22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 14.02.2014, GGK 10.06.2014, NGL 15.07.2014 14308-0323-013
25/09/2014
ÿþL m " M o d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G
8 - 0 9 - 2 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
S E L A u
K O O P H A N D E e . A U G E N T
S E P . 2 0 %
B E L G I S C H
S T A
* 1 4 1 7 5 7 1 4 *
b e t a e B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 4 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 / B 5
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - o n m i d d e l i i k e s l u i t i n g
U i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r A r m D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s
o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e r e g i s t r e e r d b l a d ( e n ) 3 v e r z e n d i n g e n t e l s t e r e g . M e c h e l e n o p
2 / 9 / 2 0 1 4 B o e k 3 1 8 , b l e d 9 3 , v a k 0 3 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - O n t v a n g e r , v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A M C O m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , b l i j k t d a t d e z e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g w e r d g e s t e l d . E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g w a r e n e n b e s l i s t d a t a l l e r e s t e r e n d e a c t i v a w o r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d e n o n m i d d e l l i j k d a a r n a w e r d o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 6 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
F l e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n v a a r d e n e r w e r d h e m d é c h a r g e v e r l e e n d . .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 8 0 L e b b e k e , R o s s e v a a l s t r a a t 1 1 8 ,
V o o r A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h . . S t a a t s b l a d i 1 o O K T 2 0 1 3
I l l i q U i l i g B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 2 4 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a m c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 1 B - 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 1 B 5
9 0 0 0 G e n t
M a r c P i e t e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 14.02.2012, GGK 14.08.2012, NGL 23.08.2012 12449-0592-012
26/01/2012
ÿþ ~ ' ~ ~ M e r l W o r d 1 1 . 1
~ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B R U S S e l e
i t . 6 J A N 2 0 9 . 2
G r i f f i e
I I l I ~ ~ i ~ ~ m o M u ~ u ~ u i w
" 1 2 0 2 3 ~ d ]
b e l a ; B e S t a
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B f I a g e n b i j h e t B é r g i s c h " S t a a t s b T i d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 2 . 4 2 4 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A M C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f , n u m m e r 6 8 / B .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e d e r t i e n d e d e c e m b e r .
V o o r m i j , A n n D e B l o c k , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s , w e r d g e h o u d e n : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a m c o " , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n n D e B l o c k o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 2 6 1 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 6 2 . 4 2 4 . 9 2 1 .
Z i j n d a a r t o e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
D e h e e r P i e t e r s M a r c J o z e f L e o , g e b o r e n t e Y a n g a m b i o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e L e b b e k e , R o s s e v a a l s t r a a t 1 1 8 , d i e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g e i g e n a a r i s v a n a l d e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s , v o o r n o e m d , d i e t e v e n s o p t r e e d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
L H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I l . D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . * V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n v i j f t i e n f e b r u a r i v a n e l k j a a r t o t e n m e t v e e r t i e n f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
* A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . * V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e s t i e n u u r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
3 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h
_ s l e c h t s n a d a t . d e z e _ l a a t s t e . h u n i n b r e n g . k r e g e n _ t e r u g b e t a a l d . " _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g e n .
1 1 1 . O p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t g e h e l e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
i s a l s m e d e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r P i e t e r s , v o o r m e l d .
I V . D e v e r g a d e r i n g i s d e r h a l v e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d u s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n
o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t h e t v e r l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o p d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e m a n i e r
e n p a s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g b e s l i s t d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t v e e r t i e n
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e
m a n i e r e n p a s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n o p d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e m a n i e r .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E Z I T T I N G :
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d i s , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e z i t t i n g g e s l o t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n D E B L O C K , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B o e s c l e S t a r . . a b l a d
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.08.2011 11509-0591-012
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 23.06.2010 10213-0568-012
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 15.06.2009 09249-0255-012
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 24.06.2008 08286-0398-012
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 15.06.2007 07238-0015-012
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 27.06.2005 05325-0561-012