10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 30.05.2014 14146-0198-013
13/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
r o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 1 O K T . 2 0 1 3
G r i i e
A
v b e h a a B e l S t a a
* 1 3 1 7 0 7 7 9 *
I h l
; , O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 4 8 , 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E K K E L I N G E -
i i
f .
( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 1 1 9 b u s 3
. 1 0 4 0 E t t e r b e e k O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
f E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t , n o t a r i s , t e G e n t v e r v a n g e n d e z i j n ; i a m b t g e n o o t M e e s t e r V i r g i n i e B o s t o e n , N o t a r i s t e G e n t , w e t t e l i j k b e l e t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r t e l e g g e n o p d e ; g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t :
f i ! 1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n ; z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 3 7 0 . 0 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) o p r e k e n i n g ; c o u r a n t .
D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e ! v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n d e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; d i e i e d e r 1 1 2 5 0 5 1 é v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
; ; 2 . 0 v e r e e n s t e m m e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ,
3 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e r b e p a a l d o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n
v o o r d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n , a l s o o k v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ;
; ; 4 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . ;
: , l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i
a l s v o l g t t e w i j z i g e n : ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( § 3 7 0 . 0 0 0 ) ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 1 2 5 0 a t e v a n h e t k a p i t a a l ! v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G E T E K E N D ) J E A N - F R A N C I S C L A E R H O U T
e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
F - c o l r d ï n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5
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04/08/2015
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
A
I " 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 1 8 2 9 *
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Q Q B J t 4
1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d l a r e a n g e n o p
J U L I 2 r g i f f i e
t e r g r i 7 7 i à .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 6 4 8 . 4 3 0
-
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B e n a m i n g r e c h r . t 1 ; : V ? r ' t 5 , i 3 t : 5 5 1 1 ~ ~ : i d L I A U r a ~ , s a l
( v o l u i t ) : R E K K E L I N G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 1 1 9 b u s 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S E N W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 6 M E I 2 0 1 5 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r Y v e s B o s t o e n w o o n a c h t i g t e W i t t e p a a l s t r a a t 5 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- m e v r o u w S a n d r i n e B o s t o e n w o o n a c h t i g t e S t e e n a k k e r s t r a a t 1 4 b u s 1 0 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
t e h e r b e n o e m e n ' t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
- I n v i m m o N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y v e s B o s t o e n , m e t z i j n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r s s t r a a t 4 5 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r Y v e s B o s t o e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a l 2 0 1 5 . t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J U L I 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 1 6 1 0
2 0 1 5 , t e v e r p l a a t s e n v a n :
L o u i s S c h m i d t l a a n 1 1 9 b u s 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
N a a r
M e l k w e g e l 6 6 b u s 2 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
Y v e s B o s t o e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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