03/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
I L ; O N I T E L
2 r - 0
E L G I S C H S
' R S E L G N E
E R G E L E G D
- 2 0 1 4 , 1 7 - 0 1 - 2 0 1 k
T A A T S & A D R E C H T
. . r ~ V A i v
1 K O O P H A } D ~ E G E N T
i u
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 6 . 8 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N O V A C O N S T R U C T B E L R E P A I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j v e r h e i d s w e g 2 2
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n p r ó c e s - v e r b a a î v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n .
: ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N O V A C O N S T R U C T B E L R E P A I R " , w a a r v a n d e . ;
' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , N i j v e r h e i d s w e g 2 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k D e l b a e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t - ( L e d e b e r g ) , o p v e e r t i e n j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T S L A G V A N Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e é m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e H e e r V A N G E Y T P a t r i c k , v o o r n o e m d , d e d a t o a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . Z i j a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g e n d e c h a r g e : v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r , { U l r i c h D e P o o r t e r e , e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e v e r s l a g e n t e h e b b e n ; : o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p
d e c e m b e r l a a t s t , l u i d t a l s v o l g t : " I X . B e s l u i t
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e ; : v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r B j t m V a n M a e l e t e N i j v e r h e i d s w e g 2 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e v a n e e n d e e l v a n z i j n t e g o e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w r o v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ; ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d , ; e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r r n g l ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ; ! e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n : ; a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n l . t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ; = b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a r ë V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e n o v a C o n s t r u c t B e ! R e p a i r " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w , T e O o s t a k k e r ( G e n t ) , O p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , V o o r d e B V B A D P O ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , U l r i c h D e P o o r t e r e , B e d n j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r "
N e e r l e a g i n q
H e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ; , k o o p h a n d e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L U I T B E S L U I T T O T K A P I T A A L S V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e g o e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s l e n i n g o f i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e d e H e e r B j i r n V a n M a e l e , v o o r n o e m d , h e e f t L a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ' R e n o v a C o n s t r u c t B e l R e p a i r ' , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L U I T C R E A T I E V A N N I E U W E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c e a t i e , t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a , v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t d i e t e v e n s d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z e v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
Z E S D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E H E E R V A N M A E L E O P D E V E N N O O T S C H A P .
T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e H e e r V A N M A E L E B i ë r n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p t e g o e d e n o p d e V e n n o o t s c h a p a l s l e n i n g . o f i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V A N M A E L E l e m , v o o r n o e m d , d e t e g o e d e n o p d e v e n n o o t s c h a p a l s l e n i n g o f i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j h e e f t L a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ' R e n o v a C o n s t r u c t B e l R e p a i r ' , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r v o o r w o r d e n h e m v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r z i t t e r s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d e f i n i t i e f i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n l v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n s u b t i t e l " B . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p u i t m e e r d e r e v e n n o t e n b e s t a a t " , t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a d i e l u i d t a l s v o l g t : " B i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n z u l l e n d e a n d e r e v e n n o t e n e e n p r o p o r t i o n e e l v o o r k o o p r e c h t h e b b e n o p d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o p b a s i s v a n e e n w a a r d e t e b e p a l e n o p d a g v a n o v e r l i j d e n d o o r h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r C o u g a r C o n s u l t i n g A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p C V t e G e n t , L a m m e r s t r a a t 1 8 . "
A C H T S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
} " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j t h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 ' ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
N E G E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d a f s c h r i f t
N o t a r i s D i r k D e l b a e r e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e d e g e w i j z i g d e s t a t u t e n
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g