 8 . 3 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R A I N B O W H E A L T H P R O . { J U C T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
r
s V O O r -
~ l ' f @ n o R l e l i a a n h e t O e l g l s c h
S t a á t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e u i t g e - k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ' t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 1 9 2 . 0 3 8 , 6 1 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
T e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e - f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 2 4 0 . 6 3 8 , 6 1 E U R ) w o r d t g e - b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N D E R T I G E U R O E E N E N Z E S T I G C E N T ( 2 1 0 . 6 3 8 , 6 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F i s c a a l k a n t o o r C a l l a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o n d g e n o t e n l a a n 8 e n a l l e g e v o l m a c h t i g d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t ) F r a n k D e s m e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 9 . 1 , 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 9 . 1 . 2 0 1 4
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- C V v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : p e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g