RIO ENTREPRISES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RIO ENTREPRISES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.435.334

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.03.2014, NGL 28.03.2014 14075-0122-013
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 28.03.2013 13072-0399-013
24/04/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisch  Staatsblad

NEERGELEGD

12 APR. 2012

RECHTBANK VAN

KQOi?IGefïieE)G TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

m " iao~s~zs* 11111

Ondememingsnr :13E0461,435.334

Benaming (voluit) : MASTER-ENTERPRISES

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Hoogpoort 9

9000 Gent

Onderwerp akte : NV: wijziging doel - wijziging naam - omvorming - aanneming nieuwe statuten - ontslagen en benoemingen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 29 maart 2012 blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap MASTER-ENTERPRISES volgende besluiten en statutenwijziging goedkeurde

Ten jare TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op negenentwintig maart.

Te Eeklo, ten kantore van de ondergetekende notaris

Voor mij, Meester BOONE Filip, geassocieerd notaris met standplaats te Eeklo, zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ph. DE KEUKELAERE & F. BOONE  Geassocieerde Notarissen", met zetel te Eeklo, Oostveldstraat 11A, rechtspersonenregister Gent, met ondernemingsnummer 0889.116.351,

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

"MASTER-ENTERPRISES" naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van den Abeele Philip te Antwerpen op twaalf september negentienhonderdzevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig september negentienhonderdzevenennegentig onder nummer 970925-256.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 9, BTW BE BE0461.435.334, rechtspersonenregister Gent 810461.435.334.

Waarvan de statuten verscheidene malen gewijzigd werden en voor het laatst door de buitengewone algemene vergadering de dato 17/08/2007, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens, te Gent, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 07/09/2007 onder nummer 07131401,

BUREAU.

De vergadering wordt geopend te Eeklo, Oostveldstraat 1/A om elf uur vijfenveertig minuten, onder het voorzitterschap van de Nico Vidts, hierna nader geidentificeerd,

SAMENSTELLING DER VERGADERING.

I. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van volgende aandelen, en wat blijkt uit het register van aandelen welke mij thans wordt voorgelegd;

1. de Heer VIDTS Nico Kevin Dylan, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Gent op eenendertig maart negentienhonderdzesenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-8075967-641 Rijksregister nummer 76.03.31-245.541 wonende te 9820 Mereibeke, Hollebeekstraat 8.

Eigenaar van tweehonderdnegenenvijftig (259) aandelen;

2. de Heer VIDTS Jan Pieter Maria, geboren te Gent op zesentwintig april

negentienhonderdeenenvijftig, [Identiteitskaart nummer : 590-9475533-17 I Rijksregister nummer :` _51.04.26.-197.25] eëhtgenoot yan_Mevrouw_KNAPEN .Elisabeth .Noëla_ Jeanne =Marie. Guillaume,;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

` behouden geboren te Brugge opvierentwintigdecember negentienhonderdvijftig, samenwonend te 9000 Gent,

aan het g9

Hoogpoort 11,

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens

huwelijkscontract verleden voor notaris Ballaux Willem te Aalst.

Zij verklaren dit stelsel niet te hebben gewijzigd.

Eigenaar van één (1) aandeel;

TOTAAL AANDELEN: tweehonderdzestig (260) aandelen, zijnde de geheelheid van het

maatschappelijk kapitaal.

11. Volgende bestuurders zijn alhier eveneens aanwezig :

1) de Heer VIDTS Jan Pieter Maria, geboren te Gent op zesentwintig april

negentienhonderdeenenvijftig, [Identiteitskaart nummer : 590-9475533-17 / Rijksregister nummer : 51.04.26-197.251 en zijn echtgenote

2) Mevrouw KNAPEN Elisabeth Noëla Jeanne Marie Guillaume, geboren te Brugge op vierentwintig

december negentienhonderdvijftig, (Identiteitskaart nummer : 591-2294527-94 f Rijksregister

nummer : 50.12.24-038.851, samenwonend te 9000 Gent, Hoogpoort 11.

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens

huwelijkscontract verleden voor notaris Ballaux Willem te Aalst.

