09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.06.2014, NGL 29.08.2014 14536-0404-014
17/03/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C I I * B R ~ ~ V A N K O O P H A N D E L .
Q 5 M R T 2 0 1 4 ,
p E N Q M V 1 Q l N P E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 7 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O M A R W A A S & D E N D E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e b a a n 4 5 a t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d w e r d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n M i c h e l V a n D e n M e e r s s c h a u t , w o n e n d e t e B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 c t e 1 7 0 3 D i l b e e k e n v a n G e r t T o y e , w o n e n d e t e W e z e l s t r a a t 8 3 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t i n g a a t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 , 4 .
H a n d t e k e n i n g ,
J K I N F I N I T Y b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n K r i j g s m a n
z a a k v o e r d e r
H a n d t e k e n i n g ,
M i c h e l v a n d e n M e e r s s c h a u t
z a a k v o e r d e r
H a n d t e k e n i n g
G e r t T o y e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþM o d W o r d B A
e ; . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
- 8 M A A R T 2 0 1 8 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - - - -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 7 4 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n o m a r W a a s & D e n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e g a a i e n s t r a a t 2 1 6 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l z a l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r G e n t s e B a a n 4 5 A , t e 9 1 0 0 S i n t
N i k l a a s e n d i t v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e h e e r L a m b r e c h t R o g e r M a r i e M a t t h i a s , g e b o r e n t e E d e g e m o p 1 1 j u n i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , J o z e f V a n G o e y s t r a a t 2 1 , b i e d t a a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t s l a g a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e B V B A L a m b r e c h t M a t t h i a s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 4 1 , 1 7 5 . 3 8 7 , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , J o z e f V a n G o e y s t r a a t 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a m b r e c h t M a t t h i a s . D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d , h e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t l o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d e B V B A J K l n f i n i t y , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 1 8 . 8 4 9 . 4 5 2 , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 S c h o o n a a r d e , K l i n k a e r t s t r a a t 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i j g s m a n J o h a n . D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d , h e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
L a m b r e c h t M a t t h i a s
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
L a m b r e c h t M a t t h i a s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a m b r e c h t M a t t h i a s
Z a a k v o e r d e r
J K I n f i n i t y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i j g s m a n J o h a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0490-013
16/08/2012
ÿþt i
m o d 1 1 . 1
I n d e b ï j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G R I F F I E R E
%"
H A N D E L
0 6 a U S . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e n o m a r W a a s & D e n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e g a a i e n s t r a a t 2 1 6
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e B e v e r e n o p 2 5 J A N 2 0 1 2 . B o e k 4 5 4 B l a d 0 5 3 . V a k 1 6 . O n t v a n g e n ¬ 2 5 , 0 0 v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A n V a n A v e r m a e t E A I n s p e c t e u r a f ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e n o m a r W a a s & D e n d e r " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D r i e g a a i e n s t r a a t 2 1 6 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 0 1 1 6 , s t a t u t e n o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d ) , R P R D e n d e r m o n d e , B . T . W - n u m m e r B E 0 8 2 2 . 0 7 4 . 2 0 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
a ) D e h e e r K R I J G S M A N J o h a n W i l l e m P r o s p e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A a l s t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K a l v a r i e s t r a a t 4 , b i e d t a a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t s l a g a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g o n n e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t o p h e d e n , 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 0
j a n u a r i 2 0 1 2 , d e h e e r L A M B R E C H T R o g e r M a r i e M a t t h i a s , g e b o r e n t e E d e g e m o p e l f j u n i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , J o z e f V a n G o e y s t r a a t 2 1 , d i e d e z e
b e n o e m i n g a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t d a t e r t e g e n h e m g e e n b e r o e p s v e r b o d w e r d u i t g e s p r o k e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T w e e d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s
T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 2 . 0 7 4 . 2 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
l U h l u i i i u i i i i i i
* 1 2 1 4 2 2 0 4 *
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 31.07.2011 11368-0057-013
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 27.08.2016 16491-0050-014