29/04/2014 : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bernard De Lafonteyne geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm. heefl aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 - RPR Dendermonde 0812.317.491 op 19 maart 2014, geregistreerd ter Registratiekantoor Wetteren de 24.03.2014, boek 4851, blad 44, vak 7,4 bladen, geen verzending, ontvangen 50 euro, De Ontvanger (getek.) Use De Neef, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENTABEL", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede (Oordegem), Grote Steenweg 243. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde onder nr
0434.830.907- BTW nummer BE 0434.830.907. De vennootschap werd opgericht als
coôperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 30 juni 1988, geregistreerd ter Registratiekantoor Aalst H op 20 juli 1988, boek 6/33, blad 13, vak 7, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna onder nummer 371; De vennootschap werd omgevormd tôt een naamloze vennootschap mj akte verleden voor Notaris lean Claude Buys te Lede op 30 december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen. tôt het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna onder nummer 300; De statuten werden nogmaals gewijzigd blijkens akte verleden voor Notaris Jean Claude Buys te Lede op 29 december 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 19 januari daarna onder nummer 950119490. De statuten werden de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal van algemene vergadering verleden voor ondergetekende Notaris Bernard De Lafonteyne op 21 januari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2013 daarna onder nummer 13028907., waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLISSING
Voorafgaande verslagen:
De vergadering heeft de Voorzitter onslagen van de voorlezing van:
De notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel van de vennootschap op 27 december 2013 en waarbij volgende beslissingen werden genomen: Kennisname van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden ter
maatschappelijke zetel van de Vennootschap in datum van 27 december 2013 en waarbij het
volgende werd beslist:
1. uitkering van een tussentijds dividend in het kader van Artikel 537 WEB ten belope van bruto
driehonderd vierentachtig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro.
2. unanieme verbintenis van aile vennoten tôt opname van het netto te ontvangen tussentijdse dividend ten belope van driehonderd achttien duizend zeshonderd euro (318.600,00 eur) in het
kapitaal van de vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
"Seyglsch '
Staatsblad
"ô3
ÏËf
"â3
(- aanwending door de heer Marc Noël, wonende te Lede, Ledestraat 58 van het bruto dividend tôt beloop van 265.480,00 euro verminderd met een tarief van tien ten honderd in te houden roerende voorheffing of 26.548,00 euro; niet aanwending van 23.229,50 euro van het bruto dividend en waarcp een roerende voorheffing van vijfentwintig ten honderd of 5807,38 euro zal verschuldigd
zijn;
- aanwending door de NV Jnvestabel-Gent met zetel te Lede (Oordegem), Grote Steenweg 243 van het bruto dividend tôt beloop van 88.520,00 euro en volledig vrijgesteld van roerende voorheffing (art 106§6 en 117, §5 KB/WTB 92) en waarvan 90% of 79.668,00 euro wordt opgenomen in
kapitaal.)
TWEEDE BESLISSING
Kapitaalverhoging
De vergadering besliste, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 "WÏÏ3, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 318.600,00 euro om het van 260.000,00 euro te brengen op 578.600,00 euro, door de inbreng in geld van 318.600,00 euro, en dit zonder de creatie van
nieuwe aandelen
De algemene vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de heer Marc NOËL voornoemd en door de naamloze vennootschap Investabel- Gent, voornoemd, en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen.
T)ERT)E BEST/1SSING
Tussenkomst- Inschriiving op en volstortingvan de kapitaalverhoging.
Zijn vervolgens tussengekomen, aile vennoten van de vennootschap met name: - de heer Marc NOËL voornoemd, wonende te te 9340 Lede, Ledestraat 58,
- de naamloze vennootschap " INVESTABEL - GENT", waarvan de zetel gevestîgd is te 9340 Lede (Oordegem), Grote Steenweg, 243 .Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnr 0457.561.074, voornoemd, die hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de fmanciële toestand en van de statuten.van de Vennootschap en die hebben verklaard elk individueel in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tôt hun huidig kapitaalparticipatie, namelijk door:
- de heer Marc NOËL, voornoemd, voor 238.932,00 euro
- de naamloze vennootschap " INVESTABEL - GENT", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede (Oordegem), Grote Steenweg, 243.Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnr 0457.561.074, voornoemd, voor 79.668,00 euro
Gezien aile vennoten in verhouding tôt hun huidig aandelenbezit intekenden op deze kapitaalverhoging besliste de vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven. Bijgevolg zullen aile 8.850 aandelen in gelijke mate participeren in het eigen vermogen van de vennootschap.
De voorzitter verklaarde en aile aanwezigen op de vergadering erkenden dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100,00 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 318.600,00 euro.
De inbrengen in geld werden overéenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE52 0017 2275 9709 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis AgentschapAalst, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 maart tweeduizend en.
VEËRPEBESTISSING:
Vaststeninp van de kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast en verzoekt genoemde notaris De Lafonteyne, akte te nemen van het feit dat de voonnelde kapitaalverhoging van 318.600,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 578.600,00 euro, vertegenwoordigd door 8.850 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
O ri
Op de laatste
VIJEDE BESLISSING:
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, besliste de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd acht en zeventig duizend
zeshonderd euro (578.600,00 eur)
Het is verdeeld in achtduizend achthonderd vijftig (8.850) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde."
ZESPE BESLISSING:
De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de Raad van Bestuur de dato zestien december tweeduizend en elf waarbij de aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam.
Dientengevolge besliste de vergadering:
1) tôt aanpassing van de tekst van artikel acht van de statuten als volgt:
Artikel 8. Aard van de aandelen,
Aile aandelen zijn en blipen op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijvmg in het register van aandelen op naam. Van die inschriping worden certificaten qfgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elhe aandelenoveràracht zal slechts effect ressorteren na de inschriping in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, ofhun vertegenwoordigers, ofna het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuîdvorderingen.
2) tôt aanpassing van de tekst van artikel drieëntwintig van de statuten als volgt:
Artikel 23. Toelating tôt de vergadering.
Om te worden toegelaten toi de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens àrie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerîeggen op de maatschappelijke zetel ofbij de insteïïingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering besliste tôt toevoeging van een nieuw artikel zijnde artikel 26bis. "Schriftehjke beslrnlvoiming" aan de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt:
ARTIKEL 26BIS. SCHBIFTELIJKE BESLWTVORMING.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief,fax, e-mail ofenige andere informatie-drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na onivangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschripen
vermeld.
Werd binnen deze période de goedkeurhig van aile aandeelhouders met betrekking tôt aile agendapunten en de schrifteîijke procédure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht
niet genomen te zijn.
De houders van obîigaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING;
De vergadering verleende elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Ôétâlsoh
Staatsblad
Voor ontledend uittreksel .
"ô3
O ri
ÏËf
"â3
Tegelijk hiermede neergelegd:
-uitgifteaktèstatutenwijziging dd. 19.03.2014 - gecoordineerde statuten
Notaris BERNARD DE LAFONTEYNE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bracke Hildegard & De Lafonteyne Bernard, geassocieerde notarissen", met zetel te 9260 Wichelen, Margote 75/001 -RPRDendermonde 0812.317.491.
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechfspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordtgen
Verso : Naam en handtekenlng