Zij verklaren dit stelsel niet te hebben gewijzigd. ;

3. de Heer VIDTS Nico Kevin Dylan, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke

samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Gent op eenendertig maart

negentienhonderdzesenzeventig, [Identiteitskaart nummer : 590-8075967-641 Rijksregister nummer

: 76.03.31-245.541, wonende te 9820 Merelbeke, Hollebeekstraat 8.

Allen aanwezig zijnde in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, teneinde

antwoord te geven op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot

hun verslag of tot de agendapunten.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat:

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Wijziging maatschappelijk doel.

A) Verslag opgesteld door de raad van bestuur in toepassing van artikel 559 van het wetboek

van vennootschappen, met in bijlage een boekhoudkundige staat die niet meer dan drie maanden oud is.

E3) Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel om te vervangen, waarna het doel zal

luiden als volgt ;

"De vennootschap heeft tot doel,

Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren. Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van dertien oktober negentienhonderd drie en negentig, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen te financieren;

Projectontwikkeling alsmede bijstand en advies hieromtrent;

Studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische,

fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies);

- Bemiddeling en advies bij aan  en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen en vennootschappen, alsmede alle aandelentransacties, fusies en splitsingen op vennootschapsrechterlijk vlak;

- Huren, verhuren en leasing van roerende goederen, onder meer alle vormen van rollend materiaal en allerhande machines en uitrustingsgoederen;

Onderneming in onroerende goederen;

- Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende ais onroerende goederen, doch slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de commissie voor het Bank -- en Financiewezen vereist is en daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen;

- Productie, invoeren uitvoer, groot en kleinhandel, aankoop en verkoop van en in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

alle heren- dames en kinderkleding, ongeacht in welk materiaal vervaardigd (onder meer

textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) en van alle daarbij behorende producten, schoeisel,

accessoires alsook lederwaren.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

haar maatschappelijk doel,

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog

of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te

bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en

kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

2. Kennisneming van:

a) het verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31/12/2011;

b) het verslag van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, de dato 07/03/2012 aangeduid door de raad van bestuur, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft.

3. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming. Voorstel om de naam te wijzigen in Rio Enterprises BVBA.

5. Aanneming van de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

6. Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting.

7. Benoeming van twee niet statutaire zaakvoerders.

8. Volmacht te verlenen aan De Prol Consulting , Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA, met ondernemingsnummer: 0889.605.905, te Oude Houtlei 118-120, 9000 Gent (België) vertegenwoordigd door de heer Rudy De Prol, met recht van indeplaatsstelling, om op te treden in naam van de vennootschap bij alle openbare besturen, diensten van openbaar nut en ministeries, onder andere de diensten van Belasting over de Toegevoegde Waarde, handelsregister, kruispuntbank, belastingen en alle andere diensten die op de hoogte dienen te worden gebracht van deze wijziging.

Il. Er thans tweehonderdzestig (260) aandelen bestaan en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

De aandeelhouders en bestuurders zijn allen vrijwillig in algemene vergadering bijeengekomen zodat bijgevolg alle formaliteiten van bijeenroeping overbodig zijn.

III. Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn. De algemene vergadering is dus geldig samengesteld en kan aldus geldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot de punten vermeld in de agenda.

De aandeelhouders en bestuurders, allen alhier aanwezig, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en verklaren bovendien te verzaken aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen betreffende de oproeping en het hen voorafgaandelijk ter beschikking stellen van de stukken en verslagen.

iV. De voorstellen die op de agenda staan moeten de door de wet en de statuten voorziene bijzondere meerderheden halen,

V. leder aandeel heeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda. BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, met éénparigheid van stemmen:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel.

A) Verslag

De vergadering ontslaat de raad van bestuur van de voorlezing van het verslag met bijlage dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, en waarvan de leden verklaren kennis te hebben genomen.

ln bijlage bij het verslag van de raad van bestuur is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 31/12/2011 gevoegd.

