06/10/2014
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 : 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " s . t 1 . ; . ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 0 7 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 2 9 . 2 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R - T H O R
D e p o s e I R e ç u l e :
2 5 S E P . 2 0 1 4 =
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l e x e l l e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E G U I L L A U M E G I L B E R T 6 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i : t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E A U S T E G E D E L A S O C I E T E L E 2 7 1 0 8 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
, D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e F R A N C Q U E N , a v e c p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , a v e c e f f e t a u 2 7 f 0 8 / 2 0 1 4 .
, N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c T A C H E N I O N , d e m e u r a n t R u e d e C o q u i a n e , 1 4 8 à 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e c e f f e t a u 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e F r a n s V a n K a l k e n , 9 / 8 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 .
T A C H E N I O N F r é d é r i c
G é r a n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ t ; - - . : r r i t i ` ,
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 3 N O V . 2 0 1 4
. l r e r u n d u t r i b u r e f l e c o m m e r c c
, . . I i : O . : L . 0 i U x C i i C ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 2 2 9 . 2 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I R - T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e F r a n s V a n K a l k e n , 9 / 8
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e 1 4 . 1 0 . 2 0 1 4 p a r M a î t r e D a n i e l l e D U H E N , n o t a i r e , m e m b r e d e l a S o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e " a y a n t s o n s i è g e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , T V A B E 0 5 6 0 8 7 3 5 9 6 R P M B r u x e l l e s ,
" G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u x e l l e s 1 1 1 - A A O p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 8 B l a d 0 3 8 V a k 0 0 1 3 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R D e O n t v a n g e r "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C H I R - T O R ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e F r a n s V a n K a l k e n , 9 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 2 2 9 . 2 0 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R ) ~ R E S O L U T I O N
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t : M o n s i e u r T A C H E N I O N F r é d é r i c M a r i e G h i s l a i n , n é à
B r u x e l l e s , l e d o u z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E n g h i e n , r u e C o q u i a n e , 1 4 8 .
( N u m é r o n a t i o n a l : 7 5 0 4 1 2 3 6 3 0 7 )
- L ' a s s e m b l é e n o m m e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r :
M a d a m e G O O S E N S C a r i n a N a d i n e , n é e à H a l l e 0 1 f é v r i e r m i l 1 9 6 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 2 0 1 4 4 4 - 4 5 ) ,
d o m i c i l i é e à 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e H o r l i t i n , 2 .
L a q u e l l e a c c e p t e .
S a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D E U X I E M e R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n ' R E S T O R O Y A L ' e t a d o p t i o n d ' u n n o m
c o m m e r c i a l ' L E R O Y A L ' à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , N e s t o r d e T h i e r e s t r a a t , 1 6 6 .
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é . L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l .
D é c l a r a t i o n d e c o n t i n u a t i o n d ' a c t i v i t é
S u i t e a u r a p p o r t d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a p e r d u p l u s d e l a m o i t i é d e s o n c a p i t a l m a i s d é c i d e n é a n m o i n s d e n e p a s l a d i s s o u d r e .
L e n o t a i r e r a p p e l l e à l ' a s s e m b l e l ' a r t i c l e 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u i s t i p u l e c e q u i s u i t : L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 3 d u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 1 3 5 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
k
r -
d
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n
n é e r l a n d a i s a d a p t é s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a c t u e l C o d e d e s s o c i é t é s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t u n i q u e t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u t p o u v o i r s a u n o t a i r e D a n i e l l e D u h e n a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M a d a m e G o o s e n s C a r i n e , p r é n o m m é e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t a c t i v e e t p a s s i v e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
D a n i e l l e D U H E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e