15/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ! t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i
b e h o u t
a a n h
B e l g i $ .
S t a a t s t
* 1 3 1 0 8 9 ! 8 I
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N E E R G E L E G D
- 4 J U L I 2 0 1 3
R E C I G r t i f i e \ l K V A N
K O O P h i A R 1 r ) r T m r ~ = r i E T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 8 . 9 2 4 . 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c o r d R u n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e p o o r t k a a i 3 1 B , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e c o r d R u n " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
A ) V E R S L A G
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r ë é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
B ) D O E L S W I J Z I G W G
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r :
T o e v o e g i n g n a d e w o o r d e n " - d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g , v e r v a a r d i g i n g , i m p o r t , e x p o r t , . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , l e v e r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a i l e m a t e r i a l e n i n d e a u d i o - v i s u e l e s e c t o r e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a t " e n v o o r d e w o o r d e n " D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l e v a n , a a n w i j z e n d e a a r d " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n o p b e u r z e n e n m a r k t e n ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n ;
- l e g g e n e n i n s t a l l e r e n v a n p a r k e t ! l a m i n a a t v l o e r e n ;
- v e r b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k e n ; "
2 , A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t v e r z o r g e n v a n c a m e r a w e r k , r e g i e , p r o d u c t i e e n p o s t - p r o d u c t i e v a n f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , b e d r i j f s f i l m s e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , d i t o v e r a l t e r w e r e l d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ; - h e t r e a l i s e r e n v a n k l a n k - e n b e e l d o p n a m e s z o w e l i n e i g e n s t u d i o ' s a l s o p l o c a t i e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g , v e r v a a r d i g i n g , i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , l e v e r i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n i n d e a u d i o - v i s u e l e s e c t o r e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a t ;
- v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n o p b e u r z e n e n m a r k t e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n ;
- l e g g e n e n i n s t a l l e r e n v a n p a r k e t / l a m i n a a t v l o e r e n ;
- v e r b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l e v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
V o o r - e * b e h o u d e w a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s 1 n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , "
3 G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 , M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- s t a a t b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g