RESILUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : RESILUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 447.354.397

Publication

27/05/2014 : DE049297
11/06/2014
ÿþL~

mod 11.1

reef In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

SUIVI

Ondernemingsnr : 0447,354.397

Benaming (voluit) : RESILUX

GRIFFIE RECNTi3At

KOOPHANDEL GENT

3 0 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE

Gr ffte

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Damstraat 4

9230 Wetteren

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - hernieuwing machten - wijziging statuten

Uit het proces-verbaal verleden voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke,; vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE:; GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op zestien mei tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone;? algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft,` genomen

Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, eerste alinea

De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 1 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen van de' statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van, Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te verkrijgen voor rekening van deze laatste, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden. Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de'. buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van drie (3) jaar;. verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m: door artikel 622 van het Wetboek Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder beperking in de tijd. - Wijziging van de statuten: Titel VIII, 2. Inkoop van eigen aandelen, tweede en derde alinea

De algemene vergadering beslist om de tekst van alinea 2 en alinea 3 van Titel VIII, 2. Inkoop van eigen;, aandelen van de statuten te vervangen als volgt:

De raad van bestuur is gemachtigd om overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap;' te verkrijgen voor rekening van deze laatste, door aankoop of ruil, ten belope van maximum twintig (20%) van`` het geplaatste kapitaal, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde en niet hoger dan' twintig (20%) boven de slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. De machtiging tot verwerving geldt voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2014. Deze machtiging kan voor periodes van vijf (5) jaar verlengd worden. In zover toegelaten door de wet (o.m. door artikel 622 van het Wetboek van Vennootschappen), is de machtiging tot vervreemding geldig zonder'' beperking in de tijd,

- De hernieuwing van de machtiging om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal in het kader van

;: een openbaar overnamebod vervat in Titel VIIl,1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten "

De algemene vergadering beslist om de machtiging aan de raad van bestuur om in het kader van het; toegestane kapitaal over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal na een kennisgeving van de: FSMA inzake een openbaar overnamebod, vervat in Titel VIII, 1, toegestaan kapitaal, zesde alinea, van de., statuten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit machtigingsbesluit,

Wijziging van de statuten: Titel VIII, 1. Toegestaan kapitaal, zesde alinea van de statuten

De algemene vergadering beslist om de tekst van de laatste zin van alinea 6 van Titel VIII, 1. Toegestaan'; kapitaal van de statuten te vervangen als volgt:

Deze machtiging geldt voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de algemene vergadering van zestien mei tweeduizend en veertien in de bijlagen tot het Belgisch, Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van het proces-verbaal met het bijzonder verslag van de raad van bestuur, de

aanwezigheidslijst en de volmachten

gecoördineerde statuten

y y 1--4,-,- N ,, ,- y y r- s, ^ ,^ n" - y, , J-, ^ ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

"*

e-eoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

05/07/2013 : DE049297
03/06/2013 : DE049297
30/05/2013 : DE049297
01/03/2013 : DE049297
18/06/2012 : DE049297
14/06/2012 : DE049297
31/05/2012 : DE049297
31/05/2012 : DE049297
14/10/2011 : DE049297
22/06/2011 : DE049297
15/06/2011 : DE049297
14/06/2011 : DE049297
14/06/2011 : DE049297
14/12/2010 : DE049297
11/06/2010 : DE049297
11/06/2010 : DE049297
04/06/2010 : DE049297
01/06/2010 : DE049297
10/06/2009 : DE049297
10/06/2009 : DE049297
10/06/2009 : DE049297
06/06/2008 : DE049297
29/05/2008 : DE049297
29/05/2008 : DE049297
12/12/2007 : DE049297
02/06/2015 : DE049297
02/06/2015 : DE049297
12/06/2007 : DE049297
11/06/2007 : DE049297
11/06/2007 : DE049297
11/06/2007 : DE049297
10/06/2015 : DE049297
05/01/2007 : DE049297
30/03/2006 : DE049297
15/06/2005 : DE049297
13/06/2005 : DE049297
23/06/2004 : DE049297
23/06/2004 : DE049297
30/01/2004 : DE049297
17/06/2003 : DE049297
17/06/2003 : DE049297
13/06/2003 : DE049297
19/05/2003 : DE049297
19/05/2003 : DE049297
19/05/2003 : DE049297
08/01/2003 : DE049297
08/01/2003 : DE049297
25/06/2002 : DE049297
22/06/2001 : DE049297
22/06/2001 : DE049297
29/05/2001 : DE049297
28/12/1999 : DE049297
28/12/1999 : DE049297
14/12/1999 : DE049297
16/01/1999 : DE049297
30/09/1997 : DE49297
01/01/1996 : DE49297
18/07/1995 : DE49297
12/04/1994 : DE49297
17/12/1993 : DEA5020
28/05/1992 : GE165930
06/06/2016 : DE049297
26/06/2018 : DE049297

Coordonnées
RESILUX

Adresse
DAMSTRAAT 4 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande