10/02/2014
ÿþy
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ i ~ n N 9 i I f l h i l
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R E C I - 1 T , 3
b T A A T S B I z q ` p ' o P ° ~ t . v
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M O N 1 T E
0 . 3 - [ E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 6 6 5 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E E S T A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a i g e m d i j k , 2 , 9 8 0 0 B A C H T E - M A R I A - L E E R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v a n d e h e e r D i r k B O O N E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e , M a a i g e m d i j k , 2 e n v a n m e v r o u w C l a u d i n e D E L O B E L L E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , M a a i g e m d i j k , 2 ,
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i r k B O O N E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e r n e , M a a i g e m d i j k , 2 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k B O O N E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 04.02.2014 14028-0147-017
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 15.12.2014 14693-0338-017
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 09.01.2013 13006-0242-016
05/02/2015
ÿþ l e o t i 1 1 . 1
I L . ~ i s 1 g ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e [ a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M O N I T E U P B E L G E
2 8 - 0 1 - 2 0 1 5
r ~ E G I S C H S T A A F î l P e N D E L T E G E N T , _
E g G F . J 1 . F e A
9 4 1 ' D i
i g e t e g A N K V A N
g O O P H A ~ _
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 6 6 5 3 5 ' 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E E S T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , M a a i g e m d i j k 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
i u i
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E E S T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , M a a i g e m d i j k 2 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 3 . 6 6 5 . 3 5 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n l a t u m P h i l i p p e t e O e d e l e m o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 2 - 2 4 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m t e O e d e l e m o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 6 0 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e m :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d z e s s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . I n r u i l v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e h o n d e r d z e s s e n z e s t i g ( 2 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 6 4 1 6 . 1 1 6 , 3 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e s s e n z e s t i g d u i z e n d i i e u r o ( 6 6 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( £ 1 , 0 8 2 , 1 1 6 , 3 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w o r d t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( e ?
1 . 0 8 2 . 1 1 6 , 3 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
g e n u m m e r d v a n e e n t o t z e s h o n d e r d z e s s e n z e s t i g ( 6 6 6 ) .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n / z e s h o n d e r d z e s s e n z e s t i g s t e ( 6 6 0 9 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v i
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M o d P D F 1 1 . 1
1 ï ' P h i l i p p e N V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s P h i l i e L A T U M .
i
1 1 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 15.02.2012 12034-0322-016
30/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
r [ L e R ç . - ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I I I I I I I Y I I I I I I I I I I I I I i u
+ i a o a e o ~ s *
N E E U G E L i . G D
1 l J A N . 2 0 1 2
K . - K H I - B A N K V A N
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 5 , 3 5 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : R E E S T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , M a a i g e m d i j k 2
O N D E R W E R P A K T E : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E E S T A , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , i M a a i g e m d i j k 2 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 1 1 2 - 2 4 3 . W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 1 1 8 1 8 5 . I I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r B . T . W . 4 7 3 . 6 6 5 . 3 5 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 6 6 5 3 5 1 .
I I V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n z o v e r r e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o o i t g e d r u k t w e r d e n , g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e z e t e v e r n i e t i g e n d o o r m i d d e l v a n m a t e r i ë l e d e s t r u c t i e v a n e l k a a n d e e l , d e I R a a d v a n B e s t u u r w o r d t t e v e n g e l a s t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e o p e n e n w a a r v a n d e i n h o u d
E }
I h i e r n a b e p a a l d i s i n a r t i k e l 8 , h i e r n a g e n o e m d . 2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 2 , z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n 1 a a n g e t e k e n d :
1 ° N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 ° D e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 ° D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r ; e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e l
t I r e c h t s v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - - - B - 6 1 b i s e f t -
S t a a t s b l a d
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t I 1 b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ` i ~ i
i N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M ) j
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02/05/2011
ÿþ M a A 2 6
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 0 6 6 3 7 7 '
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
R g d r i i e K Q Q P V A N
T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E E S T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a i g e m d i j k , 2 , 9 8 0 0 - B a c h t e - M a r i a - L e e m e ( D e i n z e )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C l a u d i n e D E L O B E L L E , w o n e n d e t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e ( D e i n z e ) , M a a i g e m d i j k , 2 m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k B O O N E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 28.02.2011 11047-0445-013
03/12/2010 : GE199453
29/01/2010 : GE199453
03/02/2009 : GE199453
30/01/2008 : GE199453
23/01/2008 : GE199453
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19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 13.01.2016 16015-0261-016
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 10.12.2016, NGL 31.01.2017 17032-0413-016