05/07/2011
ÿþ M o d 2 . t
L u i k B : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 3 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : a $ 3 / % ' S 1 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D r e a l e s t a t e d e s i g n e r s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e i n z e s t r a a t 2 2 3 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
T e k s t
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p
t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d d o o r :
1 ) D e h e e r H O E F M A N Y v e s A l a i n J e r o o m , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R O S S E E L V e r o n i q u e Y v o n n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e W o r t e g e m - P e t e g e m , W a r e g e m s e w e g 9 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l a a n g e z i e n z i j g e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t h e b e b n g e s l o t e n ; n i e t g e w i j z i g d .
2 ) D e h e e r D I E R I C K X V i n c e n t M a u r i c e I r e n é , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e O u d e n a a r d e , D e i n z e s t r a a t 2 2 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M c C H A N T N a n c y , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h a r i n a W y g a e r t s t e O u d e n a a r d e o p e l f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ; n i e t g e w i j z i g d .
3 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p S A L V A R E , m e t z e t e l t e W o r t e g e m - P e t e g e m , S t u i v e n b e r g s t r a a t I , o p g e r i c h t o p
v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k T h i e r s , w o n e n d e t e W o r t e g e m -
P e t e g e m , S t u i v e n b e r g s t r a a t 1 ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D r e a l e s t a t e d e s i g n e r s " o p g e r i c h t .
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " R E D
r e a l e s t a t e d e s i g n e r s " .
D e n a a m z a l s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , D e i n z e s t r a a t 2 2 3 .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n g e z a m e n l i j k d e b e v o e g d h e i d o m b i j e e n v o u d i g b e s l u i t , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n i n h e t V l a a m s e o f B r u s s e l s e g e w e s t m i t s z i j d e z e v e r a n d e r i n g b e k e n d m a k e n i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p t e
r i c h t e n .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t a l s v o l g t :
- d e h e e r Y v e s H o e f m a n h e e f t e e n i n b r e n g i n g e l d g e d a a n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m t w e e ë n z e s t i g w o r d e n t o e g e k e n d
- d e h e e r V i n c e n t D i e r i c k x h e e f t e e n i n b r e n g i n g e l d g e d a a n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m t w e e ë n z e s t i g w o r d e n t o e g e k e n d
- d e h e e r P a t r i c k T h i e r s h e e f t e e n i n b r e n g i n g e l d g e d a a n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m t w e e ë n z e s t i g w o r d e n t o e g e k e n d
S a m e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , h e t z i j d o o r e l k e i n b r e n g e r v o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d e u r o .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v d d r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r s t o r t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r 7 3 7 - 0 3 3 6 1 5 2 - 9 0 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
O p d e l a a t s t e h l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - i l l t f i l l i 1 1 9 1 , 1 . 1 1 3 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l s t o r t i n g
D e i n s c h r i j v e r s o p a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l n i e t t e g e n s t a a n d e e l k e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n s o l i d a i r e n o n d e e l b a a r i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n .
B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n t i j d s t i p . A a n d e v e n n o t e n w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n e e n g i r o r e k e n i n g w a a r o p d e b e t a l i n g b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . D e v e n n o o t k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s d o o r h e m v a n a f d a t o g e n b l i k r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
Z o l a n g d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n k u n n e n z i j n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e l k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t e r m i j n v a n m i n i m u m v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l t i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
W o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n d i e r e e d s h u n v o o r k e u r r e c h t h e b b e n u i t g e o e f e n d .
I s h e t v o o r k e u r r e c h t a l s d a n n o g n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d k a n s l e c h t s i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e r d e n m i t s i n s t e m m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n .
D o e l
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r k a v e l e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 2 9 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a n a g e m e n t - b e s t u u r d e r s a c t i v i t e i t
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l ;
- a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o t e c t i e , m a r k e t i n g , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n e n b e l a n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n m o e d e r e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
- h e t o n t w i k k e l e n v a n w e b s i t e s e n w e b d e s i g n .
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e l b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n . h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d l e r e k e n e n v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a l l e n t i j d e t e o n t s l a a n . I n d a t g e v a l i s z i j v e r p l i c h t t e z e l f d e r t i j d t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
W o r d e n b e n o e m d l o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
1 ) d e h e e r Y v e s H o e f m a n , v o o r n o e m d ;
2 ) d e h e e r V i n c e n t D i e r i c k x , v o o r n o e m d ;
3 ) d e h e e r P a t r i c k T h i e r s , v o o r n o e m d .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e l m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , e e n z a a k v o e r d e r z i j n f u n c t i e n e e r l e g t o f m o e t n e e r l e g g e n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f b i j o n t s t e n t e n i s d e v e n n o o t , d i e h e t g r o o t s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , b i n n e n d e m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e f u n t i e , e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n d i e o f w e l e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r z a l b e n o e m e n , o f w e l h e t " b e s t u u r a a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r z a l t o e v e r t r o u w e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , d i e i n d i v i d u e e l k a n o p t r e d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j m i d d e l v a n e e n s p e c i a l e g e s c h r e v e n v o l m a c h t a a n é é n o f m e e r d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e d e - z a a k v o e r d e r s , a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t , d e l e g e r e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e n v e r l e e n d i n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s h i j g e h o u d e n t e h a n d e l e n c o n f o r m a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n h i j d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s m a g d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s g e d a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
E e n z a a k v o e r d e r , d i e d e b o v e n v e r m e l d e r e g e l s m i s k e n t , k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n .
W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w o r d t .
O v e r h e t s a l d o b e s c h i k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o n d e r m e e r k a n b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f a l t h a n s e e n g e d e e l t e d a a r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r z a l o p z e s t i e n j u n i o m t i e n u u r e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s
e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r
g e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n
d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g
v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r a f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n ,
d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e
o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n o p g e r o e p e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n k u n n e n d e
c o n v o c a t i e s a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n .
D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e a g e n d a b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s
g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n b i j z o n d e r e g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o o k v o o r
o n b e k w a m e n , d e a f w e z i g e n e n d i e g e n e n d i e t e g e n s t e m d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
I e d e r v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n .
D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m p e r b r i e f w i l u i t b r e n g e n , z a l i n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e d e d a g
v o o r a f g a a n d a a n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t t o e k o m e n , d e
a g e n d a o v e r n e m e n e n n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a a n t w o o r d e n m e t " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " o f
" o n t h o u d i n g " .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
" A . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B . B e n o e m i n g e n
O v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
C . A l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a l s o o k d e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n n a d e o p r i c h t i n g e n v b b r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .
D . S l o t b e p a l i n g e n
( . . . )
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s :
A i r L e e n C o p p e j a n s ,
n o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e