19/04/2012
ÿþ H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s l o 5 - 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F
O p é é n e n d e r t i g m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E N A M O " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E l s l o 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 3 . 9 2 8 . 7 3 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 7 9 5 8 3 e n ' , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g é é n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 d e c e m b e r l a a t s t , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 3 1 j a n u a r i l a a t s t o n d e r n u m m e r 0 0 2 7 0 3 1 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n R e y n v o e t , n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r K o e n R e y n v o e t , h i e r n a g e n o e m d . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r R E Y N V O E T J a n P o l y d o o r C y r i e l J u l i e n , g e b o r e n t e E k e o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , n i e t - h e r t r o u w d e w e d u w n a a r v a n m e v r o u w V A N D E V Y V E R M a r i a C e l i n a , w o n e n d e t e 9 8 3 0 - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E l s l o 5 .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
2 . D e h e e r R E Y N V O E T K o e n J o z e f J a n C y r i e l , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n c o t v a n m e v r o u w M A U D E N S N a t a l i e S y l v i e E l s A n g e l i q u e , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 7 0 0 - M a t e r , T e m p e l s t r a a t 6 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t t o e v o e g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p v a n a a n w i n s t e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n z i j n h u w e l i j k s c o n t r a c t z o a l s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e G e n t , S i n t - A m a n d s b e r g , o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d .
H o u d e r v a n d u i z e n d d e r t i e n ( 1 . 0 1 3 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : D u i z e n d v e e r t i e n a a n d e l e n , h e t z i j a l l e a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 9 . 1 8 4 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n c t a r i s t e a k t e r e n :
I , D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
P u n t 1 : Z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 7 0 0 - O u d e n a a r d e , M a t e r , T e m p e l s t r a a t 6 t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
P u n t 2 : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
P u n t 3 : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l ( o m d e r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n v o o r m e l d v e r s l a g ) d o o r u i t b r e i d i n g v a n d e
a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e w a a r v a n d e t e k s t v a n h e t d o e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 ) 1 - I e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n e i g e n b e h e e r o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n v o o r b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n o p d i v e r s e v l a k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l ' a a B e S t a ; 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 j 1 R 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 9 2 8 7 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N A M O
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 6 A P R . 2 0 1 2
R E C I T B A N K V A N K O O P I I A M E M b T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) H e t a l g e m e e n e n b i j z o n d e r b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n .
3 ) D e i m p l e m e n t a t i e v a n e c o n o m i s c h e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e p l a t f o r m e n , t o e p a s s i n g s m o d u l e s , s o f t w a r e e n d i v e r s e a p p l i c a t i e s i n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n .
4 ) H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , r e s t a u r e r e n , v e r b e t e r i n g s w e r k e n u i t v o e r e n a a n , v e r h u r e n , h u r e n , i n e r f p a c h t g e v e n , i n e r f p a c h t n e m e n , r e c h t v a n o p s t a l g e v e n , r e c h t v a n o p s t a l n e m e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
6 ) H e t u i t o e f e n e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
7 ) H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 5 : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e r e n R e y n v o e t J a n e n K o e n , b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n e n d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
1 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r h e t a d r e s a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 ) V e r s l a g m e t o o g o p w i j z i g i n g d o e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 5 m a a r t
l a a t s t , m e t n e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t
v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 } D o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " 9 8 3 0 - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E l s l o 5 " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " 9 7 0 0 - O u d e n a a r d e , M a t e r , T e m p e l s t r a a t 6 " ;
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r v o o r v o o r g e s t e l d e e n n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t .
U i t e i n d e l i j k w o r d t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n c o ö r d i n e r e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
5 ) O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n t e a a n v a a r d e n e n d e l e d e n o n t s l a g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n t o t o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e 2 ' v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e m a x i m a l e t e r m i j n v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e n o e m i n g ( e n ) v e r z e t ,
A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 0 u u r 4 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ,
D e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m i j n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e e r v a n d a t w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r R e y n v o e t " K o e n h i e r v o o r g e n o e m d é n d a t w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r R e y n v o e t K o e n ' v o o r n o e m d ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 9 2 8 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N A M O
( v e r k o r t ) :
b e t
B e S b
" i a o a v o s i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s l o 5 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r o a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p d e r t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " R E N A M O " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E l s l o 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t .
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t e n h e b b e n d e a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 3 . 9 2 8 . 7 3 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 7 9 5 8 3 e n .
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n R e y n v o e t ,
n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r d e h e e r K o e n R e y n v o e t , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s o p g e g e v e n a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e h e e r R E Y N V O E T J a n P o l y d o o r C y r i e l J u l i e n , g e b o r e n t e E k e o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ,
d r i e ë n v e e r t i g , n i e t - h e r t r o u w d e w e d u w n a a r v a n m e v r o u w V A N D E V Y V E R M a r i a C e l i n a , w o n e n d e t e 9 8 3 0 - S i n t - .
