20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o i e e ~ o
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 0 J A N 2 0 1 2
D E N D Ê M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 3 8 7 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E L E O P O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 4 0 0 N I N O V E , L E O P O L D L A A N 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e ; ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , n i e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S I D E N T I E L E O P O L D " , w a a r ' v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e , : L e o p o l d l a a n 7 7 :
1 ° h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , _ h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d , n a i n z a g e i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 ° h e e f t b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : "
"
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n :
: d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e '
a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g ,
v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a :
h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
3 ° h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e .
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d . 2 7 . 1 2 . 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011
ÿþM o d 2 0
1
* 1 1 1 5 1 5 9 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P 1 H i N . U t L
2 7 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E '
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 3 . 3 8 7 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E L E O P O L D
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n , 7 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r : E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s : v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S I D E N T I E L E O P O L D " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d l a a n 7 7 , h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
V E R S L A G .
H e l v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 0 2 d o o r " D B W B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 0 A b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k W A L T N I E L , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r t e A a l s t , g e z i e n e l k e a a n d e e l h o u d e r : e r k e n t e r e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
V o o r a l e e r h e t t w e e d e b e s l u i t a a n t e v a t t e n s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t h e t v e r - i s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d v a n t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s v o l g t b e s l u i t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n h a a r o n d e r z o e k v e r k l a a r t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t - s c h a p D B W , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o m v a t t e n d e e n o n r o e r e n d e e i g e n d o m , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! R E S I D E N T I E L E O P O L D :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l ; d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h : v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v e r m e n i g v u l d i g d m e t h u n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e h e l s t 2 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . " .
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 3 5 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D ; T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 ) o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 1 5 . 0 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e - ' f e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d e v a n ; d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u h t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s - ' v e r h o - ' g i n g , p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f h e d e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e b e u r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n w a a r d e v a n E E N M I L J O E N ; D R I E H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 3 5 . 0 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o s -
b e h o - + d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l i s w e r k e - ' l i j k g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O
1 . 6 1 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n - ' w o o r - ' d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 3 8 6 ) a a n d e l e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e
h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e h i e r b o v e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
"
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 2 . 9 . 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- i d e m v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g