02/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
9 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
t
V ' b e h i a a i B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 9 0 0 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 2 / 0 5 / 2 0 1 2
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : p $ i t 5 . 3 . + 2 . . f + X B e n a m i n g ( v o l u i t ) : r e - S O L V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 7 0
9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
i l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p i 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t 1 , d e h e e r V A N D E W E G H E F r e d e r i c k A l b e r t H u b e r t , I
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 7 . 0 2 - 0 9 1 . 3 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E L P O R T E K a t r i e n , h i e r n a ; v e r n o e m d , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 7 0 , e n 2 , m e v r o u w D E L P O R T E K a t r i e n V a l e r i n e A d e l i n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 8 . 0 1 - 1 3 4 . 3 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e ; W e g h e F r e d e r i c k , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 7 0 , e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e ; k e n m e r k e n
N A A M ; r e - S O L V E .
Z E T E L : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 7 0 .
i l D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
, 1 H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r ; m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g v a n ! f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e a a r d a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n
; ; i n s t e l l i n g e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n ; c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e . H e t i v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n a a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n , o p h e t v l a k v a n I T - , T e l e c o m - , d a t a - e n l i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g s d i e n s t e n . H e t c o ö r d i n e r e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i
i 1 v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , i
; ; c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . H e t a a n - e n v e r k o p e n , i m p o r t e r e n o f e x p o r t e r e n v a n a l l e r h a n d e d r a n k e n i n b i n n e n - e n l b u i t e n l a n d . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n c o n s u l t a n c y b e t r e f f e n d e d e ; v e r k o c h t e g o e d e r e n . H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n t s , k o o k a v o n d e n , o p l e i d i n g e n e n i n c e n t i v e s i n d e r u i m s t e ,
; t z i n . H e t g e v e n v a n a d v i e s i n d e v o e d i n g s i n d u s t r i e . O p t r e d e n a l s o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r ; v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e l o n d e r n e m i n g k a n o p t r e d e n a l s o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d i n a l g e m e n e z i n , d i t o m v a t ; o n d e r m e e r a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d
; ' v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n e v e n a l s a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r ; v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s i n m e d e - ; e i g e n d o m m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e ! w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s c o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e ; o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s ; e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e ; w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n :
1 , b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n , i n d i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n w i e v o l l e d i g e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d , h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e ! v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e l w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . D e o p e n b a a r m a k i n g v a n l d e s t a t u t e n v o l s t a a t n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " I N G B e l g i ë n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " r e - S O L V E " m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " .
B E S T U U R ' : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 2 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G - - R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e I s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r n o e m d e h e e r V a n d e W e g h e F r e d e r i c k t o t z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v o o r n o e m d e V a n d e W e g h e F r e d e r i c k v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d i t m a n d a a t z a l v a s t g e l e g d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T R W a g e n - b i j I e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d