07/04/2011
ÿþZ e t e l D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 - 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 m a a r t 2 0 1 1 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d e h e e r P e t e r S i e r e n s e n m e v r o u w A n n e - M a r i e C a l l e n s , b e i d e n w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e r n e ) , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p N V S i c a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( B a c h t e - M a r i a - L e e r n e ) , D e l l a F a i l l e d r e e f I l
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , w e l k e e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- N V S i c a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f I l , ( R P R 0 4 3 7 . 6 3 9 . 6 5 0 ) . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v o o r d i t m a n d a a t w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w A n n e - m a r i e C a l l e n s , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , w e l k e h i e r b i j t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t
- B V B A S i d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , ( R P R 0 4 2 6 1 8 2 4 6 5 ) . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v o o r d i t m a n d a a t w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P e t e r S i e r e n s , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , w e l k e h i e r b i j t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t
B i j e e n k o m s t r a a d v a n b e s t u u r
e t O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m a a n t e
e t
s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n g a a n d o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e
t e r m i j n v a n 6 j a a r w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n j u l i 2 0 1 7 :
v
D - N V S i c a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , ( R P R 0 4 3 7 . 6 3 9 . 6 5 0 ) . A l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v o o r d i t m a n d a a t w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e
e t 1 v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w A n n e - M a r i e C a l l e n s , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l t a
F a i l l e d r e e f 1 1 , w e l k e h i e r b i j t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t
- B V B A S i d o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 , ( R P R 0 4 2 6 1 8 2 4 6 5 ) . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v o o r d i t m a n d a a t w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e
: e t v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P e t e r S i e r e n s , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D e i n z e , D e l l a F a i l l e d r e e f 1 1 ,
w e l k e h i e r b i j t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n m a g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- a l l e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e e n h a n d e l e n d a l l e a k t e n , v o l m a c h t e n , c o r r e s p o n d e n t i e o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n
O p d e l a a t s t e L > i r . v a n L u i k B v e m i e l e s , ' R e c t o : N a a f , e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a g s , h e t z i j v a n d e p e r s o í o ) n ( e n 3
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r : , e g e : w o o r r t i ; e n ÿ ï 5 i l , : N a a m e n h a n d t e k e r d i g .
r o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 M W 2 0 1 1
l R L ' . l . i l . í S : V b f " e I r t l i é . N
d K 9 ( i P l 1 A N ' D ? ' . 1 . T t ( : r t r r
i
" u o s z s i a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 1 0 9 8 5 8
B e n a m i n g
í v o t u i t ; . R I P A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
i - - .
1 V o o r - i "
b e h o u d e n
i a n , ; . a t _ m 6 - a l l e e n h a n d e l e n d a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d - i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e z e n d i n g e n , p o s t , b r i e v e n , p a k j e s , g e l d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n v o o r
Î o n t v a n g s t t e k e n e n v a n z o w e l d e s p o o r w e g e n , p o s t d i e n s t e n , v e r z e n d d i e n s t e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n
- d e v e n n o o t s c h a p z o w e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n z o w e l b i j i n t e r n e a l s e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
B V B A S i d o , d e h e e r P e t e r S i e r e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s i e b L z . v a u L u i k v e ¬ r r : e t d e r : R e ç t p : N a a m e n n o e d a ¬ : i g n E i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o o s n ; c ; n ; b e v o e g d d e . r e c h t s p e r s o o n t e ¬ % a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n r t i a r s r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g