B) Wijziging van het maatschappelijk doel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering, na beraadslaging, besluit, om het maatschappelijk doel te wijzigen om het te

vervangen, waarna de tekst van artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

- Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen, Zij mag onder meer

onroerende goederen verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en

verhuren. Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van

zes september negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van

dertien oktober negentienhonderd drie en negentig, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe

wettelijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en

waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen

te financieren;

- Projectontwikkeling alsmede bijstand en advies hieromtrent;

- Studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische,

fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies);

- Bemiddeling en advies bij aan  en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen

en vennootschappen, alsmede alle aandelentransacties, fusies en splitsingen op

vennootschapsrechterlijk vlak;

- Huren, verhuren en leasing van roerende goederen, onder meer elle vormen van rollend materiaal

en allerhande machines en uitrustingsgoederen;

- Onderneming in onroerende goederen;

- Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, doch

slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de commissie voor het

Bank -- en Financiewezen vereist is en daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren,

uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van

onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen;

- Productie, invoer en uitvoer, groot  en kleinhandel, aankoop en verkoop van en in

alle heren- dames en kinderkleding, ongeacht in welk materiaal vervaardigd (onder meer

textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) en van alle daarbij behorende producten, schoeisel,

accessoires alsook lederwaren.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog

of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te

bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en

kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Verslagen in het kader van de omvorming van de vennootschap

De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:

- het verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap;

bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap

weergeeft, afgesloten op 31/12/2011;

- het verslag van de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, de dato 07/03/2012 aangeduid door de raad van bestuur- over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft.

Net besluit van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2011 die de Raad van Bestuur van NV MASTER-ENTERPRISES heeft opgesteld met een balanstotaal van 300.756,22 EUR en een netto-actief na van 112.977,39 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van de niet geboekte afschrijvingen ten bedrage van 4.902,91 EUR en onder voorbehoud van het eventuele inningsrisico op vorderingen voor een bedrag van 72.258, 77 EUR bij gebreke aan recente informatie nopens de solvabiliteit van de schuldenaars , Rekening- houdende met-de-niet-geboekte afschrijvingen, bedraagt het netto actief 108.074,45 EUR.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

V

Voor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Het netto-actief na correcties t.b.v. 908.074,45 EUR is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal t.b.v.'

962.000 EUR. Het verschil tussen het maatschappelijk kapitaal en het netto-actief bedraagt

53.925,52 EUR.

Het kapitaal ten belope van 162.000,00 EUR is evenwel voldoende als minimumkapitaal voor een

BVBA, vastgesteld overeenkomstig artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen op

18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het

Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV MASTERENTERPRISES

naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt

worden.

Wevelgem, 7 maart 2012

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrffsrevisor."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist met éénparigheid van stemmmen, de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; Het doel werd aangepast zoals voormeld onder het eerste besluit.

De zetel, duur en het maatschappelijk doel, zoals hiervoor gewijzigd, blijven onveranderd.

De naam zal worden gewijzigd zoals hierna vastgesteld onder punt 4 van de agenda,

Het maatschappelijk kapitaal - thans vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend euro (¬ 162.000,00), verdeeld in tweehonderdzestig (260) aandelen, zonder nominale waarde - en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden;

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister van Gent, te weten het nummer 0461.435.334. . Ingevolge deze omzetting is de raad van bestuur ontslagnemend.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31112)2011.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf 01/01/2012 voor rekening komen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met dezelfde benaming. Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot 01/01/2012

De vergadering verklaart dat alle aandelen van de naamloze vennootschap thans aan op naam zijn. De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal, met andere woorden iedere aandeelhouder in de Naamloze Vennootschap zal voor één aandeel in de Naamloze Vennootschap één aandeel in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ontvangen, namelijk:

- de Heer Nico Vidts, voornoemd, eigenaar van tweehonderdnegenenvijftig (259) aandelen in de Naamloze Vennootschap, krijgt tweehonderdnegenenvijftig (259) aandelen in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

- de heer Jan Vidts, voornoemd, eigenaar van één (1) aandeel in de Naamloze Vennootschap, krijgt één (1) aandeel in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid;

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Wijziging van de maatschappelijke benaming.

De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist met éénparighéid van stemmoren, de

maatschappelijke benaming te wijzigen naar Rio Enterprises BVBA.

Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : Rio Enterprises BVBA.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Aanneming van nieuwe statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist met éénparigheid van stem-mmen, de statuten van

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

STATUTEN

Hoofdstuk I : Rechtsvorm  naam  zetel  doel  duur

Artikel ? -- Rechtsvorm -- naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : Rio Enterprises BVBA.

