13/01/2011
ÿþM o a Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
K O O P A R E C H I A ~ K T E G E V l a . N T
0 h J A N . 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1
' 1 1 0 0 6 9 2 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
o
C F k L E S T K I M P r ~ . C 1 I
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
9 8 4 0 D e P i n t e , K o e k o e k s t r a a t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t a k k e r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F & ; V E R B I S T G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 4 I G e n t ( O o s t a k k e r ) , C h r i s t i a a n V a n d e r H e y d e n l a a n 2 , 0 8 2 5 . 2 6 8 . 3 7 7 R P R G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t
1 . D e h e e r W I L L E M S U l r i k , g e b o r e n t e G e n t o p I a p r i l 1 9 7 6 , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 6 . 0 4 . 0 1 3 4 5 - 8 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N H O E C K E
C a r i n e I r m a N o r b e r t , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o e k o e k s t r a a t 1 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e r o e n U y t t e r h a e g e n , g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s t e W e t t e r e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o a l s
v e r k l a a r d .
2 . D e h e e r W I L L E M S J o e r i , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 a p r i l 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 4 . 1 8 3 4 7 - 3 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E V L O E D G u d r u n , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , J a c h t h o o r n d r e e f 4 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s v e r k l a a r d .
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " R E A L E S T A T E
M A T C H " .
Z E T E L
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o e k o e k s t r a a t 1 .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t
t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g
( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e
( 1 / 1 8 0 S t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r W I L L E M S U l r i k , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g
( 1 7 1 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e W I L L E M S J o e r i , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l : h o n d e r d t a c h t i g ( 1 S 0 ) a a n d e l e n .
T e n g e v o l g e v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t a a t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p j a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
O N T B I N D I N G
B i j v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n . D e b e n o e m i n g m o e t w e l n o g b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l . W e r d h u n b e v o e g d h e i d n i e t b e p a a l d , d a n b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n .
V E R E F F E N I N G
N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n z i j n o f a a n e e n m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n z i j n , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n
b e s c h i k k i n g s m a c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n e n b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g d e z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s d i e e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n d u i d e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r r i c h t i n g z a l u i t v o e r e n o f d e b e s l i s s i n g z a l n e m e n
V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n b i j h o r e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n :
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s z a k e n ;
é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n m e d e - e i g e n d o m m e n , a l s b e h e e r d e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l s r e n t m e e s t e r ;
h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s e n s c h a t t i n g e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t o p s t e l l e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t b e m i d d e l e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b e t r e f f e n d e d e p l a a t s i n g v a n l e n i n g e n , z o w e l h y p o t h e c a i r e a l s a n d e r e , e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n d i t v o o r z o v e r d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g t e r z a k e d i t t o e l a a t ;
o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t s l o p e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t v e r b e t e r e n e n h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e ; d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r e n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r ; h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n a l s o o k h e t a a n g a a n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e c o n t r a c t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t , o p s t a l e n o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d a t a l l e s i n e i g e n n a a m a l s o o k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j w i j z e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o f d e e l n e m i n g ;
h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ;
h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s a d v i e s e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s d o o r h a a r z e l f , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r s m e l t i n g , a f s t a n d o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e v a n h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m 1 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n
h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s 1 j u l i 2 0 1 0 , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e
v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d t o t e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r W I L L E M S U l r i k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n R E F I B O B V B A , t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , K e r k s t r a a t 1 0 6 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ;
t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , l ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g