M a r t e n s - L a t e m , E l s l o 5 .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
2 . D e h e e r R E Y N V O E T K o e n J o z e f J a n C y r i e l , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d ' ,
t w e e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A U D E N S N a t a l i e S y l v i e E l s A n g e l i q u e , g e b o r e n t e G e n t o p
t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 7 1 0 - W e l s b e k e , W a t e r s t r a a t 5 5 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t t o e v o e g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p v a n
a a n w i n s t e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n z i j n h u w e l i j k s c o n t r a c t z o a l s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
t e G e n t , S i n t - A m a n d s b e r g , o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d .
H o u d e r v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 9 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : D u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j a i l e a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n
z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
0 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 1 8 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 9 . 1 8 4 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
( D p d , e l a a i 9 . ' : 3 ` v l g , . v - - a , ' 7 1 _ r ! I I ( ` f ? : T i e ! n : P . ? c ' ` . 0 : ! N a a m e n h o e d a n i Ç f i e l d ` r o n i n s i r u m l b r e n d e n c i a r ; s , L e i z i j v a n d i e . r ? c ( c ) n ( e . n )
b e v o e ç d d e r - : ~ t _ e r _ o i t e n - - , e i c o v 7 . n d e r _ _ r r _ r , e ÿ _ ` A o Q r d i o . n h ; 3 , . i N e a m 7 n h a n d t a k . e n i n ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e r e n R e y n v o e t J a n e n K o e n , b e i d e n h i e r a a n w e z i g e n o n d e r t e k e n e n d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
0 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p 2 4 d e c e m b e r l a a t s t z o a l s b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r l a a t s t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b e s t a a t d a t w o r d t v o o r g e l e g d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s / b e s t u u r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e r d e n u i t g e v o e r d .
E e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e r s t e v e r z o e k o v e r h a n d i g d w o r d e n .
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s a a n g e d u i d
i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
2 ) B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d e h e r e n R e y n v o e t J a n e n K o e n s a m e n , e n e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e g e n o e m d e h e e r R e y n v o e t J a n v e r k l a a r t m e t i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e v o l g e d e
b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g
e u r o ( ¬ 1 1 . 5 9 2 , 0 0 ) e n d e g e n o e m d e h e e r R e y n v o e t K o e n v e r k l a a r t m e t i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e
a a n d e e l h o u d e r i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n e l f d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 5 9 2 , 0 0 ) , h e t z i j b e i d e n s a m e n i n s c h r i j v e n d e o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o f e l k v o o r d e h e l f t .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 1 8 4 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 5 0 0 1 6 5 9 0 0 5 1 4 4 g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o r t i s B a n k ,
m e t z e t e l t e 1 0 0 0 - B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m z o a l s b l i j k t u i t
h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 5 d e c e m b e r l a a t s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d
e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e r e n R e y n v o e t J a n e n K o e n v o o r n o e m d e l k z e v e n { 7 )
a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n
d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
W E D E R B E L E G G I N G
G e n o e m d e h e e r R e y n v o e t K o e n v e r k l a a r t d a t d e b o v e n g e n o e m d e d o o r
h e m g e d a n e i n b r e n g g e s c h i e d t o m h e m t o t w e d e r b e l e g g i n g v a n e i g e n
g e l d e n t e d i e n e n , n a m e l i j k g e l d e n a f k o m s t i g v a n e e r d e r e h a n d l b a n k g i f t e
e r v a n a a n h e m g e d a a n d o o r z i j n v a d e r .
D e i n r u i l v o o r d e g e d a n e i n b r e n g v e r k r e g e n a a n d e l e n z u l l e n h e m d a n
o o k a i s e i g e n g o e d e r e n t o e b e h o r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 0 4 v a n
h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , h e t g e e n d o o r z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w
M A U D E N S N a t a l i e S y l v i e E l s A n g e l i q u e , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0
2 4 2 0 0 1 4 - 8 4 , g e b o r e n t e G e n t o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e m e t h e m o p z i j n g e m e l d a d r e s , d i e
d a a r t o e a a n s t o n d s t u s s e n b e i d e k o m t , w o r d t e r k e n d e n
b e v e s t i g d e n t e d i e n e i n d e o n d e r h a v i g e a k t e m e d e - o n d e r t e k e n t .
D e a a n d m e ~ o u d ' - - - - - - . n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t g é ~
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g m g e l d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g e u r q ( ¬ 1 . 6 7 0 . ( 1 . 0 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I d u i z e n d v e e r t i e n d e ( 1 / 1 . 0 1 4 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o o b r d i n a U e d e r 1 s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f ó n n u | e n :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 1 . 6 7 9 . 1 8 4 . 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 . 0 1 4 ) a a n d e l e n z u n d e , ! a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d v e e r t i e n d e ( 1 / 1 . 0 1 4 d e ) i n i h e t k a p i t a a l . "
U i t e i n d e l i j k w o r d t b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n c o ö r d i n e r e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' - - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g