Artikel 2 Zetel

9000 Gent, Hoogpoort 9

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer

onroerende gcederen verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en

verhuren. Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van

zes september negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van

dertien oktober negentienhonderd drie en negentig, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe

wettelijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en

waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen

te financieren;

- Projectontwikkeling alsmede bijstand en advies hieromtrent;

- Studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische,

fiscale of sociale aangelegenheden (uitgezonderd beleggingsadvies);

- Bemiddeling en advies bij aan  en verkoop van onroerende goederen, handelsfondsen

en vennootschappen, alsmede alle aandelentransacties, fusies en splitsingen op

vennootschapsrechterlijk vlak;

- Huren, verhuren en leasing van roerende goederen, onder meer aile vormen van rollend materiaal

en allerhande machines en uitrustingsgoederen;

- Onderneming in onroerende goederen;

- Fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, doch

slechts voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de commissie voor het

Bank -- en Financiewezen vereist is en daaronder verstaan het verwerven, vervreemden, beheren,

uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van

onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen;

- Productie, invoer en uitvoer, groot -- en kleinhandel, aankoop en verkoop van en in

alle heren- dames en kinderkleding, ongeacht in welk materiaal vervaardigd (onder meer

textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) en van alle daarbij behorende producten, schoeisel,

accessoires alsook lederwaren.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in

alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog

of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te

bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en

kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

Hoofdstuk Il Kapitaal en aandelen

Artikel 5 Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend euro

(¬ 162.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die elk één/tweehonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel 6 Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7  Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8  Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels ;

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald In de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9  Overdracht of overgang van de aandelen

§ 1. Behoudens hetgeen bepaald Is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erfflater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden, Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel '10 -- Register van aandelen

Een register van aandelen wordt-op de zetel gehouden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk III Organen van de vennootschap

Afdeling 9 Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11-- Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart om veertien uur op de maatschappelijke zetel

Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan In dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen warden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Artikel 12  Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13  Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14 -- Stemrecht  vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15  Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16  Samenstelling van het bureau  notulen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, -in -geval van afwezigheid van deze laatster door-zijn-plaatsvervanger-of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 71,1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen' het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen warden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17  Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18  Beraadslaging -- aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 -- Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 19bis  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2 Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20  Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 21 Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, Indien er meerdere

-zaakvoerders zijn, dient deze volmacht-gezamenlijk-gegeven te worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 22  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De voorgaande/volgende paragra(a)f(en) zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de wet van twee en twintig april negentienhonderd negen en negentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen

Artikel 23  Tegenstrijdigheid van belangen

De zaakvoerder of het lid van college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 en artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Afdeling 3 Controle

Artikel 24  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV Boekjaar  jaarrekeningen  winstverdeling

Artikel 25  Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Hoofdstuk V Ontbinding en vereffening

Artikel 27  Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen

van de- vennootschap-ten -belope-van zijn inbreng.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.t



indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten warden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vocr de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28  Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een alkte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen mag niet tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. Tot die uitsluiting mag alleen worden besloten binnen een termijn van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis van veroordeling dan wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen.

Tenzij de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot vereffenaar worden benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig " oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene

vergadering Kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij-gewone-meerderheid beperken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Hoofdstuk VI Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt Artikel 29 Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één ' vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 30  Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 31-- Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 32  Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 33 -- Kapitaalverhoging  voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 34  Zaakvoerder -- benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 35  Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 36  Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 37  Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Artikel 38  Tegenstrijdig belang

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de ven-pootschap als van derde, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de ven-nootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Hoofdstuk VII Algemene bepalingen

Artikel 39  Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke

zetel.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1



Voor uitvoering van de besluiten van deze overeenkomst kiezen de vennoten woonst op de

maatschappelijke zetel.

De vennoten zijn ertoe gehouden de vennootschap per aange-tekend schrijven in kennis te stellen

van iedere wijziging van hun woonplaats.

Alle bekendmakingen, uitnodigingen of oproepingen aan het laatst bekend adres verzonden, zijn aan

de vennoot geldig betekend zo hij de formaliteit voorzien in vorig alinea niet heeft nageleefd.

Artikel 40

Voor alles waarin hier niet wordt voorzien verklaren de vennoten zich te schikken naar het wetboek

van vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Ontslagen.

De bestuurders van de vennootschap, te weten:

1) de Heer VIDTS Jan Pieter Maria,

2) Mevrouw KNAPEN Elisabeth Noëla Jeanne Marie Guillaume

2) de Heer VIDTS Nico Kevin Dylan

allen voornoemd en alhier aanwezig, krijgen hun ontslag als bestuurder, wat door hen aanvaard

wordt.

De algemene vergadering verleent hen ontlasting, geeft volle en algehele kwijting en décharge aan

voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden,

- de Heer Nico Vidts, voornoemd,

- Mevrouw DE KERPEL Christina Adelina Johanna Lena, ongehuwd, geboren te Gent op zesentwintig

april negentienhonderdachtentachtig, [Identiteitskaart nummer : 591-0622425-781 Rijksregister nummer

88.04.26-264.56], wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Mortelstraat 40,

Beiden hier aanwezig en aanvaardend.

Zij zijn benoemd voor onbeperkte duur tot herroeping van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,

tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan De Prol Consulting , Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA, met ondernemingsnummer: 0889.605.905, te Oude Houtlei 118-120, 9000 Gent (België) vertegenwoordigd door de heer Rudy De Prol, met recht van indeplaatsstelling, om op te treden in naam van de vennootschap bij alle openbare besturen, diensten van openbaar nut en ministeries, onder andere de diensten van Belasting over de Toegevoegde Waarde, handelsregister, kruispuntbank, belastingen en alle andere diensten die op de hoogte dienen te worden gebracht van deze wijziging.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN

De voorzitter verklaart dat het bedrag der kosten, uitgaven, vergoedingen en laste onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap of te hare laste worden gelegd uit hoofde van de omvorming beloopt op duizend zeshonderdnegentien euro dertig cent (¬ 1.619,30).

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 Registratiewetboek en van artikels 210 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek tot invoering van de belasting over de toegevoegde waarde.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN).

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00).

SLOT VAN DE AKTE.

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

° behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de vergaderinq.geslofen om twaalf uur vijftien minuten. WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op datum en plaatste Eeklo. r,

En na gedane integrale voorlezing en toelichting van het voorafgaande, hebben de verschijners, met mij, Notaris, hieronder getekend.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Filip Boone

Geassocieerd Notaris

Te Eeklo

10/04/2012

Terzelfdertijd neergelegd;

Uitgifte van de akte omvattende de gecoördineerde statuten; Publicatielijst;

Verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief; Revisoraal verslag;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 19.03.2012 12063-0146-010
13/02/2012
ÿþpp

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Vol behoi NEERGELEGD

aan

Belge Staatz

--" -" -....~..._ .

" iao3saisI 3 i JAN. 2012

11111







RECHTBANK VAN

KOOPHAN DIGetiesENlT











Ondernemingsnr : 0461.435.334

Benaming

(voluit) : Master-Enterprises

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hollebeekpark 10 - 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur inzake verplaatsing van maatschappelijke zetel d.d. 12 december 2011

"De Raad van Bestuur beslist overeenkomstig artikel 2 van de statuten de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar volgend adres:

Hoogpoort 9

9000 Gent"

Nico Vidts

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

1 7 KW 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHAVE; TE CENT

~ ,~

*11047538

Ondernemingsnr : 0461.435.334

Benaming

(voluit) : Master-Enterprises

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hollebeekpark 10 - 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Vennoten gehouden op 15 maart 2011

"De Algemene Vergadering beslist om de heren Nico Vidts en Jan Vidts, en mevrouw Elisabeth Knapen te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar als bestuurder.

Hun mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na het houden van de jaarlijkse algemene vergadering in het jaar 2017.

Zij hebben dit mandaat aanvaard en zullen het kostenloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering".

De Raad van Bestuur heeft Dhr. Nico Vidts benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Nico Vidts

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 22.03.2011 11061-0414-011
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.03.2010, NGL 07.05.2010 10111-0422-012
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 28.04.2009 09119-0308-013
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 15.03.2008, NGL 22.04.2008 08110-0324-013
18/07/2007 : GE196533
12/04/2007 : GE196533
04/05/2006 : GE196533
10/05/2005 : GE196533
17/05/2004 : GE196533
02/04/2003 : GE196533
23/02/2002 : GE196533
11/01/2001 : GE196533
25/01/2000 : SNA020737
17/06/1998 : AAA5574
17/06/1998 : AAA5574
13/11/1997 : GEA19295

Coordonnées
RIO ENTREPRISES

Adresse
HOOGPOORT 9 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande