21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 18.08.2014 14430-0442-033
13/10/2014
ÿþ M e d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ r T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N M D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l i t e H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e l a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 1 j u n i 2 0 1 4
K a r e l B a l l i a u w
b e s t u u r d e r
P e t e r V a l k e n i e r s
b e s t u u r d e r
0 4 0 4 3 9 3 . 6 6 8
R i g a N a t t e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H a a n d o r p w e g I - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþ" M o d w e r d 1 1 . 1
W " . " 1 " . {
~ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z a h ~ i ¢'~ t - I l ~ F ~ ~ + ~ ~ ~ ï T ? f ï N K
, V A N K O O ~ ; ; , ÿ , , ' " ; I D E L
1 9 F E B 2 0 1 4
n E I \ I D ~ G ~ ~ . k ~ ~ O M D E G " r ~ í i l ~
1 1 1 1 § m i n t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a N a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s u l t i n g & A d v l s o r y S e r v i c e s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M l c h l e l s e n s t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r . Z i j z a l h a a r m a n d a a t w a a r n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4
K a r e l B a l l i a u w
b e s t u u r d e r
P e t e r V a l k e n f e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 10.08.2012 12401-0547-033
20/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 f l 1 1 I I 1 1 I I I I I 1 1
* 1 1 1 9 0 7 3 5 *
u
b e h f a a i B e l S t a a
G R I F F I E R E C H - = "
V A N K O O P H A N D E L
0 6 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D § , e m N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a N a t i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g : v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e . v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o z e f V a n d e W e y e r ( I B R A 0 1 0 1 9 ) t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
K a r e l B a l l i a u w
b e s t u u r d e r
P e t e r V a l k e n i e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e ¬ s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0069-032
12/07/2011
ÿþ M X 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 : 1 , A N K
v A t ; r
3 0 , 0 6 . 2 0 1 1 \
I I I U I I I 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 5 8 1 7 *
V b e h a a B e l S t a r
h I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 0 4 . 7 9 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a N a t i e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o E l p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t :
( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , :
b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e :
v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
"
K a l l o ( B e v e r e n ) , 1 4 j u n i 2 0 1 1
K a r e l B a l l i a u w
b e s t u u r d e r
" P e t e r V a l k e n i e r s
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L v j B . v e r m e l d e n : R e b t 0 : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2010 : AN020190
10/08/2010 : AN020190
15/12/2009 : AN020190
21/08/2009 : AN020190
17/08/2009 : AN020190
02/09/2008 : AN020190
22/07/2008 : AN020190
03/09/2007 : AN020190
07/09/2006 : AN020190
26/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e _
G R I F F I E R E C ~ f 7 B A N K V N
K O O P H A N D E L G E N T
7 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 3 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a N a t i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - H a v e n 1 2 2 7 , 9 1 3 0 K a l l o ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 8 J U N I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K a r e l B a l l i a u w w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K r u i b e k e s t e e n w e g 1 7 8 1 E , v a n d e h e e r P e t e r V a l k e n i e r s w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K a n o n n i e r s w e g 2 1 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E E W E g e v e s t i g d t e 2 3 4 0 B e e r s e , M e r e l s t r a a t 2 3 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k W o u t e r s e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o n s u l t i n g & A d v i s o r y S e r v i c e s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M i c h i e l s e n s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 1 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 9 j u n i 2 0 1 5
K a r e l B a l l i a u w
b e s t u u r d e r
P e t e r V a l k e n i e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2006 : AN020190
19/01/2006 : AN020190
10/12/2004 : AN020190
12/07/2004 : AN020190
21/04/2004 : AN020190
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0315-034
07/07/2003 : AN020190
03/01/2003 : AN020190
22/01/2002 : AN020190
06/07/2001 : AN020190
01/10/1998 : AN20190
03/01/1997 : AN20190
10/07/1990 : AN20190
04/02/1988 : AN20190
01/01/1988 : AN20190
01/01/1986 : AN20190
24/01/1985 : AN20190
24/01/1985 : AN20190