03/05/2012
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
G A / F F I E R E : M - ! T 8 A 0 K .
~ A A P R . ~ ~ O V ~
~ ~ ° ~ ° n .
D E N D r R M O M ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c i e r n e r n i n g s n r 0 4 3 7 . 0 2 5 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E S I D E N T I E D E V O S R E Y N A E R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S 1 O O Q \ N T - N U K L / A G , D E N N E N S T R A A T 2 2 C
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G E N
B E N O E M I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e d e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k B U Y S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w i j n d r e c h t ,
A n t w e r p e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" R E S I D E N T I E D E V O S R E Y N A E R D E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ~ e v e r g a d e r i n g .
m e t e e n b e d r a g
t o '
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r o p n e m i n g o p h e t f t c a a l w e r k e l i j k
g e s t o r t k a p i t a a l e n z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o m a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n
h e t k a p i t a a l t e r u g t e b e t a l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , A l s g e v o l g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n , O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g d e z e t e r u g b e t a l i n g n i e t p l a a t s h e b b e n , z o b i n n e n d e t w e e m a a n d e n b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t ,
e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g n o '
a a n d e e l h o u d e r s Z o l a n ~ d e n h ~ z Ü n t e n ~ g b e ~ o ~ ' z u U e n d e v ~ g m k n m e n b o d m Q e n n p e e n a ~ o n d e d U h e n e k e n ~ g w o r d e n g e b o e k t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D e n n e n s t r a a t 2 2 C , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , n a a r H e i d e b a a n 5 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p h u n v e r z o e k o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E I N A E R T , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e n n e s t r a a t 2 2 C , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H ) | M a r i a A l b e r t , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 5 a p r i l 1 9 4 8 ,
w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e n n e n s t r a a t 2 2 C ( r D k u r e Q i n ó o m u m m e r 4 8 0 4 2 5 . 3 2 9 . 5 4 ) . - d e H e e r H E I R B A U T C y r i e l M a r i a A l b e r t , v o o m i e l d .
- M e v r o u w V E R C A M M E N M i c h e l i n e M a r i e M a r c e l , g e b o r e n t e B a s a n k u s u ( C o n g o ) o p 2 8 a p r i l 1 9 5 2 . w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D e n n e n s t r a a t 2 2 C ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 0 4 2 8 . 0 9 2 . 9 1 ) .
H e n w o r d t o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T W I J N H U I S L A M A I S O N D U V I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 4 9 . 9 5 2 ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r V E R H E L S T K o e n r a a d R e n a a t H e r m a n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D r i e h o e k s d r e e f 2 5 ( r i j k m n e g i s t e m u m m e r 8 5 1 2 1 0 . 1 0 6 . 7 4 ) ,
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U Y E N S H O F B E H E E R " , m e t !
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 5 d h i > d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n i ~ ~ r t `
' - ~ A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 5 2 7 8 8 ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N W E E L D E R o b e r t A r t h u H e n d r i k , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 8 m e i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 5 0 8 . 5 5 5 . 8 3 ) . A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a o n v o o n d o n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j ; ~ n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e : a l g e m e n e v e r e d e - i r i n g v a n 2 0 1 8 , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , D e p _ p d r a c h t z e f o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e - + g e n ' w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e r a a d = v a n b e s t u u r . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e - i d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p b e d r a a g t V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e - l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e v o l m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n - - e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g - o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R V E R H E L S T ' , m e t z e t e l t e 9 1 1 1 P u i v e l d e - B e l s e l e , M a r k t s t r a a t 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K r i s t a V E R H E L S T , w o n e n d e t e 9 1 1 1 P u i v e l d e - B e l s e l e , M a r k t s t r a a t 3 5 , a l s o o k d e a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e :
- d e v e n n o o t s c h a p . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e m e m i n g s - i l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n , e n a l l e b e l a s - t i n g a d ' m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( h u i d i g e , v o o r g a a n d e , t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- e l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e h e t o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n v a n b e l a s t i n g ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i - ' g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n d e z e v o l m a c h t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
G e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , a l s m e d e o m d e b e v o e g d h e d e n t e . b e p a l e n v a n h e t o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n t o t h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l - - m a c h t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d :
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 / V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T W I J N H U I S L A M A I S O N D U ' V I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , W e s t p o o r t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 4 9 . 9 5 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e H e e r V E R H E L S T K o e n r a a d R e n a a t H e r m a n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D r i e h o e k s d r e e f 2 5 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 1 2 1 0 . 1 0 5 . 7 4 ) .
2 1 V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N U Y E N S H O F B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 5 2 . 7 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V A N W E E L D E R o b e r t A r t h u r H e n d r i k , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 8 m e i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 2 1 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 4 0 5 0 8 . 5 5 5 . 8 3 ) .
D i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r e l k e g e d e h e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e ' g e n - w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
- o p 1 0 . 0 4 . 2 0 1 2 g e e n v o o r - ' z i t t e r e n g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e n o e m e n , z o d a t d e v e r t e g e n ' w o o r d i g ' i n g v o o r w a t b e - ' t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l g e s - c h i e d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V O O R U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s F R A N K B U Y S S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
G R I F F I F R E C H T A N K O O P N A N D E L G E N T A N
0 4 ' J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e - -
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C .
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 0 1 1 * I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 2 5 . 9 7 6
B e n a m i n g R e s i d e n t i e D e V o s R e y n a e r d e
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e i d e b a a n 5 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p h e d e n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , i s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e N V R e s i d e n t i e D e V o s R e y n a e r d e .
D e B V B A H e t W i j n h u i s L a M a i s o n d u V i n m e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r K o e n V e r h e l s t , o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 0 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° B V C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , D e v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - - V a n I m p e & C ° B V C V B A b e n o e m d d h r . G u y C o x a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 9 . 3 0 u u r .
H e t W i j n h u i s - L a M a i s o n d u V i n B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l l i e d V i n t n e r s l n t e r n a t i o n a l B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r K o e n V e r h e l s t D e h e e r K o e n V e r h e l s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .