06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 05.05.2014 14111-0097-025
22/05/2014
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 0 i n n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G 5 t E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u t ) : R i n g S t a t i o n 1 1 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A t g g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r : P h i l i p p P e t e r s e n , N e u b e r s t r a s s e 1 1 , 2 2 0 8 3 H a m b u r g , D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B r i n k s O l i v e r
B e s t u u r d e r
P e t e r s e n P h i I i p p
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e u l d u l U o n i t g u t h e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . . . ü i k ' t ; v e r m e i d e n : I o t o ' M i n i e i i . F o e d n n i g l ' i ë i i l v a n " d ë ' i r i s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , F e t z l j v a r i r d ë p e r s i r i C ë r i j " ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/09/2013
ÿþ' i ' i i ( H 1 1 i 1 1 H 1 1 ' 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 ' 1 1 1
* 1 3 1 3 9 6 0 6 *
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 / 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 2 0 j u l i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m b e s t u u r d e r H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6 A h r e n s b u r g , D u i t s l a n d t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i . T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f
2 0 / 0 7 / 2 0 1 3 :
- O l i v e r B r i n k s , w o n e n d e t e L e r c h e n s t r a s s e 4 0 A , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d ;
- J a s o n L a m a r T a y l o r , w o n e n d e t e S a s e l e r M ü h l e n w e g 1 1 7 , 2 2 3 9 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d ;
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i 2 0 1 3 .
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
O l i v e r B r i n k s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e v e i f n a r é n - Ë Q C . t 0 l q à a r n e n h o e d i r t ' s § g f f Ï i d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
à
1
06/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x d u M m m i t m f f _ b e l g e
M o r A D F 1 1 . 1
L u i k a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
, ~
A N K O O P H A N D E L
2 4 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n o e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l u l l i N J u i ~ g 1 0 i i x x
A
r - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I I l
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r p ( e n 1 a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D o r o t h e e F r i e d e r i k e N a g e l , w o n e n d e t e H e i d h o f s w e g 4 2 , t e 2 2 5 8 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , t e o n t s t a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6 A h r e n s h u r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r
B e s t u u r d e r
b p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k " E r " i e r m e f d e n : l f è c t ó : ' N á a m e n h o e c T á n l g h ë i - ( v a n " a d v á r i c t é " p ë ' r s ë ( d i i i ( ë n } "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; l 4 a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 26.04.2013 13099-0420-024
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 18.05.2012 12118-0056-024
09/05/2012
ÿþM o d P O F 1 , 1 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a I a i - b e k e n d " i e n a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t e _ ` r
0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5
B t ; r t a I T 1 ¬ r - r i j I , i t i
1 1 1 1 0 1 1 H I I l f l h l U l f l h I
* 1 2 0 8 6 7 1 1 *
2 6 A P R . 2 0 1 2
D L i ' , + : , _ ,
G r l i t r e
R i n g S t a t i o n I I I
R e c h f v v N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
l _ F s t r _ I P a r k l a a n 7 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
1 , < < t , o ' f ~ , '
O n c i e r + à r c ' r p ( e n } W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r s -
T e k s t : H e r b e n o e m i n g c o
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a a n m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n :
- M a r i n a P o h l m a n n , w o n e n d e O t t o - S p e c k t e r - S t r a s s e 4 1 , t e 2 2 3 0 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
- R a l p h T h o m a s P e t e r s d o r f , w o n e n d e E l l e r b e k e r W e g 6 1 C , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d t e
T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r l i e n g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : K P M G , I t g a t l a a n , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e r b r u g g e n J o z e f .
F r i e d e r i k e D o r o t h e e N a g e l
B e s t u u r d e r
P h i l i p p P e t e r s e n
B e s t u u r d e r
¬ , l i v i n I r , F " " " I n a . . R t c ` u . r . m , r r ¬ 1 0 t K r " = c 4 . . r i ¬ , ¬ , E , r + ~ ; n . r : r ¬ ¬ r i r r u , ¬ , r r L + t r l v a n d e p e r s o ( o ) r ¬ t c n l
h " : , c " u d r i r u " " r ; : n t ¬ v . a ~ t { r t t u n i . 4 c a e ~ a o t d ¬ g e n
V u ! . i ' 1 a 4 r l i t ` f # r r d l ~ r ; ' . " " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 16.05.2011 11112-0582-024
03/02/2011
ÿþM o a 3 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i l 1 R 1 1 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 7 1
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c O e y e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
R a l p h T h o m a s P e t e r s d o r i f
b e s t u u r d e r
P o h l m a n n M a r i n a
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, , i - t t t - t - i t H E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E F a h i f f Q N D F
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 29.04.2010 10100-0496-020
16/04/2015
ÿþr M o d ! ' O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e h l z : v n l " i l i " v e F m é i d é n : i 2 e o t o : N a a m e n i ï o ë d á i l i o i d ' v ~ r ï t l é i r i s t r i i r n ë r i t ë r ë r i d ë ' n ó l a r i s , h ë t z i ' v a n á é e r s o o n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G F N T
- 3 A P R . 2 4 1 5
A F D E L I N G E f e a R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 0 3 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i n g S t a t i o n I I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
= T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : K P M G , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D - 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e r b r u g g e n J o z e f . D e e r e l o n e n v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e i n d e x a a n p a s s i n g e n , o p 2 , 4 0 0 E U R O e x c l u s i e f o n k o s t e n e n b t w .
P h i l i p p P E T E R S E N
B e s t u u r d e r
O l i v i e r B R I N K S
B e s t u u r d e r
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 29.04.2009 09121-0199-017
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 20.05.2008 08144-0376-015
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.04.2007, NGL 30.04.2007 07128-0323-016
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.04.2006, NGL 24.04.2006 06117-5305-014
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.04.2005, NGL 21.04.2005 05125-2170-014
29/03/2005 : BL654835
26/01/2005 : BL654835
08/07/2004 : BL654835
16/06/2004 : BL654835
16/06/2004 : BL654835
19/03/2004 : BL654835
05/02/2004 : BL654835
03/02/2004 : BL654835
22/08/2003 : BL654835
25/12/2001 : BLA117603