19/03/2013
ÿþ~ . . L I Î ~ C
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
I
I N N I U V I I I J I 1 I I I I ~ I I M
* 1 3 0 a a 8 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : S 2 . 4 8 2 2 . £ S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A S I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r i e s e n r o t 3 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s D e n d e r m o n d e , d e 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e I o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 . R e g . 5 b o e k 1 2 5 b l a d 3 7 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K I N D E R M A N S " , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r V e l d e m a n S t i j n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 1 0 . 0 8 0 8 1 - 2 9 ) , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w C l a u s D e b b i e , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B e e k s t r a a t 6 6 , a l h i e r n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e l d e m a n T o o n , h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
2 . D e h e e r V e l d e m a n S t e f a a n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 8 . 1 0 . 0 8 0 8 3 - 2 7 ) , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w T a c h e l e t C a r o l i n e , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , P r a t e v e l d 5 , a l h i e r n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e l d e m a n T o o n , h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l a a n d e z e w o r d t g e h e c h t ,
3 . D e h e e r V e l d e m a n T o o n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 2 . 0 5 . 1 3 0 3 3 - 7 3 ) , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w V a n d e V o o r d e E n i d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K a p i t t e l s t r a a t 2 .
4 . D e h e e r V e l l e m a n G e r t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 . 0 1 . 2 7 2 3 5 - 7 3 ) , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w D e P r o f t T i n e , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B r e e s t r a a t 3 4 , a l h i e r n i e t i n p e r s o o n a a n w e z i g d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e l d e m a n T o o n , h i e r n a g e n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l a a n d e z e w o r d t g e h e c h t .
5 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A R S T E N M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g 8 6 - 8 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 4 2 2 . 0 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 6 7 4 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r S a c k S t e v e n , L i e v e n , B e r t , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g 8 6 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 0 4 . 0 7 0 9 3 - 6 8 ) .
E e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R A S T N V E S T " .
D e w e r k e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n g e v e s t i g d o f v e r p l a a t s t z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n t o r e n e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t i n g e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e s t u d i e s a l l e r h a n d e ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e v e n a l s m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a ;
- h e t b o u w e n , l a t e n b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n i n v e s t e r i n g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n a l s h e t r e a l i s e r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o p e r a t i e s a l s l e a s i n g n e m e r e v e n a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g g e v e r ,
- h e t u i t g e v e n v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n o b l i g a t i e l e n i n g e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n , e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t o n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t a l l e r h a n d e i n - - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t , d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k e n i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v a s t k a p i t a a l z a l n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ( h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o )
H e t k a p i t a a l i s o n d e r v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n :
- a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
- a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e k l a s s e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l a s s e w a a r t o e e e n v e n n o o t b e h o o r t , z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 . 5 .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m b e d r a g w o r d t h e t v a s t g e d e e l t e g e v o r m d d a t e n k e l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a i s v o l g t :
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r V e l d e m a n S t i j n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g h i j o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e h e e r V e l d e m a n S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g h i j o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e h e e r V e l d e m a n T o o n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g h i j o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e h e e r V e l d e m a n G e r t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g h i j o p h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h e m d e r t i g a a n d e l e n ( 3 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A R S T E N M A N A G E M E N T " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g z i j h e d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h a a r v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B e l f i u s B a n k n i e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
n d i M i t s b e h o u d v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , k a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n h e t z i j d o o r h e t a a n v a a r d e n v a n n i e u w e v e n n o t e n h e t z i j d o o r d e i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , h e t z i j d o o r d e o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t t o e k e n n e n v a n n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n g e s c h i e d t m e t n a l e v i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s r e c h t a a n e l k v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t . I n d i e n b e p a a l d e v e n n o t e n g e e n g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t , d a n z u l l e n d e r e c h t e n o p i n t e k e n i n g o p d e z e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e a f s t a n d d o e n v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t , e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g t o t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d t o t h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e q u o r a v a n t o e p a s s i n g o p e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t d e i n b r e n g .
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n g e l i j k a a n t a l l e d e n a l s e r k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n , E l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h e e f t a l d u s h e t r e c h t m a a r t e v e n s d e p l i c h t o m d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e e i s e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s d i e e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h e e f t v o o r g e s t e l d . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s i n p r i n c i p e v a n o n b e p a a l d e d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ( a a n d e e l h o u d e r s ) , z a a k v o e r d e r s ( b e s t u u r d e r s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( b e s t u u r d e r ) l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ( z a a k v o e r d e r ) w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n e n w o r d t e r e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , e l k e e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
A i s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n d i e a f z o n d e r l i j k o f g e c u m u l e e r d i n d i e n h e t o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s b e t r e f t , e e n w a a r d e o f f i n a n c i ë l e i m p a c t h e b b e n v a n m i n d e r d a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ( v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f d e v e r v r e e m d i n g v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e é é n / v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
I n g e e n g e v a l m o e t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n b e s t u u r d e r v a n e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g d o e n b l i j k e n , m i t s z i j n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n a l s v o l g t :
- I n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r : d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- i n z a k e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r t r e f f e n : t w e e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n t w e e o n d e r s c h e i d e n k l a s s e n a a n d e l e n .
A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d e z e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e d o e l d d i e a f z o n d e r l i j k o f g e c u m u l e e r d i n d i e n h e t o p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s b e t r e f t e e n w a a r d e o f f i n a n c i ë l e i m p a c t h e b b e n v a n m i n d e r d a n 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ( v e e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v o o r e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a f w i j k e n d e r e g e l i n g v o o r z i e n .
I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
+ , i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e v e n a l s a a n v a a r d i n g v a n h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d e a a n n e m i n g o f w i j z i g i n g v a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n .
O p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d
H e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , b e s t u u r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t j a a r v e r s l a g o p e n m a a k t d i t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
1 , B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n a a n g e g a a n v é é r h a a r o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m 1 3 u 3 0 .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e s t i g e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 3 0 .
B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S :
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r d e e e r s t e m a a l b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s o p z e g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t d i e f u n c t i e :
- o p v o o r s t e l v a n d e v e n n o t e n k l a s s e A d e B V B A " V E L D E M A N M A N A G E M E N T C O M P A N Y " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t 3 0 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 3 6 . 4 2 0 . 6 0 7 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n V e l d e m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d .
- o p v o o r s t e l v a n d e v e n n o t e n k l a s s e B : d e B V B A " K A R S T E N M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g 8 6 - 8 8 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 2 2 . 4 2 2 . 0 2 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n S a c k .
D e w e l k e , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s n a d e r h a n d a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A a n h e n i s v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e l k v a n h e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
V O L M A C H T :
E r w o r d t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 , e n d i t v o o r z o v e e l a i s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d d e a c t i v e r i n g v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , e n d i t e v e n e e n s b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n , t e v e n s a l l e s t e d o e n v o o r h e t a a n v r a g e n e n b e k o m e n v a n a l l e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n .
"
f
i D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t z i j v o l d o e n d e w e r d e n i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s W v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g ,
v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- v o l m a c h t e n
e
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g